• Privacy World Facebook
  • Privacy World Instagram

עקוב אחר עולם הפרטיות - 

מסמכי פנמה

panama papers

מסמכי פנמה: כל מה שאתה צריך לדעת

ההשפעה של מסמכי פנמה הורגשה מיידית ברחבי העולם.

בשנת 2016, 11.5 מיליון מסמכים הודלפו ממוסאק פונסקה, משרד עורכי דין שבסיסו בפנמה, שהאיר באור חריף ומפורט על התמרונים של אוסף של חזקים, עשירים ומפורסמים כדי להגן על עושרם באמצעות מקלטי מס.

ההתנהגות הייתה בלתי נתפסת, הכל מהלבנת הון והעלמת מס ועד להתחמקות מסנקציות. ורוב זה היה בהפרה ישירה של החוק הבינלאומי. זו הייתה ההדלפה הגדולה ביותר בהיסטוריה והפרטים היו כל כך בולטים ומונומנטליים שנראו ישר מתסריט של סרט.

כעת, כמעט שש שנים מאוחר יותר, ההשלכות של מסמכי פנמה ממשיכות להדהד. הנה למה.

מסמכי פנמה: ההתחלה

panama papers

מסמכי פנמה לא היו רק דליפת המסמכים הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם; זה גרם למזבלה המידע של ויקיליקס משנת 2010 להיראות מינורית בהשוואה.

מאורגן על ידי הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים, החקירה הייתה גם אחד משיתופי הפעולה העיתונאיים הגדולים ביותר שידעו אי פעם, בהשתתפות למעלה מ-350 כתבים מ-80 מדינות.

זה היה ניתוח שדרש לא פחות. קילומטרים של מסמכים ושנה של דיווחים פוצצו את המכסה על מה שהיה אחד מחברות הדשא החזקות אך הפחות מוכרות וארבעה עשורים של התנהגות חסרת מצפון.

ממוקמת בפנמה עם 35 מיקומים ברחבי העולם, מוסאק פונסקה נוסדה על ידי רמון פונסקה ויורגן מוסאק והפכה במהרה לאחד היוצרים הגדולים ביותר של מבנים תאגידיים להסתרת בעלות על נכסים, הידועים יותר בתור חברות מעטפת.

מה היה מוסאק פונסקה?

מוסאק פונסקה היה די פופולרי. מבול המסמכים חשף שלפחות 140 אישים ידועים ברחבי העולם, כולם מסלבריטאים ופוליטיקאים ועד סוחרי סמים, השתמשו בחברה כדי להסתיר עסקאות עסקיות לא טובות ואת עושרן דרך מקלטי מס וחברות שקשה מאוד לעקוב אחריהם.

אמצעים כאלה היו חוקיים ולא חוקיים, אפילו עבור האליטה העולמית. והם היו מרתקים בגילויים שלהם לגבי האורך המדוקדק שכמה מהאנשים החזקים בעולם ילכו אליהם כדי להפוך את עצמם לחזקים עוד יותר.

החברה הציעה שירותי ניהול עושר וניהלה חברות חוץ תמורת עמלה ששולם מדי שנה. לעתים קרובות היא שילבה חברות באזורים כמו איי הבתולה הבריטיים שפעלו כתחומי שיפוט מחוץ לחוף.

בשיאה היו למוסאק פונסקה זיכיונות ברחבי העולם ופעלה במקלטי מס החל מהאי מאן ושוויץ ועד קפריסין. היא עבדה בלמעלה מ-40 מדינות והייתה רשת של 600 אנשים.

הנתונים שהודלפו של מסמכי פנמה כוללים יותר מ-200,000 חברות, 100,000 מהן הוחזקו באיי הבתולה הבריטיים, כאשר מוסאק פונסקה משמש כסוכן רשום. בעלי חברות כמעט ולא קיימו אינטראקציה ישירה עם Mossack Fonseca, אשר במקום זאת קיבלה הנחיות עסקיות מרואי חשבון, חברות נאמנות, בנקים או עורכי דין.

רוב הבעלים של החברות שעובדים עם המשרד הגיעו מסין ומרוסיה, אך מספרים גדולים התבססו גם בהונג קונג, בריטניה, שוויץ וארצות הברית.

הנפילה שלו התחילה עם שני אנשים בלבד.

