أوراق بنما: كل ما تحتاج إلى معرفته

كان تأثير أوراق بنما محسوسًا على الفور في جميع أنحاء العالم.

في عام 2016 ، تم تسريب 11.5 مليون وثيقة من Mossack Fonesca ، وهي شركة محاماة مقرها في بنما ، والتي سلطت الضوء القاسي والمفصل على مناورات سلسلة من الأقوياء والأثرياء والمشاهير لحماية ثرواتهم من خلال الملاذات الضريبية.

كان السلوك لا يسبر غوره ، كل شيء من غسيل الأموال والتهرب الضريبي إلى التهرب من العقوبات. وكان معظمها انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي. لقد كان أكبر تسرب في التاريخ وكانت التفاصيل مذهلة وضخمة لدرجة أنها بدت مباشرة من سيناريو فيلم.

الآن ، بعد ما يقرب من ست سنوات ، لا تزال تداعيات أوراق بنما تتردد. إليكم السبب.

أوراق بنما: البداية

لم تكن أوراق بنما مجرد أكبر تسريب للوثائق على الإطلاق ؛ لقد جعل تفريغ معلومات ويكيليكس 2010 يبدو ثانويًا بالمقارنة.

كان التحقيق ، الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، أحد أكبر التعاون الصحفي المعروف على الإطلاق ، حيث شارك فيه أكثر من 350 مراسلاً من 80 دولة.

لقد كانت عملية تتطلب الكثير. لقد فتحت الأميال من الوثائق وسنة من التقارير الصحفية الغطاء عن ما كان من أقوى شركات العشب والأقل شهرة وأربعة عقود من السلوك عديم الضمير.

يقع Mossack Fonesca في بنما مع 35 موقعًا حول العالم ، وقد أسسها Ramón Fonesca و Jürgen Mossack وسرعان ما أصبح أحد أكبر منشئي هياكل الشركات لإخفاء ملكية الأصول ، والمعروفة باسم الشركات الوهمية.

ماذا كان موساك فونسيكا؟

كان Mossack Fonesca يتمتع بشعبية كبيرة. كشف سيل الوثائق أن ما لا يقل عن 140 شخصية معروفة في جميع أنحاء العالم ، من المشاهير والسياسيين إلى تجار المخدرات ، استخدموا الشركة لإخفاء الصفقات التجارية البغيضة وثرواتهم من خلال الملاذات الضريبية والشركات التي كان من الصعب للغاية تتبعها.

كانت هذه الوسائل قانونية وغير قانونية ، حتى بالنسبة لنخبة العالم. وكانوا يثبتون اهتمامهم في اكتشافهم للأطوال الدقيقة التي قد يذهب إليها بعض أقوى الناس في العالم ليجعلوا أنفسهم أكثر قوة.

عرضت الشركة خدمات إدارة الثروات وأدارت شركات خارجية مقابل رسوم تُدفع سنويًا. غالبًا ما قامت بتأسيس شركات في مناطق مثل جزر فيرجن البريطانية التي كانت بمثابة مناطق قضائية خارجية.

في أوجها ، امتلك موساك فونيسكا امتيازات في جميع أنحاء العالم وعمل في ملاذات ضريبية تتراوح من جزيرة مان وسويسرا إلى قبرص. عملت في أكثر من 40 دولة وكانت شبكة من 600 شخص.

تتضمن بيانات أوراق بنما المسربة أكثر من 200000 شركة ، تم حجز 100000 منها في جزر فيرجن البريطانية مع موساك فونيسكا كوكيل مسجل. نادرًا ما كان مالكو الشركات يتفاعلون بشكل مباشر مع Mossack Fonseca الذي تلقى بدلاً من ذلك تعليمات العمل من المحاسبين أو الشركات الاستئمانية أو البنوك أو المحامين.

جاء معظم مالكي الشركات العاملة مع الشركة من الصين وروسيا ، لكن أعدادًا كبيرة كانت موجودة أيضًا في هونغ كونغ والمملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة.

بدأ سقوطها بشخصين فقط.

أوراق بنما: التحقيق

وصلت الوثائق بسرعة - رسائل البريد الإلكتروني ، وصور جواز السفر ، والبيانات المصرفية ، والمزيد - إلى مكتب باستيان أوبرماير ، الصحفي في صحيفة ميونيخ سود دويتشه تسايتونج.

