パナマ文書: あなたが知る必要があるすべて

パナマ文書の影響は、世界中で即座に感じられました。

2016 年には、パナマに本拠を置く法律事務所モサック フォネスカから 1,150 万件の文書が流出しました。モサック フォネスカは、タックス ヘイブンを通じて富を保護しようとする強力で金持ちで有名な連中の策略に、厳しい詳細な光を当てました。

マネーロンダリングや脱税から制裁逃れまで、その行動は計り知れないものでした。そして、そのほとんどは国際法に直接違反していました。それは史上最大のリークであり、その詳細は非常に印象的で記念碑的なものであり、映画の台本からそのまま出てきたように見えました.

6年近く経った今でも、パナマ文書の影響は反響し続けています。理由は次のとおりです。

パナマ文書：始まり

パナマ文書は、過去最大の文書漏洩ではありませんでした。それに比べて、2010 年のウィキリークスの情報ダンプはマイナーに見えました。

調査ジャーナリストの国際コンソーシアムによって組織されたこの調査は、80 か国から 350 人を超える記者が参加する、これまでに知られている最大のジャーナリズム コラボレーションの 1 つでもありました。

それくらい必要な手術でした。何マイルにもわたる文書と 1 年間にわたる報告により、最も強力であるもののあまり知られていない芝生会社の 1 つと、その 40 年間にわたる不謹慎な行動の蓋が吹き飛ばされました。

モサック フォネスカは、パナマに本拠を置き、世界中に 35 の拠点を持ち、ラモン フォネスカとユルゲン モサックによって設立され、すぐに資産所有を隠すための企業構造 (シェル カンパニーとして知られる) の最大の作成者の 1 つになりました。

モサック・フォンセカとは？

モサック・フォネスカはかなりの人気でした。大量の文書により、有名人や政治家から麻薬の売人まで、世界中の少なくとも 140 人の著名人が、この会社を利用して、タックス ヘイブンや追跡が非常に困難な企業を通じて、好ましくない商取引とその富を隠していたことが明らかになりました。

そのような手段は、世界のエリートにとっても、合法でも違法でもありました。そして、彼らは、世界で最も強力な人々の何人かが自分自身をさらに強力にするために行く細心の注意を払っているという彼らの啓示に釘付けになっていました.

同社は資産管理サービスを提供し、毎年支払われる手数料でオフショア企業を管理していました。英国領バージン諸島など、オフショア管轄として機能する地域に企業を組み込むことがよくありました。

最盛期には、モサック フォネスカは世界中にフランチャイズを持ち、マン島やスイスからキプロスに至るタックス ヘイブンで事業を展開していました。それは 40 か国以上で機能し、600 人のネットワークでした。

流出したパナマ文書のデータには 20 万社以上の企業が関与しており、そのうち 10 万社はイギリス領ヴァージン諸島にあり、モサック フォネスカが登録代理人として活動していました。会社の所有者が Mossack Fonseca と直接やり取りすることはめったになく、代わりに会計士、信託会社、銀行、または弁護士からビジネスの指示が与えられました。

同社と協力している企業の所有者のほとんどは中国とロシアから来ましたが、多数は香港、英国、スイス、および米国にも拠点を置いていました。

その没落はたった二人から始まった。

パナマ文書：調査

電子メール、パスポートの写真、銀行の明細書などの書類は、ミュンヘン新聞のジャーナリストであるバスティアン・オーバーマイヤーのデスクにすぐに届きました。 南ドイツ新聞.

起源？匿名の内部告発者であり、ジョン・ドウである彼は後に、文書を漏らしてモサック・フォネスカを暴露し、会社とその従業員に彼らの「不正」と、拡大し続ける所得格差における彼らの役割に対する責任を負わせる動機があったと書いています。

Obermayer は同僚の Frederick Obermayer とチームを組み、漏洩した文書を ICJJ と共有し、調査記者のチームが結成されました。その後、文書は世界中のジャーナリズム パートナーと共有されました。

文書の性質と範囲、そしてオフショア税制度の広範かつ悪質な使用がすぐに明らかになりました。数十人の著名な国家指導者と数百人の政治家、彼らのビジネスパートナー、および家族と結びついたタックスヘイブンが、オフショアのタックスヘイブンを利用していることが明らかになりました。

このリークは、1970 年代から 2016 年春までのビジネス活動の期間をカバーしていました。

選手の名前

パナマ文書に結びついた名前はよく知られていました。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の友人が、オフショアの国有銀行からロシアのお金を隠す計画の中心にいることが明らかになった。