מסמכי פנמה: החקירה

panama papersהמסמכים הגיעו במהירות - מיילים, תמונות פספורט, דפי בנק ועוד - לשולחנו של בסטיאן אוברמאייר, עיתונאי בעיתון מינכן Süddeutsche Zeitung.

המקור? אנונימי, מלשיין, ג'ון דו שכתב מאוחר יותר כי יש לו מוטיבציה להדליף את המסמכים ולחשוף את מוסאק פונסקה כדי לאלץ את החברה ועובדיה לעמוד באחריות על "עוולותיהם" ותפקידם באי השוויון בהכנסות הולך ומתרחב.

אוברמאייר שיתף פעולה עם עמיתו פרדריק אוברמאייר, שיתף את המסמכים שהודלפו עם ה-ICJJ והוקם צוות של כתבים חוקרים. מאוחר יותר שותפו המסמכים עם שותפים עיתונאיים ברחבי העולם.

טיבם והיקפם של המסמכים - והשימוש הנרחב והמרושע במשטרי מס בים - היו ברורים מיד. מקלטי מס הקשורים לעשרות מנהיגים לאומיים בולטים ומאות פוליטיקאים, שותפיהם העסקיים ומשפחותיהם נחשפו לניצול מקלטי מס בחו"ל.

ההדלפה כיסתה תקופה של פעילות עסקית החל משנות ה-70 ועד אביב 2016.

תן שם לשחקנים

השמות שנקשרו למסמכי פנמה היו מוכרים. ידידו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התגלה כמי שעומד במרכזה של תוכנית להסתרת כסף רוסי מבנקים ממלכתיים בחו"ל.

 ראש ממשלת איסלנד דאז, זיגמונדור גונלאוגסון ניצל את העושר בים. כך גם פטרו פורושנקו, נשיא אוקראינה דאז, ראש ממשלת פקיסטן נוואז שריף וסגן נשיא עיראק לשעבר, איאד עלאווי.

קרן השקעות המנוהלת בחו"ל על ידי אביו של ראש ממשלת בריטניה לשעבר דיוויד קמרון חתמה על כל הניירת שלה על ידי תושבי איי בהאמה, כך שהחברה מעולם לא נאלצה לשלם מס.

ראשי המדינות הנוכחיים המוזכרים במסמכי פנמה כוללים את ח'ליפה בן זאיד אל נהיאן, נשיא איחוד האמירויות הערביות, וסלמאן, מלך ערב הסעודית.

ראשי ממשלה לשעבר הקשורים לפרקטיקות המתוארות במסמכי פנמה, כללו גם את סילביו ברלוסקוני, ראש ממשלת איטליה לשעבר, בנזיר בוטו, ראש ממשלת פקיסטן לשעבר, ומאוריסיו מאקרי, נשיא ארגנטינה לשעבר.

למרות שרבים מהמסמכים לא חשפו פעולות בלתי חוקיות, חלק מתאגידי המעטפת של מוסאק פונסקה הוקמו כדי להתחמק ממיסים, להימנע מסנקציות בינלאומיות ושימשו להונאה.

בסך הכל, המסמכים חשפו רשת של אנשים עשירים, פוליטיקאים וארגונים המעורבים ב-214,000 מקלטי מס. כולם נקראים כעת ב-a מסד נתונים ניתן לחיפוש נערך על ידי ה-ICIJ.

מסמכי פנמה: התוצאות

panama pape

השלכותיה של השערורייה העולמית הגיעו במהירות. Gunnlaugsson התפטר באפריל 2016, זמן קצר לאחר פרסום המסמכים. באוגוסט 2017, חבר מועצת עיר הבירה המונגולית, Sandui Tsenduren, התפטר, וכך גם פוליטיקאים מאיסלנד ועד פקיסטן וספרד.

מעצרים אחרים והאשמות הקשורות למידע המתואר במסמכי פנמה היו ספורדיים. בין החמורים ביותר: חמישה אנשים באורוגוואי נעצרו באשמת הלבנת הון של חברות פגז המנוהלות על ידי מוסאק פונסקה עבור קרטל סמים במקסיקו.

כמובן שאחד הקורבנות הבולטים של ההדלפה היה מוסאק פונסקה עצמו. המשרד נאלץ להיסגר ב-2018 ומדינות רבות פתחו בחקירות על שיטות העבודה שלה. יותר מ-$1 מיליארד הוחזרו מאז דליפת מסמכי פנמה בצורה של קנסות, מסים שלא שולמו וקנסות.

