I Panama Papers: tutto quello che c'è da sapere

L'impatto dei Panama papers si è sentito immediatamente in tutto il mondo.

Nel 2016 sono trapelati 11,5 milioni di documenti da Mossack Fonesca, uno studio legale con sede a Panama, che ha gettato una luce dura e dettagliata sulle manovre di una litania di potenti, ricchi e famosi per proteggere la propria ricchezza attraverso i paradisi fiscali.

Il comportamento era insondabile, dal riciclaggio di denaro all'evasione fiscale all'elusione delle sanzioni. E la maggior parte era in diretta violazione del diritto internazionale. È stata la più grande fuga di notizie della storia e i dettagli erano così sorprendenti e monumentali che sembravano usciti direttamente dalla sceneggiatura di un film.

Ora, quasi sei anni dopo, le ramificazioni dei Panama Papers continuano a riverberarsi. Ecco perché.

Panama Papers: l'inizio

I Panama Papers non sono stati solo la più grande fuga di documenti mai fatta; ha fatto sembrare minore il dump di informazioni di Wikileaks del 2010 in confronto.

Organizzata dall'International Consortium of Investigative Journalists, l'inchiesta è stata anche una delle più grandi collaborazioni giornalistiche mai conosciute, coinvolgendo oltre 350 giornalisti provenienti da 80 paesi.

Era un'operazione che richiedeva tanto. Le miglia di documenti e un anno di rapporti hanno fatto saltare il coperchio su quella che era stata una delle aziende di giardinaggio più potenti ma meno conosciute e sui suoi quattro decenni di comportamento senza scrupoli.

Con sede a Panama con 35 sedi in tutto il mondo, Mossack Fonesca è stata fondata da Ramón Fonesca e Jürgen Mossack ed è diventata rapidamente uno dei maggiori creatori di strutture societarie per nascondere la proprietà patrimoniale, meglio conosciute come società di comodo.

Cos'era Mossack Fonseca?

Mossack Fonesca era piuttosto popolare. Il diluvio di documenti ha rivelato che almeno 140 personaggi noti in tutto il mondo, da celebrità e politici a spacciatori di droga, hanno utilizzato l'azienda per nascondere affari sgradevoli e la loro ricchezza attraverso paradisi fiscali e società estremamente difficili da rintracciare.

Tali mezzi erano sia legali che illegali, anche per l'élite mondiale. Ed erano avvincenti nelle loro rivelazioni sulle lunghezze meticolose che alcune delle persone più potenti del mondo avrebbero fatto per rendersi ancora più potenti.

L'azienda offriva servizi di gestione patrimoniale e amministrava società offshore dietro compenso pagato annualmente. Spesso incorporava società in aree come le Isole Vergini britanniche che fungevano da giurisdizioni offshore.

Al suo apice, Mossack Fonesca aveva franchising in tutto il mondo e operava in paradisi fiscali che vanno dall'Isola di Man e dalla Svizzera a Cipro. Ha funzionato in oltre 40 paesi ed era una rete di 600 persone.

I dati trapelati dai Panama Papers coinvolgono più di 200.000 società, 100.000 delle quali detenute nelle Isole Vergini britanniche con Mossack Fonesca in qualità di agente registrato. I proprietari delle società raramente interagivano direttamente con Mossack Fonseca, che invece riceveva istruzioni commerciali da commercialisti, società fiduciarie, banche o avvocati.

La maggior parte dei proprietari delle società che lavorano con l'azienda provenivano dalla Cina e dalla Russia, ma un gran numero aveva sede anche a Hong Kong, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti.

La sua caduta è iniziata con solo due persone.

Panama Papers: L'indagine

I documenti sono arrivati velocemente - e-mail, fototessere, estratti conto bancari e altro ancora - alla scrivania di Bastian Obermayer, giornalista del quotidiano di Monaco Süddeutsche Zeitung.

La fonte? Anonimo, un informatore, un John Doe che in seguito scrisse di essere stato motivato a far trapelare i documenti ed esporre Mossack Fonesca per costringere l'azienda e i suoi dipendenti ad assumersi la responsabilità delle loro "ingiustizie" e del loro ruolo nella sempre più ampia disparità di reddito.

Obermayer ha collaborato con il collega Frederick Obermayer, ha condiviso i documenti trapelati con l'ICJJ ed è stata formata una squadra di giornalisti investigativi. Successivamente, i documenti sono stati condivisi con partner giornalistici di tutto il mondo.

La natura e la portata dei documenti - e l'uso diffuso e nefasto dei regimi fiscali offshore - sono stati immediatamente chiari. Si è scoperto che i paradisi fiscali legati a dozzine di importanti leader nazionali e centinaia di politici, i loro partner commerciali e le loro famiglie approfittano dei paradisi fiscali offshore.

La fuga di notizie ha riguardato un periodo di attività commerciale a partire dagli anni '70 fino alla primavera del 2016.

