Panama Belgeleri: Bilmeniz Gereken Her Şey

Panama belgelerinin etkisi tüm dünyada anında hissedildi.

2016'da Panama merkezli bir hukuk firması olan Mossack Fonesca'dan 11,5 milyon belge sızdırıldı ve güçlü, zengin ve ünlülerin zenginliklerini vergi cennetleri aracılığıyla koruma manevralarına sert ve ayrıntılı bir ışık tuttu.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığından yaptırımlardan kaçmaya kadar her şey anlaşılmaz bir davranıştı. Ve çoğu doğrudan uluslararası hukuku ihlal ediyordu. Tarihteki en büyük sızıntıydı ve ayrıntılar o kadar çarpıcı ve anıtsaldı ki, sanki bir film senaryosundan fırlamış gibiydiler.

Şimdi, yaklaşık altı yıl sonra, Panama Belgeleri'nin sonuçları yankılanmaya devam ediyor. İşte nedeni.

Panama Belgeleri: Başlangıç

Panama Belgeleri şimdiye kadar yapılmış en büyük belge sızıntısı değildi; karşılaştırıldığında 2010 Wikileaks bilgi dökümünü küçük gösterdi.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından düzenlenen soruşturma, aynı zamanda, 80 ülkeden 350'den fazla muhabirin dahil olduğu, şimdiye kadar bilinen en büyük gazetecilik işbirliklerinden biriydi.

Bu kadarını gerektiren bir operasyondu. Kilometrelerce uzunluktaki belgeler ve bir yıllık raporlar, bir zamanlar en güçlü ancak daha az bilinen çim firmalarından biri olan ve kırk yıllık vicdansız davranışını açığa çıkardı.

Merkezi Panama'da bulunan ve dünya çapında 35 lokasyona sahip olan Mossack Fonesca, Ramón Fonesca ve Jürgen Mossack tarafından kuruldu ve hızla varlık sahipliğini gizlemek için kurumsal yapıların en büyük yaratıcılarından biri haline geldi, daha çok paravan şirketler olarak biliniyor.

Mossack Fonseca neydi?

Mossack Fonesca oldukça popülerdi. Belge yağmuru, ünlüler ve politikacılardan uyuşturucu tacirlerine kadar dünya çapında en az 140 tanınmış kişinin firmayı tatsız iş anlaşmalarını ve servetlerini vergi cennetleri ve takibi son derece zor olan şirketler aracılığıyla gizlemek için kullandığını ortaya çıkardı.

Bu tür araçlar, dünyanın seçkinleri için bile hem yasal hem de yasa dışıydı. Ve dünyanın en güçlü insanlarından bazılarının kendilerini daha da güçlü kılmak için gidecekleri titiz mesafelere ilişkin ifşaatlarında sürükleyiciydiler.

Firma, servet yönetimi hizmetleri sundu ve yıllık ödenen bir ücret karşılığında offshore firmaları yönetti. Genellikle, açık deniz yetki alanı olarak hareket eden Britanya Virjin Adaları gibi bölgelerdeki şirketleri bünyesine kattı.

Mossack Fonesca zirvedeyken dünya çapında franchise'lara sahipti ve Man Adası ve İsviçre'den Kıbrıs'a kadar uzanan vergi cennetlerinde faaliyet gösteriyordu. 40'tan fazla ülkede çalıştı ve 600 kişilik bir ağdı.

Sızan Panama Belgeleri verileri, 100.000'i Mossack Fonesca'nın kayıtlı bir acente olarak hareket ettiği Britanya Virjin Adaları'nda tutulan 200.000'den fazla şirketi içeriyor. Şirket sahipleri, bunun yerine muhasebecilerden, güven şirketlerinden, bankalardan veya avukatlardan iş talimatları verilen Mossack Fonseca ile nadiren doğrudan etkileşime girdi.

Firmayla çalışan şirketlerin sahiplerinin çoğu Çin ve Rusya'dan geliyordu, ancak büyük bir kısmı Hong Kong, Birleşik Krallık, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bulunuyordu.

Çöküşü sadece iki kişiyle başladı.

Panama Belgeleri: Soruşturma

Münih gazetesinden bir gazeteci olan Bastian Obermayer'in masasına e-postalar, vesikalık fotoğraflar, banka ekstreleri ve daha fazlası gibi belgeler hızlı bir şekilde ulaştı. Süddeutsche Zeitung.

