I documenti di Cipro

In un momento in cui la disparità di reddito globale è in crescita, i giornalisti investigativi prestano regolarmente credito al vecchio proverbio secondo cui il denaro corrompe e i giornali di Cipro non hanno fatto eccezione. Con molteplici discariche di dati che fanno luce sui conti offshore che proteggono miliardi di dollari dalla tassazione e il pubblico diventa più consapevole dei privilegi concessi all'élite più ricca, Al Jazeera ha ora rivelato come i ricchi criminali stiano giocando il sistema per accedere ai mercati e alla protezione dell'UE. Nel 2020, gli investigatori che lavorano per Al Jazeera hanno scoperto una serie di documenti relativi al programma di investimento per i cittadini di Cipro. Attraverso questi documenti, è diventato chiaro che individui facoltosi di tutto il mondo, inclusi criminali e leader autoritari, stavano usando il loro potere finanziario per acquistare passaporti dell'UE e ottenere l'accesso alle protezioni concesse ai cittadini dell'UE. Proprio come i Panama Papers, Pandora Papers e Paradise Papers, i Cyprus Papers espongono l'élite globale e i loro continui sforzi per aggirare le leggi a cui la gente comune è obbligata. In questo articolo, spiegheremo cosa hanno scoperto i Cyprus Papers e spiegheremo perché sono così importanti.

Cosa contengono i Cyprus Papers?

The Cyprus Papers è una raccolta di più di 2.500 documenti trapelati ottenute da Al Jazeera nel 2020. I documenti riguardano le cosiddette “Passaporti d'oro”, che concede la cittadinanza europea a chi effettua un investimento finanziario nel Paese. Secondo quanto riferito, il regime, introdotto nel 2013, ha generato 4 miliardi di euro per Cipro. Tuttavia, i documenti trapelati suggeriscono che lo schema è stato utilizzato da individui con background discutibili per ottenere l'accesso all'UE. In particolare, i documenti implicano 119 politici, uomini d'affari e criminali da 74 paesi che hanno utilizzato il programma per ottenere passaporti ciprioti. L'elenco di persone coinvolte nel piano comprende il figlio del presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, nonché il fratello del presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev. Oltre a politici e uomini d'affari, l'elenco delle persone implicate nel piano comprende anche persone con legami con la criminalità organizzata. Ad esempio, una delle persone nominate nei documenti è Vitaly Orlov, un uomo d'affari russo condannato per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. I documenti implicano anche una serie di individui sanzionati dal governo degli Stati Uniti, come Kirsan Ilyumzhinov, un uomo d'affari russo sanzionato per il suo coinvolgimento nel conflitto siriano, nonché un membro della famiglia bin Laden.

Perché i documenti di Cipro sono importanti?

I Cyprus Papers sono importanti perché fanno luce su come le élite globali siano in grado di sfruttare la loro ricchezza per proteggersi in un modo che i cittadini medi non possono fare. Con il semplice pagamento di $2,5 milioni, criminali, terroristi e dittatori hanno avuto accesso diretto ai terza economia, con la consapevolezza che probabilmente lì ricicleranno i loro soldi sporchi. Ciò avviene anche in un momento in cui la disparità di reddito sta crescendo a livello globale. Negli ultimi anni, ci sono stati numerosi dump di dati sostanziali che hanno portato alla luce i conti offshore delle persone più ricche del mondo, come il Documenti di Panama e Carte Paradiso, che hanno entrambi rivelato che un certo numero di leader mondiali utilizzava conti offshore per investire e nascondere la propria ricchezza dalla tassazione. Sulla scia della pubblicazione del documento, Al Jazeera ha notato che i Cyprus Papers sollevano seri interrogativi sulla due diligence svolta dalle autorità cipriote al momento della concessione della cittadinanza. Assegnando passaporti a chiunque sia disposto a pagare, il governo cipriota ha inconsapevolmente segnalato agli elementi criminali del mondo che accetterà il loro comportamento fintanto che avranno denaro da investire.