المصدر؟ مجهول ، مُبلغ عن المخالفات ، جون دو الذي كتب لاحقًا أنه كان متحمسًا لتسريب الوثائق وفضح موساك فونيسكا لإجبار الشركة وموظفيها على تحمل المسؤولية عن "مظالمهم" ودورهم في عدم المساواة في الدخل الآخذ في الاتساع.

تعاون أوبرماير مع زميله فريدريك أوبرماير ، وتبادل الوثائق المسربة مع محكمة العدل الدولية وتم تشكيل فريق من المراسلين الاستقصائيين. في وقت لاحق ، تمت مشاركة الوثائق مع شركاء صحفيين في جميع أنحاء العالم.

كانت طبيعة الوثائق ونطاقها - والاستخدام الشائن واسع النطاق لأنظمة الضرائب الخارجية - واضحين على الفور. تم الكشف عن الملاذات الضريبية المرتبطة بالعشرات من القادة الوطنيين البارزين ومئات السياسيين وشركائهم التجاريين والعائلات للاستفادة من الملاذات الضريبية الخارجية.

غطى التسرب فترة من النشاط التجاري بدأت من السبعينيات حتى ربيع 2016.

قم بتسمية اللاعبين

كانت الأسماء المرتبطة بأوراق بنما مألوفة. تم الكشف عن وجود صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قلب مخطط لإخفاء الأموال الروسية من البنوك الحكومية في الخارج.

 استغل رئيس وزراء آيسلندا في ذلك الوقت ، سيغموندور جونلوغسون ، الثروة البحرية. وكذلك فعل بترو بوروشنكو ، رئيس أوكرانيا آنذاك ، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ، ونائب الرئيس العراقي السابق إياد علاوي.

صندوق استثمار يديره في الخارج والد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ، تم توقيع جميع أوراقه من قبل سكان جزر الباهاما ، لذلك لم تضطر الشركة أبدًا إلى دفع الضرائب.

ومن بين رؤساء الدول الحاليين الذين وردت أسماؤهم في وثائق بنما خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وسلمان ، ملك المملكة العربية السعودية.

ومن بين رؤساء الحكومات السابقين المرتبطين بالممارسات الواردة في أوراق بنما ، سيلفيو برلسكوني ، رئيس الوزراء السابق لإيطاليا ، وبينظير بوتو ، رئيسة الوزراء السابقة لباكستان ، وماوريسيو ماكري ، رئيس الأرجنتين السابق.

على الرغم من أن العديد من الوثائق لم تكشف عن أفعال غير قانونية ، إلا أن بعض الشركات الوهمية التابعة لموزاك فونيسكا تم تأسيسها للتهرب من الضرائب ، وتجنب العقوبات الدولية ، واستخدمت في عمليات الاحتيال.

أخيرًا ، كشفت الوثائق عن شبكة من الأثرياء والسياسيين والمنظمات المتورطة في 214000 ملاذ ضريبي. يتم الآن تسمية جميعهم في ملف قاعدة بيانات قابلة للبحث تم جمعها من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

أوراق بنما: التداعيات

جاءت تداعيات الفضيحة العالمية بسرعة. استقال Gunnlaugsson في أبريل 2016 ، بعد وقت قصير من إطلاق الأوراق. في أغسطس 2017 ، استقال عضو مجلس العاصمة المنغولية ساندوي تسندورين ، كما فعل السياسيون من أيسلندا إلى باكستان وإسبانيا.

كانت الاعتقالات والتهم الأخرى المتعلقة بالمعلومات الواردة في أوراق بنما متفرقة. من بين أخطرها: تم القبض على خمسة أشخاص في أوروغواي بتهم غسل أموال تتعلق بشركات وهمية يديرها موساك فونيسكا لعصابة مخدرات في المكسيك.

بالطبع ، كان موساك فونيسكا نفسه أحد أبرز ضحايا التسريب. أُجبرت الشركة على الإغلاق في عام 2018 وبدأت العديد من الدول تحقيقات في ممارساتها. تم استرداد أكثر من 1T3T1 مليار منذ تسرب أوراق بنما في شكل عقوبات وضرائب غير مدفوعة وغرامات.

الأمر كله يتعلق بالأرقام ...

