Die Panama Papers: Alles, was Sie wissen müssen

Die Auswirkungen der Panama Papers waren weltweit sofort zu spüren.

Im Jahr 2016 wurden 11,5 Millionen Dokumente von Mossack Fonesca, einer in Panama ansässigen Anwaltskanzlei, geleakt, die ein hartes, detailliertes Licht auf die Manöver einer Litanei von Mächtigen, Reichen und Berühmten warf, um ihren Reichtum durch Steueroasen zu schützen.

Das Verhalten war unergründlich, von Geldwäsche über Steuerhinterziehung bis hin zur Umgehung von Sanktionen. Und das meiste davon verstieß direkt gegen internationales Recht. Es war das größte Leck in der Geschichte und die Details waren so auffällig und monumental, dass sie direkt aus einem Drehbuch zu stammen schienen.

Jetzt, fast sechs Jahre später, hallen die Auswirkungen der Panama Papers weiter nach. Hier ist der Grund.

Panama Papers: Der Anfang

Die Panama Papers waren nicht nur das größte Dokumentenleck, das je gemacht wurde; es ließ den Wikileaks-Informationsdump von 2010 im Vergleich dazu unbedeutend erscheinen.

Die vom International Consortium of Investigative Journalists organisierte Untersuchung war auch eine der größten jemals bekannten journalistischen Kooperationen, an der über 350 Reporter aus 80 Ländern beteiligt waren.

Es war eine Operation, die genauso viel erforderte. Die kilometerlangen Dokumente und ein Jahr der Berichterstattung sprengten den Deckel auf, was eine der mächtigsten, aber weniger bekannten Rasenfirmen und ihr vier Jahrzehnte skrupelloses Verhalten gewesen war.

Mossack Fonesca mit Sitz in Panama und 35 Standorten weltweit wurde von Ramón Fonesca und Jürgen Mossack gegründet und wurde schnell zu einem der größten Schöpfer von Unternehmensstrukturen zur Verschleierung des Eigentums an Vermögenswerten, besser bekannt als Briefkastenfirmen.

Was war Mossack Fonseca?

Mossack Fonesca war sehr beliebt. Die Dokumentenflut enthüllte, dass mindestens 140 bekannte Persönlichkeiten auf der ganzen Welt, von Prominenten und Politikern bis hin zu Drogendealern, die Firma benutzten, um unappetitliche Geschäfte und ihren Reichtum durch Steueroasen und Unternehmen zu verstecken, die äußerst schwer zu verfolgen waren.

Solche Mittel waren sowohl legal als auch illegal, sogar für die Weltelite. Und sie waren fesselnd in ihren Enthüllungen über die akribischen Anstrengungen, die einige der mächtigsten Menschen der Welt unternehmen würden, um sich noch mächtiger zu machen.

Die Firma bot Vermögensverwaltungsdienste an und verwaltete Offshore-Firmen gegen eine jährliche Gebühr. Es hat oft Unternehmen in Gebieten wie den Britischen Jungferninseln gegründet, die als Offshore-Jurisdiktionen fungierten.

Auf seinem Höhepunkt hatte Mossack Fonesca Franchise-Unternehmen auf der ganzen Welt und war in Steueroasen von der Isle of Man und der Schweiz bis nach Zypern tätig. Es funktionierte in über 40 Ländern und war ein Netzwerk von 600 Personen.

Die durchgesickerten Daten der Panama Papers betreffen mehr als 200.000 Unternehmen, von denen 100.000 auf den Britischen Jungferninseln gehalten wurden, wobei Mossack Fonesca als registrierter Vertreter fungierte. Firmeninhaber interagierten selten direkt mit Mossack Fonseca, das stattdessen geschäftliche Anweisungen von Buchhaltern, Treuhandgesellschaften, Banken oder Anwälten erhielt.

Die meisten Eigentümer der Unternehmen, die mit der Firma zusammenarbeiten, kamen aus China und Russland, aber eine große Anzahl lebte auch in Hongkong, Großbritannien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

Sein Untergang begann mit nur zwei Personen.

Panama Papers: Die Untersuchung

Schnell kamen die Unterlagen – E-Mails, Passfotos, Kontoauszüge und mehr – auf den Schreibtisch von Bastian Obermayer, einem Journalisten der Münchner Zeitung Süddeutsche Zeitung.

Die Quelle? Anonym, ein Whistleblower, ein John Doe, der später schrieb, er sei motiviert gewesen, die Dokumente durchsickern zu lassen und Mossack Fonesca zu entlarven, um das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu zwingen, sich der Verantwortung für ihre „Ungerechtigkeiten“ und ihre Rolle in der immer größer werdenden Einkommensungleichheit zu stellen.

Obermayer tat sich mit seinem Kollegen Frederick Obermayer zusammen, teilte die durchgesickerten Dokumente mit dem ICJJ und ein Team von investigativen Reportern wurde gebildet. Später wurden die Dokumente mit journalistischen Partnern auf der ganzen Welt geteilt.

Art und Umfang der Dokumente – und die weit verbreitete und schändliche Anwendung von Offshore-Steuerregelungen – waren sofort klar. Es wurde bekannt, dass Steueroasen, die mit Dutzenden prominenter nationaler Führer und Hunderten von Politikern, ihren Geschäftspartnern und Familien verbunden sind, Vorteile aus Offshore-Steueroasen ziehen.

Das Leck deckte einen Zeitraum der Geschäftstätigkeit ab den 1970er Jahren bis zum Frühjahr 2016 ab.

Nennen Sie die Spieler

Die mit den Panama Papers verbundenen Namen waren bekannt. Ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin soll im Zentrum eines Plans stehen, russisches Geld vor Offshore-Staatsbanken zu verstecken.