Cosa ha fatto Cipro per affrontare questi problemi?

I Cyprus Papers arrivano in un momento in cui l'Unione europea sta affrontando una serie di sfide, tra cui la Brexit, l'ascesa del nazionalismo e la pandemia di coronavirus. Mentre l'Unione europea è alle prese con queste sfide, i Cyprus Papers forniscono un importante promemoria della necessità di una riforma. In risposta, la Commissione europea ha avviato un'inchiesta nel regime, in particolare se Cipro ha agito in conformità con i regolamenti dell'UE. In una dichiarazione, la Commissione ha affermato che "valuterà se la concessione della nazionalità cipriota in cambio di investimenti finanziari è in linea con le norme dell'UE". L'indagine della Commissione è ancora in corso, ma i Cyprus Papers hanno già avuto una serie di ripercussioni. Ad esempio, nell'ottobre 2020, il parlamento del paese ha votato a favore abolire lo schema, con il governo che ha affermato che sarebbe stato sostituito con un programma "più rigoroso". Inoltre, un certo numero di persone che avevano ottenuto passaporti ciprioti attraverso il programma hanno avuto il loro revocate le cittadinanze, tra cui 9 oligarchi russi, 8 politici legati al partito unico cambogiano al governo e 5 uomini d'affari cinesi. Da allora questo numero è aumentato in seguito all'invasione russa dell'Ucraina in conformità con Sanzioni Ue contro la Federazione Russa.

Le riforme di Cipro sono sufficienti?

Nonostante le azioni legali intraprese dall'UE contro il programma Golden Passport, Cipro ha continuato a onorare dozzine di passaporti concessi a investitori discutibili di tutto il mondo. Molti di questi individui erano considerati politicamente esposti, inclini alla corruzione o addirittura condannati per un crimine. Tuttavia, nessuno lo è stato condannato per un reato come risultato del programma Golden Passport e la maggior parte dei destinatari del passaporto continua a godere dei benefici dei propri investimenti. Ad eccezione di pochi individui selezionati sanzionati ai sensi della legge europea e americana, praticamente tutti i vincitori sono stati autorizzati a conservare i loro passaporti. Da quando i documenti sono stati pubblicati, l'UE non è stata in grado di vietare la pratica, ma Cipro ha promesso per non reintegrare lo schema. Detto questo, tuttavia, Malta, Belgio, Austria, Grecia, Italia e molti altri importanti paesi europei continuano a offrire visti e passaporti Golden simili.

La linea di fondo sui documenti di Cipro

I Cyprus Papers sono un ottimo esempio di giornalismo investigativo che tiene conto del potere. Facendo luce sul torbido mondo dei conti offshore e dei programmi di cittadinanza, i Cyprus Papers hanno esercitato pressioni sull'UE affinché inasprisse le sue regole e regolamenti. E mentre la ricaduta è ancora in corso, i Cyprus Papers hanno già avuto una serie di impatti tangibili.

La differenza nel mondo della privacy

Come puoi vedere, le persone rimangono chiare quando si tratta di mantenere i loro investimenti (cittadinanza appena acquisita), indipendentemente dalla visibilità del programma a cui hai partecipato. Detto questo, tenere il proprio nome fuori dai giornali è SEMPRE un'ottima idea. Qui a Privacy World, facciamo assolutamente di tutto per garantire che, indipendentemente dalla fuga di notizie del tuo CBI o di altri programmi approvati dal governo in cui sei stato coinvolto; il tuo nome non apparirà mai da nessuna parte e che la tua identità è protetta. Diventando nostro cliente, godrai di questo privilegio che va ben oltre il semplice marketing dei programmi CBI per te. Valutiamo il tuo caso individuale e ti forniamo soluzioni personalizzate che creeranno la massima protezione dell'identità per te e la tua famiglia. Vuoi saperne di più su come conduciamo gli affari? Leggi di più sulla nostra filosofia di “Pensa in piccolo, VAI IN GRANDE!“.

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