• Privacy World Facebook
  • Privacy World Instagram

Ακολουθήστε Privacy World – 

Τα έγγραφα του Παναμά

panama papers

The Panama Papers: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο αντίκτυπος των εγγράφων του Παναμά έγινε αισθητός αμέσως σε όλο τον κόσμο.

Το 2016, 11,5 εκατομμύρια έγγραφα διέρρευσαν από τη Mossack Fonesca, μια δικηγορική εταιρεία με έδρα τον Παναμά, η οποία έριξε ένα σκληρό, λεπτομερές φως στους ελιγμούς μιας λιτανείας ισχυρών, πλουσίων και διάσημων για την προστασία του πλούτου τους μέσω των φορολογικών παραδείσων.

Η συμπεριφορά ήταν ανεξιχνίαστη, από ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή μέχρι αποφυγή κυρώσεων. Και το μεγαλύτερο μέρος ήταν σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ήταν η μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία και οι λεπτομέρειες ήταν τόσο εντυπωσιακές και μνημειώδεις που έμοιαζαν κατευθείαν από σενάριο ταινίας.

Τώρα, σχεδόν έξι χρόνια αργότερα, οι συνέπειες των Panama Papers συνεχίζουν να αντηχούν. Να γιατί.

Panama Papers: The Beginning

panama papers

Τα Panama Papers δεν ήταν απλώς η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων που έγινε ποτέ. έκανε τη χωματερή πληροφοριών του Wikileaks του 2010 να φαίνεται μικρή σε σύγκριση.

Διοργανώθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων, η έρευνα ήταν επίσης μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές συνεργασίες που έγιναν ποτέ γνωστές, με τη συμμετοχή πάνω από 350 ρεπόρτερ από 80 χώρες.

Ήταν μια επέμβαση που απαιτούσε τόσα. Τα μίλια των εγγράφων και ένας χρόνος αναφοράς άνοιξαν το καπάκι σε μια από τις πιο ισχυρές αλλά λιγότερο γνωστές εταιρείες χλοοτάπητα και την αδίστακτη συμπεριφορά της για τέσσερις δεκαετίες.

Με έδρα τον Παναμά με 35 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, η Mossack Fonesca ιδρύθηκε από τους Ramón Fonesca και Jürgen Mossack και γρήγορα έγινε ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς εταιρικών δομών για απόκρυψη ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων, πιο γνωστές ως εταιρείες κέλυφος.

Τι ήταν το Mossack Fonseca;

Το Mossack Fonesca ήταν αρκετά δημοφιλές. Ο κατακλυσμός των εγγράφων αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 140 γνωστές προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο, όλοι από διασημότητες και πολιτικούς μέχρι εμπόρους ναρκωτικών, χρησιμοποίησαν την εταιρεία για να κρύψουν δυσάρεστες επιχειρηματικές συμφωνίες και τον πλούτο τους μέσω φορολογικών παραδείσων και εταιρειών που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν.

Τέτοια μέσα ήταν τόσο νόμιμα όσο και παράνομα, ακόμη και για την ελίτ του κόσμου. Και καθηλώναν στις αποκαλύψεις τους για τα σχολαστικά μήκη στα οποία θα πήγαιναν μερικοί από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί.

Η εταιρεία πρόσφερε υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και διοικούσε υπεράκτιες εταιρείες έναντι αμοιβής που καταβαλλόταν ετησίως. Συχνά ενσωμάτωσε εταιρείες σε περιοχές όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι που λειτουργούσαν ως υπεράκτιες δικαιοδοσίες.

Στο απόγειό της, η Mossack Fonesca είχε franchises σε όλο τον κόσμο και λειτουργούσε σε φορολογικούς παραδείσους από το Isle of Man και την Ελβετία μέχρι την Κύπρο. Δούλεψε σε περισσότερες από 40 χώρες και ήταν ένα δίκτυο 600 ατόμων.

Τα δεδομένα των Panama Papers που διέρρευσαν αφορούν περισσότερες από 200.000 εταιρείες, 100.000 από τις οποίες κρατούνταν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με τη Mossack Fonesca να ενεργεί ως εγγεγραμμένος πράκτορας. Οι ιδιοκτήτες εταιρειών σπάνια αλληλεπιδρούσαν απευθείας με τη Mossack Fonseca, η οποία αντ' αυτού λάμβανε επιχειρηματικές οδηγίες από λογιστές, εταιρείες καταπιστευμάτων, τράπεζες ή δικηγόρους.

Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες των εταιρειών που συνεργάζονταν με την εταιρεία προέρχονταν από την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά μεγάλοι αριθμοί είχαν επίσης έδρα στο Χονγκ Κονγκ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πτώση του ξεκίνησε με δύο μόνο άτομα.

Panama Papers: The Investigation

panama papersΤα έγγραφα ήρθαν γρήγορα — email, φωτογραφίες διαβατηρίων, αντίγραφα τραπεζικών κινήσεων και πολλά άλλα — στο γραφείο του Bastian Obermayer, δημοσιογράφου στην εφημερίδα του Μονάχου Süddeutsche Zeitung.