 Der damalige isländische Premierminister Sigmundur Gunnlaugsson profitierte vom Offshore-Reichtum. Ebenso Petro Poroschenko, der damalige Präsident der Ukraine, Pakistans Premierminister Nawaz Sharif und der ehemalige irakische Vizepräsident Ayad Allawi

Ein Investmentfonds, der vom Vater des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron im Ausland betrieben wird, ließ alle Unterlagen von Einwohnern der Bahamas unterzeichnen, sodass das Unternehmen nie Steuern zahlen musste.

Zu den aktuellen Staatsoberhäuptern, die in den Panama Papers genannt werden, gehören Khalifa bin Zayed Al Nahyan, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, und Salman, der König von Saudi-Arabien.

Zu den ehemaligen Regierungschefs, die mit den in den Panama Papers beschriebenen Praktiken in Verbindung stehen, gehörten auch Silvio Berlusconi, der ehemalige Premierminister Italiens, Benazir Bhutto, die ehemalige Premierministerin Pakistans, und Mauricio Macri, der ehemalige Präsident Argentiniens.

Obwohl viele der Dokumente keine illegalen Handlungen enthüllten, wurden einige der Briefkastenfirmen von Mossack Fonesca gegründet, um Steuern zu hinterziehen, internationale Sanktionen zu umgehen und wurden für Betrug missbraucht.

Alles in allem enthüllten die Dokumente ein Netzwerk aus wohlhabenden Leuten, Politikern und Organisationen, die an 214.000 Steueroasen beteiligt waren. Alle sind jetzt in a benannt durchsuchbare Datenbank zusammengestellt vom ICIJ.

Panama Papers: Die Folgen

Die Auswirkungen des weltweiten Skandals kamen schnell. Gunnlaugsson trat im April 2016 kurz nach Veröffentlichung der Papiere zurück. Im August 2017 trat das mongolische Hauptstadtratsmitglied Sandui Tsenduren ebenso zurück wie Politiker von Island bis Pakistan und Spanien.

Andere Verhaftungen und Anklagen im Zusammenhang mit den in den Panama Papers aufgeführten Informationen sind sporadisch erfolgt. Unter den schwerwiegendsten: Fünf Personen in Uruguay wurden wegen Geldwäsche festgenommen, an denen Briefkastenfirmen beteiligt waren, die von Mossack Fonesca für ein Drogenkartell in Mexiko geführt wurden.

Eines der prominentesten Opfer des Lecks war natürlich Mossack Fonesca selbst. Die Firma musste 2018 schließen und viele Länder leiteten Ermittlungen gegen ihre Praktiken ein. Mehr als $1 Milliarden wurden seit dem Durchsickern der Panama Papers in Form von Strafen, unbezahlten Steuern und Bußgeldern eingezogen.

Auf Zahlen kommt es an…

Darüber hinaus haben 10 Länder in den letzten zwei Jahren im Rahmen von Ermittlungen, die durch die Panama Papers ausgelöst wurden, $185 Millionen wiedererlangt. Diese Ermittlungen dauern an, da Steueruntersuchungen auf der ganzen Welt in Bezug auf Unternehmen und Einzelpersonen noch offen sind. Banken sind nicht immun. Die belgische Polizei durchsuchte eine staatlich geführte Bank, deren Tochtergesellschaft Kunden bei der Gründung von mehr als 1.500 Offshore-Unternehmen unterstützte.

Gesetze wurden erlassen. Panama verabschiedete eine Konvention, die versprach, Informationen über ausländische Steuerzahler mit anderen Ländern auszutauschen. Die Treuhandgesetze wurden in Neuseeland verschärft, um weiteren Missbrauch zu verhindern; ausländische Trusts im Land sind seit dem neuen Gesetz 75% gefallen. Im Vereinigten Königreich wurde ein Gesetz verabschiedet, das es Anwälten unter Strafe stellt, die Steuerhinterziehung ihrer Mandanten nicht offenzulegen. Inhaber von Unternehmen müssen sich nun in Ghana ausweisen, einem von mehr als 80 Ländern, die solche Gesetze erlassen haben. Und in den Vereinigten Staaten inspirierten die Panama Papers den Kongress dazu, den Corporate Transparency Act zu verabschieden. Jetzt müssen Eigentümer von US-Unternehmen ihre Identität gegenüber der Regierung offenlegen.

Es ist alles vorbei, zumindest für einige

2017 wurden Mossack und Fonesca wegen Geldwäsche festgenommen, nachdem die panamaische Polizei die Anwaltskanzlei durchsucht hatte. Das Paar verbrachte zwei Monate im Gefängnis.

Deutschland hat auch einen Haftbefehl gegen Mossack und Fonesca wegen Betrieb einer kriminellen Vereinigung und wegen Steuerhinterziehung erlassen, aber sie wurden im Land aufgrund der Auslieferungsgesetze in Kanada nicht direkt angeklagt.

Nachfolgende Mossack-Fonesca-Lecks ab 2018 führten zu weiteren Anklagen und Ermittlungen in Ländern von Algerien bis Kolumbien und der Schweiz, die enorme Auswirkungen auf die Steuerehrlichkeit von Bürgern und Unternehmen hatten. In Deutschland wurde die Zentrale der Deutschen Bank im Rahmen einer Geldwäsche-Ermittlung von der Polizei angehoben. Im Kern beschreiben die Panama Papers sehr detailliert, wie Steueroasen zu einer Epidemie der Einkommensungleichheit geführt haben, die weltweit weiter zunimmt.

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