اسناد پاناما: هر آنچه که باید بدانید

تأثیر اسناد پاناما بلافاصله در سراسر جهان احساس شد.

در سال 2016، 11.5 میلیون سند از موساک فونسکا، یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما به بیرون درز کرد، که نور دقیق و دقیقی را بر روی مانورهای گروهی از قدرتمندان، ثروتمندان و مشهورها برای محافظت از ثروت خود از طریق بهشت های مالیاتی تابید.

این رفتار غیرقابل درک بود، از پولشویی و فرار مالیاتی گرفته تا طفره رفتن از تحریم. و بیشتر آن نقض مستقیم قوانین بین المللی بود. این بزرگترین نشت در تاریخ بود و جزئیات آن چنان چشمگیر و به یاد ماندنی بود که به نظر می رسید مستقیماً از یک فیلمنامه فیلم گرفته شود.

اکنون، نزدیک به شش سال بعد، پیامدهای اسناد پاناما همچنان به طنین خود ادامه می‌دهد. در اینجا دلیل آن است.

اسناد پاناما: آغاز

اسناد پاناما تنها بزرگ‌ترین فاش‌شده در تاریخ نبود. این باعث شد که اطلاعات ویکی لیکس در سال 2010 در مقایسه جزئی به نظر برسد.

این تحقیق که توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی سازماندهی شد، همچنین یکی از بزرگترین همکاری‌های روزنامه‌نگاری بود که تاکنون شناخته شده است و بیش از 350 خبرنگار از 80 کشور جهان در آن شرکت داشتند.

این عملیاتی بود که به همان اندازه نیاز داشت. کیلومترها اسناد و یک سال گزارش، سرپوشی را بر روی یکی از قدرتمندترین اما کمتر شناخته شده ترین شرکت های چمن و چهار دهه رفتار ناجوانمردانه آن باز کرد.

Mossack Fonesca که در پاناما با 35 مکان در سراسر جهان مستقر است، توسط رامون فونسکا و یورگن موساک تأسیس شد و به سرعت به یکی از بزرگترین سازندگان ساختارهای شرکتی برای پنهان کردن مالکیت دارایی تبدیل شد، که بیشتر به عنوان شرکت های پوسته شناخته می شود.

Mossack Fonseca چه بود؟

Mossack Fonesca بسیار محبوب بود. سیل اسناد نشان داد که حداقل 140 چهره شناخته شده در سراسر جهان، از افراد مشهور و سیاستمداران گرفته تا فروشندگان مواد مخدر، از این شرکت برای پنهان کردن معاملات تجاری نامطلوب و ثروت خود از طریق بهشت های مالیاتی و شرکت هایی استفاده می کردند که ردیابی آنها بسیار دشوار بود.

چنین ابزارهایی حتی برای نخبگان جهان هم قانونی و هم غیرقانونی بود. و آنها در افشاگری‌های خود از طول‌های دقیقی که برخی از قدرتمندترین افراد جهان برای قدرتمندتر کردن خود به آن می‌روند، می‌پیچیدند.

این شرکت خدمات مدیریت ثروت را ارائه می‌کرد و شرکت‌های فراساحلی را با هزینه‌ای که سالانه پرداخت می‌شد، اداره می‌کرد. اغلب شرکت‌هایی را در مناطقی مانند جزایر ویرجین بریتانیا که به‌عنوان حوزه‌های قضایی فراساحلی عمل می‌کردند، ثبت می‌کرد.

Mossack Fonesca در اوج خود دارای حق امتیاز در سراسر جهان بود و در بهشت های مالیاتی از جزیره من و سوئیس تا قبرس فعالیت می کرد. این شبکه در بیش از 40 کشور کار می کرد و شبکه ای متشکل از 600 نفر بود.

اطلاعات لو رفته در اسناد پاناما شامل بیش از 200000 شرکت می شود که 100000 شرکت از آنها در جزایر ویرجین بریتانیا نگهداری می شدند و Mossack Fonesca به عنوان نماینده ثبت شده فعالیت می کرد. صاحبان شرکت به ندرت مستقیماً با Mossack Fonseca ارتباط برقرار می کردند که در عوض از حسابداران، شرکت های اعتماد، بانک ها یا وکلا دستورالعمل های تجاری داده می شد.

بیشتر صاحبان شرکت هایی که با این شرکت کار می کردند از چین و روسیه بودند، اما تعداد زیادی نیز در هنگ کنگ، بریتانیا، سوئیس و ایالات متحده مستقر بودند.

سقوط آن فقط با دو نفر شروع شد.