Η πηγή? Ο Anonymous, ένας πληροφοριοδότης, ένας John Doe που αργότερα έγραψε ότι είχε κίνητρο να διαρρεύσει τα έγγραφα και να εκθέσει τη Mossack Fonesca για να αναγκάσει την εταιρεία και τους υπαλλήλους της να αντιμετωπίσουν την ευθύνη για τις «αδικίες» τους και τον ρόλο τους στη διαρκώς διευρυνόμενη εισοδηματική ανισότητα.

Ο Obermayer συνεργάστηκε με τον συνάδελφο Frederick Obermayer, μοιράστηκε τα έγγραφα που διέρρευσαν με το ICJJ και δημιουργήθηκε μια ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων. Αργότερα, τα έγγραφα κοινοποιήθηκαν σε δημοσιογραφικούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.

Η φύση και η εμβέλεια των εγγράφων — και η ευρεία και κακή χρήση των υπεράκτιων φορολογικών καθεστώτων — ήταν αμέσως ξεκάθαρα. Φορολογικοί παράδεισοι που συνδέονται με δεκάδες εξέχοντες εθνικούς ηγέτες και εκατοντάδες πολιτικούς, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τις οικογένειές τους αποκαλύφθηκαν ότι εκμεταλλεύονται τους υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

Η διαρροή κάλυψε μια περίοδο επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη δεκαετία του 1970 έως την άνοιξη του 2016.

Ονομάστε τους παίκτες

Τα ονόματα που συνδέονται με τα Panama Papers ήταν γνωστά. Ένας φίλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλύφθηκε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου απόκρυψης ρωσικών χρημάτων από κρατικές τράπεζες offshore.

 Ο τότε πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Sigmundur Gunnlaugsson, εκμεταλλεύτηκε τον υπεράκτιο πλούτο. Το ίδιο έκαναν ο Πέτρο Ποροσένκο, τότε πρόεδρος της Ουκρανίας, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ και ο πρώην αντιπρόεδρος του Ιράκ, Αγιάντ Αλάουι.

Ένα επενδυτικό ταμείο που διοικείται στο εξωτερικό από τον πατέρα του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον είχε όλα τα έγγραφα υπογεγραμμένα από κατοίκους των Μπαχάμες, οπότε η εταιρεία δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσει φόρο.

Οι σημερινοί αρχηγοί κρατών που κατονομάζονται στα Panama Papers περιλαμβάνουν τον Khalifa bin Zayed Al Nahyan, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και τον Salman, τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας.

Πρώην αρχηγοί κυβερνήσεων που συνδέονται με πρακτικές που περιγράφονται στα Panama Papers, περιελάμβαναν επίσης τον Silvio Berlusconi, πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, την Benazir Bhutto, την πρώην πρωθυπουργό του Πακιστάν και τον Mauricio Macri, πρώην πρόεδρο της Αργεντινής.

Αν και πολλά από τα έγγραφα δεν αποκάλυψαν παράνομες ενέργειες, ορισμένες από τις εταιρίες κέλυφος της Mossack Fonesca ιδρύθηκαν για φοροδιαφυγή, αποφυγή διεθνών κυρώσεων και χρησιμοποιήθηκαν για απάτη.

Συνολικά, τα έγγραφα αποκάλυψαν ένα δίκτυο πλούσιων ανθρώπων, πολιτικών και οργανώσεων που εμπλέκονται με 214.000 φορολογικούς παραδείσους. Όλα ονομάζονται πλέον σε α βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που καταρτίστηκε από το ICIJ.

Panama Papers: The Aftermath

panama pape

Οι συνέπειες του παγκόσμιου σκανδάλου ήρθαν γρήγορα. Ο Gunnlaugsson παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2016, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Τον Αύγουστο του 2017, το μέλος του συμβουλίου της πρωτεύουσας της Μογγολίας Sandui Tsenduren παραιτήθηκε, όπως και πολιτικοί από την Ισλανδία μέχρι το Πακιστάν και την Ισπανία.

Άλλες συλλήψεις και κατηγορίες που σχετίζονται με τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Panama Papers ήταν σποραδικές. Από τα πιο σοβαρά: πέντε άτομα στην Ουρουγουάη συνελήφθησαν με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αφορούσαν εταιρείες κοχυλιών που διευθύνει η Mossack Fonesca για ένα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό.

Φυσικά, ένα από τα πιο σημαντικά θύματα της διαρροής ήταν η ίδια η Mossack Fonesca. Η εταιρεία αναγκάστηκε να κλείσει το 2018 και πολλές χώρες ξεκίνησαν έρευνες για τις πρακτικές της. Περισσότερα από 1 TP3T1 δισεκατομμύριο έχουν ανακτηθεί μετά τη διαρροή των Panama Papers με τη μορφή κυρώσεων, απλήρωτων φόρων και προστίμων.