بالإضافة إلى ذلك ، استعادت 10 دول خلال العامين الماضيين مبلغ 185 مليون 1 تيرابايت 3T كجزء من التحقيقات التي أطلقتها وثائق بنما. هذه التحقيقات مستمرة ، حيث لا تزال التحقيقات الضريبية حول العالم المتعلقة بالشركات والأفراد مفتوحة. البنوك لم تكن محصنة. داهمت الشرطة في بلجيكا بنكًا تديره الدولة ساعدت شركته الفرعية العملاء في إنشاء أكثر من 1500 شركة خارجية.

تم سن القوانين. تبنت بنما اتفاقية وعدت بتبادل المعلومات حول دافعي الضرائب الأجانب مع الدول الأخرى. تم تشديد قوانين الثقة في نيوزيلندا لمنع المزيد من الانتهاكات ؛ انخفضت الثقة الأجنبية في البلاد بمقدار 75% منذ القانون الجديد. في المملكة المتحدة ، صدر قانون يجعل عدم إفشاء المحامين عن التهرب الضريبي لعملائهم جريمة جنائية. يجب على مالكي الشركات الآن أن يعرّفوا عن أنفسهم في غانا ، وهي واحدة من أكثر من 80 دولة أصدرت مثل هذه القوانين. وفي الولايات المتحدة ، ألهمت أوراق بنما الكونجرس لتمرير قانون شفافية الشركات. الآن ، يجب على مالكي الشركات الأمريكية الكشف عن هوياتهم للحكومة.

انتهى كل شيء ، على الأقل بالنسبة للبعض

في عام 2017 ، تم القبض على موساك وفونيسكا بتهم غسل الأموال بعد أن داهمت الشرطة البنمية مكتب المحاماة. قضى الزوج شهرين في السجن.

أصدرت ألمانيا أيضًا مذكرة توقيف بحق كل من موساك وفونيسكا بتهمة تشغيل منظمة إجرامية والتهرب الضريبي ، لكنهما لم يواجهوا اتهامات مباشرة في البلاد بسبب قوانين تسليم المجرمين في كندا.

أدت تسريبات موساك فونيسكا اللاحقة التي بدأت في عام 2018 إلى اتهامات وتحقيقات أخرى في بلدان تتراوح من الجزائر إلى كولومبيا وسويسرا ، مما كان له تأثير كبير على الامتثال الضريبي من قبل المواطنين والشركات. في ألمانيا ، رفعت الشرطة مقر دويتشه بنك كجزء من التحقيق في غسيل الأموال. في جوهرها ، أوضحت أوراق بنما بتفصيل كبير كيف أدت الملاذات الضريبية إلى انتشار وباء عدم المساواة في الدخل الذي يستمر في الارتفاع في جميع أنحاء العالم.

اختلاف عالم الخصوصية

عالم الخصوصية تم إنشاؤه مع رؤية لتوفير طبقات إضافية من إخفاء الهوية للأشخاص ، وكذلك ضمان البروتوكولات المناسبة عند الحصول على جنسية جديدة. عند إنشاء استراتيجيات قانونية حول احتياجات الإقامة أو الجنسية الخاصة بك ، يتم تنفيذ طبقة الخصوصية الإضافية تلقائيًا بواسطة خبرائنا. كشفت أوراق بنما وتعرضت للخطر القانوني الكثير من الأشخاص ، من المشاهير المتوسطين إلى السياسيين البارزين على حد سواء ولكن اعتبارًا من إنشاء هذا المقال (2022-مارس -12) لم نسمع بعد من أي عملاء من جانبنا تأثرنا على الرغم من أننا اعتدنا على الحفاظ على علاقة عمل لائقة مع شركة المحاماة Mossack Fonseca من خلال إحالة بعض عملائنا إليهم باحتياجاتهم القانونية. لذلك تم تسريب معلومات هؤلاء الأشخاص.

لماذا لم يتأثروا على الإطلاق؟

الجواب الذي يجب معرفته هو الاتصال بشركتنا الآن للحصول على الإقامة أو الجنسية التالية التي تحتاجها. يصمم مستشارونا وخبراؤنا القانونيون حلًا مخصصًا لك لا يحقق لك ما تبحث عنه فحسب ، بل يفعل ذلك مع مستويات إضافية من الخصوصية المضمنة في الاعتبار حتى إذا تم الكشف عن السر ، سيكون لديك فرصة هائلة لعدم التعرض. اعمل معنا واحصل على كل الخصوصية القانونية والاستراتيجية التي يمكنك الحصول عليها في هذا اليوم وهذا العصر. انضم إلينا وشاهد الفرق الذي يمكن أن يجلبه عالم الخصوصية إلى حياتك!