اسناد پاناما: تحقیق

اسناد به سرعت - ایمیل ها، عکس های گذرنامه، صورت حساب های بانکی و موارد دیگر - به میز باستیان اوبرمایر، روزنامه نگار روزنامه مونیخ رسید. Süddeutsche Zeitung.

منبع؟ Anonymous، یک افشاگر، یک جان دو که بعداً نوشت که انگیزه اش فاش کردن اسناد و افشای موساک فونسکا برای وادار کردن شرکت و کارمندان آن برای مواجهه با مسئولیت "بی عدالتی" و نقش آنها در نابرابری درآمدی روزافزون بوده است.

اوبرمایر با همکار فردریک اوبرمایر، اسناد فاش شده را با ICJJ به اشتراک گذاشت و تیمی از خبرنگاران تحقیقی تشکیل شد. بعدها، این اسناد با شرکای روزنامه نگاری در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شد.

ماهیت و دامنه اسناد - و استفاده گسترده و شرورانه از رژیم های مالیاتی فراساحلی - بلافاصله مشخص شد. بهشت‌های مالیاتی مرتبط با ده‌ها رهبر برجسته ملی و صدها سیاستمدار، شرکای تجاری و خانواده‌های آنها آشکار شد تا از بهشت‌های مالیاتی فراساحلی استفاده کنند.

نشت یک دوره فعالیت تجاری از دهه 1970 تا بهار 2016 را پوشش می دهد.

بازیکنان را نام ببرید

اسامی مرتبط با اسناد پاناما آشنا بودند. یکی از دوستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مشخص شد که در مرکز طرحی برای مخفی کردن پول روسیه از بانک های دولتی در خارج از کشور قرار دارد.

 زیگموندور گانلاگسون، نخست وزیر ایسلند در آن زمان، از ثروت فراساحلی استفاده کرد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهور وقت اوکراین، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و ایاد علاوی، معاون سابق رئیس جمهور عراق نیز همین طور.

یک صندوق سرمایه گذاری در خارج از کشور که توسط پدر دیوید کامرون، نخست وزیر سابق بریتانیا اداره می شود، تمام مدارک آن توسط ساکنان باهاما امضا شده بود، بنابراین شرکت هرگز مجبور به پرداخت مالیات نشد.

سران کنونی کشورهایی که در اسناد پاناما نام برده شده اند عبارتند از خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی و سلمان، پادشاه عربستان سعودی.

رؤسای سابق دولت های مرتبط با اقدامات مشخص شده در اسناد پاناما نیز شامل سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا، بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان و مائوریسیو ماکری، رئیس جمهور سابق آرژانتین بودند.

اگرچه بسیاری از اسناد اقدامات غیرقانونی را فاش نمی‌کردند، برخی از شرکت‌های پوسته موساک فونسکا برای فرار مالیاتی، اجتناب از تحریم‌های بین‌المللی و برای تقلب مورد استفاده قرار گرفتند.

در مجموع، این اسناد شبکه‌ای از افراد ثروتمند، سیاستمداران و سازمان‌ها را نشان می‌دهد که با 214000 بهشت مالیاتی درگیر هستند. همه اکنون در یک نامگذاری شده اند پایگاه داده قابل جستجو گردآوری شده توسط ICIJ.

اسناد پاناما: پیامدها

پیامدهای رسوایی جهانی به سرعت رخ داد. Gunnlaugsson در آوریل 2016، بلافاصله پس از انتشار اسناد، استعفا داد. در آگوست 2017، ساندوی تسندورن، عضو شورای شهر پایتخت مغولستان و همچنین سیاستمداران از ایسلند تا پاکستان و اسپانیا استعفا دادند.

سایر دستگیری ها و اتهامات مربوط به اطلاعات ذکر شده در اسناد پاناما به صورت پراکنده بوده است. از جمله جدی‌ترین آنها: پنج نفر در اروگوئه به اتهام پولشویی مربوط به شرکت‌های پوسته‌ای که توسط Mossack Fonesca برای یک کارتل مواد مخدر در مکزیک اداره می‌شود، دستگیر شدند.

البته یکی از برجسته ترین قربانیان این افشاگری، خود Mossack Fonesca بود. این شرکت در سال 2018 مجبور به تعطیلی شد و بسیاری از کشورها تحقیقاتی را در مورد اقدامات آن آغاز کردند. بیش از $1 میلیارد از زمان افشای اسناد پاناما در قالب جریمه، مالیات پرداخت نشده و جریمه بازیابی شده است.