Kaynak? Anonymous, bir muhbir, daha sonra belgeleri sızdırmak ve Mossack Fonesca'yı şirket ve çalışanlarını "adaletsizliklerinin" ve sürekli genişleyen gelir eşitsizliğindeki rollerinin sorumluluğuyla yüzleşmeye zorlamak için ifşa etmeye motive olduğunu yazan bir John Doe.

Obermayer, meslektaşı Frederick Obermayer ile bir ekip oluşturdu, sızdırılan belgeleri UAD ile paylaştı ve araştırmacı gazetecilerden oluşan bir ekip oluşturuldu. Daha sonra belgeler dünyanın dört bir yanındaki gazetecilik ortaklarıyla paylaşıldı.

Belgelerin doğası ve kapsamı - ve offshore vergi rejimlerinin yaygın ve alçakça kullanımı - hemen anlaşıldı. Düzinelerce önde gelen ulusal lidere ve yüzlerce politikacıya, onların iş ortaklarına ve ailelerine bağlı vergi cennetlerinin offshore vergi cennetlerinden faydalandığı ortaya çıktı.

Sızıntı, 1970'lerden 2016 baharına kadar olan bir ticari faaliyet dönemini kapsıyordu.

oyuncuları adlandırın

Panama Belgeleri ile bağlantılı isimler tanıdıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir arkadaşının, Rus parasını offshore devlet bankalarından gizleme planının merkezinde olduğu ortaya çıktı.

 Dönemin İzlanda başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson, offshore servetinden yararlandı. Ukrayna'nın o zamanki cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, Pakistan başbakanı Navaz Şerif ve eski Irak cumhurbaşkanı yardımcısı Ayad Allavi de öyle.

Eski İngiltere başbakanı David Cameron'ın babası tarafından denizaşırı yönetilen bir yatırım fonunun tüm evrakları Bahamalar'da yaşayanlar tarafından imzalandı, bu nedenle şirket hiçbir zaman vergi ödemek zorunda kalmadı.

Panama Belgeleri'nde adı geçen mevcut devlet başkanları arasında Birleşik Arap Emirlikleri başkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Kralı Salman yer alıyor.

Panama Belgelerinde belirtilen uygulamalarla bağlantılı eski hükümet başkanları arasında İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, Pakistan'ın eski başbakanı Benazir Butto ve Arjantin'in eski cumhurbaşkanı Mauricio Macri de vardı.

Belgelerin çoğu yasadışı eylemleri ortaya çıkarmasa da, Mossack Fonesca'nın paravan şirketlerinden bazıları vergi kaçırmak, uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kuruldu ve dolandırıcılık için kullanıldı.

Sonuç olarak, belgeler 214.000 vergi cennetiyle ilgili zengin insanlar, politikacılar ve kuruluşlardan oluşan bir ağı ortaya çıkardı. Hepsi şimdi bir adla anılıyor aranabilir veritabanı ICIJ tarafından derlenmiştir.

Panama Belgeleri: Sonrası

Küresel skandalın sonuçları hızla geldi. Gunnlaugsson, gazeteler yayınlandıktan kısa bir süre sonra Nisan 2016'da istifa etti. Ağustos 2017'de Moğol başkenti belediye meclisi üyesi Sandui Tsenduren, İzlanda'dan Pakistan ve İspanya'ya politikacılar gibi istifa etti.

Panama Belgelerinde özetlenen bilgilerle ilgili diğer tutuklamalar ve suçlamalar ara sıra gerçekleşti. En ciddi olanlar arasında: Uruguay'da beş kişi, Meksika'daki bir uyuşturucu karteli için Mossack Fonesca tarafından yönetilen paravan şirketlerle ilgili kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Elbette sızıntının en önemli kurbanlarından biri de Mossack Fonesca'nın kendisiydi. Firma 2018 yılında kapanmak zorunda kaldı ve birçok ülke uygulamaları hakkında soruşturma başlattı. Panama Belgeleri'nin cezalar, ödenmemiş vergiler ve para cezaları şeklinde sızdırılmasından bu yana $1 milyardan fazla kurtarıldı.