הכל מסתכם במספרים…

בנוסף, 10 מדינות במהלך השנתיים האחרונות החזירו $185 מיליון כחלק מחקירות שהופעלו על ידי מסמכי פנמה. חקירות אלה נמשכות, מכיוון שחקירות מס ברחבי העולם הקשורות לחברות ויחידים עדיין פתוחות. הבנקים לא היו חסינים. המשטרה בבלגיה פשטה על בנק בניהול המדינה שחברת הבת שלו סייעה ללקוחות להקים יותר מ-1,500 חברות חוץ.

חוקקו חוקים. פנמה אימצה אמנה שהבטיחה לשתף מידע על משלמי מסים זרים עם מדינות אחרות. חוקי האמון הוחמרו בניו זילנד כדי למנוע התעללות נוספת; הנאמנויות הזרות במדינה ירדו ב-75% מאז החוק החדש. בבריטניה התקבל חוק שהופך את זה לעבירה פלילית לעורכי דין לא לחשוף את העלמת המס של לקוחותיהם. בעלי חברות חייבים כעת להזדהות בגאנה, יותר מ-80 מדינות שהעבירו חוקים כאלה. ובארצות הברית, מסמכי פנמה נתנו השראה לקונגרס להעביר את חוק השקיפות הארגונית. כעת, בעלי חברות בארצות הברית חייבים לחשוף את זהותם לממשלה.

הכל נגמר, לפחות עבור חלקם

ב-2017, מוסאק ופונסקה נעצרו באשמת הלבנת הון לאחר שמשטרת פנמה פשטה על משרד עורכי הדין. השניים ישבו חודשיים בכלא.

גרמניה גם הוציאה צו מעצר הן למוסאק והן לפונסקה בגין הפעלת ארגון פשע והעלמת מס, אך הן לא התמודדו ישירות עם אישומים במדינה עקב חוקי ההסגרה בקנדה.

ההדלפות הבאות של Mossack Fonesca החל משנת 2018 הובילו להאשמות וחקירות אחרות במדינות החל מאלג'יריה ועד קולומביה ושוויץ, בעלות השפעה עצומה על ציות למס על ידי אזרחים וחברות. בגרמניה הוקמו מטה דויטשה בנק על ידי המשטרה כחלק מחקירת הלבנת הון. בבסיסו, מסמכי פנמה תיארו בפירוט כיצד מקלטי מס הובילו למגיפה של אי-שוויון בהכנסות שממשיכה לעלות ברחבי העולם.

ההבדל בעולם הפרטיות

עולם הפרטיות נוצר עם החזון לספק לאנשים שכבות נוספות של אנונימיות, כמו גם להבטיח פרוטוקולים נאותים בעת קבלת אזרחות חדשה. בעת יצירת אסטרטגיות משפטיות סביב צרכי התושבות או האזרחות שלך, שכבת הפרטיות הנוספת שלך מיושמת אוטומטית על ידי המומחים שלנו. מסמכי פנמה חשפו והעמידו בסכנה משפטית הרבה אנשים, מסלבריטאים בינוניים ועד פוליטיקאים בעלי פרופיל גבוה כאחד, אבל נכון ליצירת המאמר הזה (2022-מרץ-12) עדיין לא שמענו מלקוחות מהצד שלנו שהיו מושפע למרות שנהגנו לשמור על קשר עסקי הגון עם משרד עורכי הדין Mossack Fonseca על ידי הפניית חלק מהלקוחות שלנו אליהם עם הצרכים המשפטיים שלהם. אז המידע של האנשים האלה דלף.

למה הם לא הושפעו בכלל?

התשובה לברר היא על ידי יצירת קשר עם החברה שלנו כעת לצורך התושבות או אזרחות הבאה שלך. היועצים והמומחים המשפטיים שלנו מתאימים עבורך פתרון שלא רק ישיג את מה שאתה מחפש אלא עושה זאת מתוך מחשבה על רמות נוספות של פרטיות מובנית, כך שגם אם הסוד גלוי, יהיה לך סיכוי אדיר שלא להיות חשוף. עבדו איתנו וקבלו את כל הפרטיות המשפטית והאסטרטגית שתוכלו להשיג ביום ובגיל הזה. הצטרף אלינו ותראה את ההבדל שעולם הפרטיות יכול להביא לחיים שלך!

contact us

he_ILHebrew