همه چیز به اعداد برمی گردد…

علاوه بر این، 10 کشور طی دو سال گذشته $185 میلیون را به عنوان بخشی از تحقیقات انجام شده توسط اسناد پاناما بازیابی کرده اند. این تحقیقات ادامه دارد، زیرا تحقیقات مالیاتی در سراسر جهان مربوط به شرکت ها و افراد هنوز باز است. بانک ها مصون نبوده اند. پلیس بلژیک به بانکی که توسط دولت اداره می‌شود، حمله کرد که شعبه آن به مشتریان کمک می‌کرد تا بیش از 1500 شرکت فراساحلی راه‌اندازی کنند.

قوانین وضع شده است. پاناما کنوانسیونی را تصویب کرد که در آن قول داده بود اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان خارجی را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد. قوانین اعتماد در نیوزیلند برای جلوگیری از سوء استفاده بیشتر تشدید شده است. اعتماد خارجی در کشور از زمان قانون جدید 75% کاهش یافته است. در بریتانیا قانونی تصویب شد که عدم افشای فرار مالیاتی موکلان خود را برای وکلا جرم کیفری می داند. اکنون صاحبان شرکت ها باید خود را در غنا معرفی کنند، یکی از بیش از 80 کشوری که چنین قوانینی را تصویب کرده اند. و در ایالات متحده، اسناد پاناما الهام بخش کنگره برای تصویب قانون شفافیت شرکتی بود. اکنون، صاحبان شرکت های ایالات متحده باید هویت خود را به دولت فاش کنند.

همه چیز تمام شده است، حداقل برای برخی

در سال 2017، موساک و فونسکا به اتهام پولشویی پس از یورش پلیس پاناما به شرکت حقوقی دستگیر شدند. این زوج دو ماه را در زندان گذراندند.

آلمان همچنین حکم بازداشت موساک و فونسکا را به دلیل فعالیت در یک سازمان جنایی و فرار مالیاتی صادر کرد، اما آنها به دلیل قوانین استرداد در کانادا مستقیماً در این کشور با اتهاماتی مواجه نشده اند.

افشاگری‌های بعدی Mossack Fonesca که از سال 2018 شروع شد، منجر به اتهامات و تحقیقات دیگری در کشورهای مختلف از الجزایر گرفته تا کلمبیا و سوئیس شد که تأثیر زیادی بر رعایت مالیات توسط شهروندان و شرکت‌ها داشت. در آلمان، دفتر مرکزی دویچه بانک توسط پلیس به عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی مطرح شد. در هسته خود، اسناد پاناما با جزییات زیادی توضیح داد که چگونه بهشت های مالیاتی منجر به اپیدمی نابرابری درآمدی شده است که همچنان در سراسر جهان در حال افزایش است.

تفاوت دنیای حریم خصوصی

دنیای حریم خصوصی با این چشم‌انداز ایجاد شد که لایه‌های بیشتری از ناشناس ماندن را برای افراد فراهم کند، و همچنین از پروتکل‌های مناسب در هنگام اخذ شهروندی جدید اطمینان حاصل کند. هنگام ایجاد استراتژی های قانونی در مورد نیازهای اقامت یا شهروندی شما، لایه اضافی حریم خصوصی شما به طور خودکار توسط کارشناسان ما اجرا می شود. اسناد پاناما بسیاری از افراد، از افراد مشهور متوسط گرفته تا سیاستمداران برجسته را افشا کرد و در معرض خطر قانونی قرار داد، اما از زمان ایجاد این مقاله (2022-مارس-12) ما هنوز از هیچ مشتری از طرف خود نشنیده ایم. تحت تاثیر قرار گرفته است، حتی اگر ما با مراجعه به برخی از مشتریان خود در مورد نیازهای قانونی خود، یک رابطه تجاری مناسب با شرکت حقوقی Mossack Fonseca حفظ می کردیم. بنابراین اطلاعات آن افراد لو رفت.

چرا اصلا تحت تاثیر قرار نگرفتند؟

پاسخ برای یافتن این موضوع این است که برای دریافت اقامت یا شهروندی بعدی خود با شرکت ما تماس بگیرید. مشاوران و کارشناسان حقوقی ما به صورت سفارشی راه حلی را برای شما طراحی می کنند که نه تنها به آنچه که به دنبال آن هستید می رسد، بلکه آن را با در نظر گرفتن سطوح بیشتری از حریم خصوصی داخلی انجام می دهد، به طوری که حتی اگر راز فاش نشود، شانس فوق العاده ای خواهید داشت قرار گرفتن در معرض. با ما کار کنید و تمام حریم خصوصی قانونی و استراتژیک را که احتمالاً می توانید در این روزگار به دست آورید، بدست آورید. به ما بپیوندید و تفاوتی که Privacy World می تواند در زندگی شما ایجاد کند را ببینید!