Dai un nome ai giocatori

I nomi legati ai Panama Papers erano familiari. Si è scoperto che un amico del presidente russo Vladimir Putin era al centro di un piano per nascondere il denaro russo dalle banche statali offshore.

 Il primo ministro islandese dell'epoca, Sigmundur Gunnlaugsson, approfittò della ricchezza offshore. Così fecero Petro Poroshenko, allora presidente dell'Ucraina, il primo ministro pakistano Nawaz Sharif e l'ex vicepresidente iracheno, Ayad Allawi

Un fondo di investimento gestito offshore dal padre dell'ex primo ministro britannico David Cameron aveva tutti i suoi documenti firmati dai residenti delle Bahamas, quindi la società non ha mai dovuto pagare le tasse.

Gli attuali capi di stato nominati nei Panama Papers includono Khalifa bin Zayed Al Nahyan, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, e Salman, il re dell'Arabia Saudita.

Gli ex capi di governo legati alle pratiche delineate nei Panama Papers includevano anche Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano, Benazir Bhutto, l'ex primo ministro del Pakistan, e Mauricio Macri, l'ex presidente dell'Argentina.

Sebbene molti dei documenti non rivelassero azioni illegali, alcune delle società di comodo di Mossack Fonesca furono istituite per evadere le tasse, evitare sanzioni internazionali e furono utilizzate per frode.

Tutto sommato, i documenti hanno rivelato una rete di persone facoltose, politici e organizzazioni coinvolte in 214.000 paradisi fiscali. Tutti sono ora nominati in a banca dati consultabile compilato dall'ICIJ.

Panama Papers: le conseguenze

Le ramificazioni dello scandalo globale sono arrivate rapidamente. Gunnlaugsson si è dimesso nell'aprile 2016, subito dopo la pubblicazione dei documenti. Nell'agosto 2017, il membro del consiglio comunale della capitale mongola Sandui Tsenduren si è dimesso, così come i politici dall'Islanda al Pakistan e alla Spagna.

Altri arresti e accuse relativi alle informazioni delineate nei Panama Papers sono stati sporadici. Tra i più gravi: cinque persone in Uruguay sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio di denaro che coinvolgeva società fittizie gestite da Mossack Fonesca per un cartello della droga in Messico.

Naturalmente, una delle vittime più importanti della fuga di notizie è stata la stessa Mossack Fonesca. L'azienda è stata costretta a chiudere nel 2018 e molti paesi hanno avviato indagini sulle sue pratiche. Più di $1 miliardo sono stati recuperati dalla fuga di notizie sui Panama Papers sotto forma di sanzioni, tasse non pagate e multe.

Tutto si riduce ai numeri...

Inoltre, 10 paesi negli ultimi due anni hanno recuperato $185 milioni nell'ambito delle indagini avviate dai Panama Papers. Tali indagini sono in corso, poiché le indagini fiscali in tutto il mondo relative a società e individui sono ancora aperte. Le banche non sono state immuni. La polizia in Belgio ha fatto irruzione in una banca gestita dallo Stato la cui filiale ha aiutato i clienti a creare più di 1.500 società offshore.

Le leggi sono state emanate. Panama ha adottato una convenzione che prometteva di condividere le informazioni sui contribuenti stranieri con altri paesi. Le leggi sulla fiducia sono state inasprite in Nuova Zelanda per prevenire ulteriori abusi; i trust stranieri nel paese sono diminuiti di 75% dalla nuova legge. Nel Regno Unito è stata approvata una legge che rende reato per gli avvocati non rivelare l'evasione fiscale dei loro clienti. I proprietari di società devono ora identificarsi in Ghana, uno degli oltre 80 paesi che hanno approvato tali leggi. E negli Stati Uniti, i Panama Papers hanno ispirato il Congresso ad approvare il Corporate Transparency Act. Ora, i proprietari delle società statunitensi devono rivelare la loro identità al governo.

È tutto finito, almeno per alcuni

Nel 2017, Mossack e Fonesca sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro dopo che la polizia panamense ha fatto irruzione nello studio legale. La coppia ha trascorso due mesi in carcere.

La Germania ha anche emesso un mandato d'arresto sia per Mossack che per Fonesca per aver gestito un'organizzazione criminale e per evasione fiscale, ma non sono stati direttamente accusati nel paese a causa delle leggi sull'estradizione in Canada.

Le successive fughe di notizie di Mossack Fonesca a partire dal 2018 hanno portato ad altre accuse e indagini in paesi che vanno dall'Algeria alla Colombia e alla Svizzera, con un enorme impatto sugli adempimenti fiscali da parte di cittadini e aziende. In Germania, la sede della Deutsche Bank è stata sollevata dalla polizia nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Al centro, i Panama Papers hanno delineato in modo molto dettagliato come i paradisi fiscali abbiano portato a un'epidemia di disparità di reddito che continua a crescere in tutto il mondo.

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