Όλα καταλήγουν σε αριθμούς…

Επιπλέον, 10 χώρες τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακτήσει $185 εκατομμύρια ως μέρος των ερευνών που ξεκίνησαν από τα Panama Papers. Αυτές οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι φορολογικές έρευνες σε όλο τον κόσμο που σχετίζονται με εταιρείες και ιδιώτες είναι ακόμη ανοιχτές. Οι τράπεζες δεν έχουν μείνει απρόσβλητες. Η αστυνομία στο Βέλγιο έκανε έφοδο σε τράπεζα που διοικείται από το κράτος, η θυγατρική της οποίας βοηθούσε πελάτες να ιδρύσουν περισσότερες από 1.500 υπεράκτιες εταιρείες.

Έχουν θεσπιστεί νόμοι. Ο Παναμάς υιοθέτησε μια σύμβαση που υποσχόταν να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τους αλλοδαπούς φορολογούμενους με άλλες χώρες. Οι νόμοι περί εμπιστοσύνης έχουν γίνει αυστηρότεροι στη Νέα Ζηλανδία για να αποτραπούν περαιτέρω καταχρήσεις. ξένα καταπιστεύματα στη χώρα έχουν πέσει 75% από το νέο νόμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ψηφίστηκε νόμος που καθιστά ποινικό αδίκημα για τους δικηγόρους να μην αποκαλύπτουν τη φοροδιαφυγή των πελατών τους. Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών πρέπει τώρα να ταυτοποιούνται στην Γκάνα, μια περισσότερες από 80 χώρες που έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Panama Papers ενέπνευσαν το Κογκρέσο να εγκρίνει τον νόμο περί εταιρικής διαφάνειας. Τώρα, οι ιδιοκτήτες εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στην κυβέρνηση.

Όλα έχουν τελειώσει, τουλάχιστον για κάποιους

Το 2017, οι Mossack και Fonesca συνελήφθησαν με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά την έφοδο της αστυνομίας του Παναμά στο δικηγορικό γραφείο. Το ζευγάρι πέρασε δύο μήνες στη φυλακή.

Η Γερμανία εξέδωσε επίσης ένταλμα σύλληψης τόσο για τη Mossack όσο και για τη Fonesca για λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης και για φοροδιαφυγή, αλλά δεν έχουν αντιμετωπίσει άμεσα κατηγορίες στη χώρα λόγω της νομοθεσίας περί έκδοσης στον Καναδά.

Οι επακόλουθες διαρροές του Mossack Fonesca που ξεκίνησαν το 2018 οδήγησαν σε άλλες κατηγορίες και έρευνες σε χώρες που κυμαίνονται από την Αλγερία έως την Κολομβία και την Ελβετία, έχοντας τεράστιο αντίκτυπο στη φορολογική συμμόρφωση από πολίτες και εταιρείες. Στη Γερμανία, τα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Στον πυρήνα τους, τα Panama Papers περιέγραψαν με μεγάλη λεπτομέρεια πώς οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν οδηγήσει σε μια επιδημία εισοδηματικής ανισότητας που συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο.

Η διαφορά του Privacy World

Κόσμος απορρήτου δημιουργήθηκε με το όραμα να παρέχει στους ανθρώπους πρόσθετα επίπεδα ανωνυμίας, καθώς και να διασφαλίζει τα κατάλληλα πρωτόκολλα όταν αποκτάται νέα υπηκοότητα. Όταν δημιουργείτε νομικές στρατηγικές σχετικά με τις ανάγκες διαμονής ή υπηκοότητας, το πρόσθετο επίπεδο απορρήτου σας εφαρμόζεται αυτόματα από τους ειδικούς μας. Τα Panama Papers εξέθεσαν και έθεσαν σε νομικό κίνδυνο πολλά άτομα, από μέτριες διασημότητες έως πολιτικούς υψηλού προφίλ, αλλά από τη δημιουργία αυτού του άρθρου (2022-Μάρτιος-12) δεν έχουμε ακούσει ακόμη από ΚΑΝΕΝΑΝ πελάτες από την πλευρά μας επηρεαζόταν παρόλο που διατηρούσαμε μια αξιοπρεπή επιχειρηματική σχέση με τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, παραπέμποντας ορισμένους από τους πελάτες μας σε αυτούς για τις νομικές τους ανάγκες. Έτσι οι πληροφορίες αυτών των ανθρώπων διέρρευσαν.

Γιατί δεν επηρεάστηκαν καθόλου;

Η απάντηση για να μάθετε είναι επικοινωνώντας με την εταιρεία μας τώρα για την επόμενη ανάγκη διαμονής ή υπηκοότητας. Οι σύμβουλοί μας και οι νομικοί μας εμπειρογνώμονες προσαρμόζουν μια λύση για εσάς που όχι μόνο επιτυγχάνει αυτό που ψάχνετε, αλλά το κάνει έχοντας κατά νου πρόσθετα επίπεδα ενσωματωμένου απορρήτου, έτσι ώστε ακόμα κι αν το μυστικό αποκαλυφθεί, θα έχετε τεράστιες πιθανότητες να μην που εκτίθεται. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε όλο το νομικό και στρατηγικό απόρρητο που μπορείτε ενδεχομένως να αποκτήσετε σε αυτήν την εποχή. Ελάτε μαζί μας και δείτε τη διαφορά που μπορεί να φέρει στη ζωή σας το Privacy World!

contact us

elGreek