 当時のアイスランドの首相シグムンドゥル・ガンラウグソンは、オフショアの富を利用しました。当時ウクライナ大統領だったペトロ・ポロシェンコ、パキスタンのナワーズ・シャリフ首相、元イラク副大統領のアヤド・アラウィもそうだった。

デービッド・キャメロン元英国首相の父親がオフショアで運営する投資ファンドは、すべての書類にバハマの住民が署名していたため、会社は税金を支払う必要がありませんでした。

パナマ文書に記載されている現在の国家元首には、アラブ首長国連邦のハリファ・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン大統領とサウジアラビアのサルマン国王が含まれます。

パナマ文書で概説された慣行に関連する元政府首脳には、イタリアの元首相であるシルヴィオ・ベルルスコーニ、パキスタンの元首相であるベナジール・ブット、アルゼンチンの元大統領であるマウリシオ・マクリも含まれていました。

文書の多くは違法行為を明らかにしていませんでしたが、モサック・フォネスカのダミー会社のいくつかは、脱税や国際制裁を回避するために設立され、詐欺に利用されていました。

全体として、この文書は、214,000 のタックス ヘイブンに関与する裕福な人々、政治家、および組織のネットワークを明らかにしました。すべての名前が 検索可能なデータベース ICIJ がまとめた。

パナマ文書: 余波

世界的なスキャンダルの波及効果は急速に現れました。 Gunnlaugsson は 2016 年 4 月、論文が発表された直後に辞任しました。 2017 年 8 月、モンゴルの首都議会のメンバーであるサンドゥイ ツェンドゥレンが辞任し、アイスランドからパキスタン、スペインまでの政治家が辞任しました。

パナマ文書で概説された情報に関連する他の逮捕と起訴は散発的でした.最も深刻なのは、ウルグアイで 5 人が、モサック フォネスカがメキシコの麻薬カルテルのために運営するダミー会社を巻き込んだマネー ロンダリングの容疑で逮捕されたことです。

もちろん、リークの最も顕著な被害者の 1 つはモサック フォネスカ自身でした。同社は 2018 年に閉鎖を余儀なくされ、多くの国がその慣行について調査を開始しました。パナマ文書が罰金、未払いの税金、罰金の形で漏洩して以来、$10 億以上が回収されました。

全ては数字に尽きる…

さらに、パナマ文書によって引き起こされた調査の一環として、過去 2 年間で 10 か国が 1 億 3,000 万ドルを回収しました。企業や個人に関連する世界中の税務調査がまだ開かれているため、これらの調査は進行中です。銀行も無防備ではありません。ベルギーの警察は、1,500 を超えるオフショア企業の設立を支援する子会社を持つ国営銀行を家宅捜索しました。

法律が制定されました。パナマは、外国の納税者に関する情報を他国と共有することを約束する条約を採択しました。ニュージーランドでは、さらなる悪用を防ぐために信託法が強化されています。国内の外国人信託は、新しい法律以降、75% 減少しました。英国では、弁護士がクライアントの脱税を開示しないことを犯罪とする法律が可決されました.企業の所有者は、そのような法律を可決した 80 を超える国の 1 つであるガーナで、身元を明らかにする必要があります。そして米国では、パナマ文書が議会に企業透明性法を可決するよう促しました。現在、米国企業の所有者は、身元を政府に開示する必要があります。

少なくとも一部の人にとっては、すべてが終わった

2017年、モサックとフォネスカは、パナマ警察が法律事務所を家宅捜索した後、マネーロンダリングの罪で逮捕されました.ペアは2か月間刑務所で過ごしました。

ドイツはまた、犯罪組織の運営と脱税の罪でモサックとフォネスカの両方に逮捕状を発行しましたが、カナダの引き渡し法により、彼らは国内で直接起訴されることはありませんでした.

2018 年に始まったその後の Mossack Fonesca のリークは、アルジェリアからコロンビア、スイスに至るまで、さまざまな国で別の告発や調査につながり、市民や企業による税務コンプライアンスに大きな影響を与えました。ドイツでは、マネーロンダリングの捜査の一環として、ドイツ銀行の本社が警察に呼び出されました。パナマ文書はその核心部分で、タックスヘイブンがどのようにして世界中で拡大し続けている所得格差の蔓延につながったかを詳細に概説しています。

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なぜ彼らはまったく影響を受けなかったのですか？

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