Her şey rakamlara bağlı…

Ek olarak, son iki yılda 10 ülke, Panama Belgeleri tarafından başlatılan soruşturmaların bir parçası olarak $185 milyonu geri aldı. Şirketler ve bireylerle ilgili dünya çapında vergi soruşturmaları hala açık olduğundan, bu soruşturmalar devam etmektedir. Bankalar bağışık değil. Belçika polisi, yan kuruluşu müşterilerinin 1.500'den fazla offshore şirket kurmasına yardım eden devlet tarafından yönetilen bir bankaya baskın düzenledi.

Kanunlar çıkarılmıştır. Panama, yabancı vergi mükellefleri hakkındaki bilgileri diğer ülkelerle paylaşma sözü veren bir sözleşmeyi kabul etti. Daha fazla kötüye kullanımı önlemek için Yeni Zelanda'da tröst yasaları sıkılaştırıldı; Yeni yasadan bu yana ülkedeki yabancı tröstler 75% düştü. Birleşik Krallık'ta, avukatların müvekkillerinin vergi kaçırdıklarını ifşa etmemelerini cezai bir suç haline getiren bir yasa çıkarıldı. Şirket sahipleri artık bu tür yasaları çıkaran 80'den fazla ülkeden biri olan Gana'da kendilerini tanıtmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Panama Belgeleri, Kongre'ye Kurumsal Şeffaflık Yasası'nı geçirmesi için ilham verdi. Artık ABD şirketlerinin sahipleri kimliklerini hükümete açıklamak zorunda.

Her şey bitti, en azından bazıları için

2017'de Mossack ve Fonesca, Panama polisinin hukuk firmasına baskın düzenlemesinin ardından kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Çift, iki ay hapis yattı.

Almanya ayrıca hem Mossack hem de Fonesca için suç örgütü yürütmek ve vergi kaçırmaktan tutuklama emri çıkardı, ancak Kanada'daki iade yasaları nedeniyle ülkede doğrudan suçlamalarla karşı karşıya kalmadılar.

2018'de başlayan müteakip Mossack Fonesca sızıntıları, Cezayir'den Kolombiya ve İsviçre'ye kadar birçok ülkede başka suçlamalara ve soruşturmalara yol açarak vatandaşların ve şirketlerin vergi uyumu üzerinde büyük etkisi oldu. Almanya'da, Deutsche Bank genel merkezi kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak polis tarafından gündeme getirildi. Panama Belgeleri, özünde, vergi cennetlerinin dünya çapında artmaya devam eden bir gelir eşitsizliği salgınına nasıl yol açtığını ayrıntılı olarak özetledi.

Gizlilik Dünyası farkı

Gizlilik Dünyası insanlara ek anonimlik katmanları sağlamanın yanı sıra yeni bir vatandaşlık alındığında uygun protokolleri sağlama vizyonuyla oluşturuldu. İkamet veya vatandaşlık ihtiyaçlarınız etrafında yasal stratejiler oluştururken, ek gizlilik katmanınız uzmanlarımız tarafından otomatik olarak uygulanır. Panama Belgeleri, vasat ünlülerden yüksek profilli politikacılara kadar pek çok insanı ifşa etti ve yasal tehlikeye attı, ancak bu makalenin oluşturulduğu tarih itibariyle (2022-Mart-12), tarafımızdan kimlerin HİÇBİR müvekkilinden henüz haber almadık. Mossack Fonseca hukuk firmasıyla düzgün bir iş ilişkisi sürdürdüğümüz halde, bazı müvekkillerimizi yasal ihtiyaçları için onlara yönlendirdik. Yani o kişilerin bilgileri sızdırılmış.

Neden hiç etkilenmediler?

Öğrenmenin cevabı, bir sonraki ikamet veya vatandaşlık ihtiyacınız için şimdi şirketimizle iletişime geçmektir. Danışmanlarımız ve hukuk uzmanlarımız, yalnızca aradığınızı elde etmekle kalmayan, aynı zamanda bunu ek yerleşik gizlilik düzeyleri göz önünde bulundurarak yapan bir çözümü sizin için özel olarak tasarlar, böylece sır açığa çıksa bile, büyük bir şansınız olur. maruz kalıyor. Bizimle çalışın ve bu gün ve yaşta elde edebileceğiniz tüm yasal ve stratejik gizliliğe sahip olun. Bize katılın ve Privacy World'ün hayatınıza getirebileceği farkı görün!