The Panama Papers: Lahat ng Kailangan Mong Malaman

Ang epekto ng mga papeles ng Panama ay naramdaman kaagad sa buong mundo.

Noong 2016, 11.5 milyong dokumento ang na-leak mula sa Mossack Fonesca, isang law firm na nakabase sa Panama, na nagbigay-liwanag sa mga maniobra ng isang litanya ng makapangyarihan, mayaman, at sikat upang protektahan ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng mga tax haven.

Ang pag-uugali ay hindi maarok, lahat mula sa money laundering at pag-iwas sa buwis hanggang sa pag-iwas sa parusa. At karamihan sa mga ito ay direktang paglabag sa internasyonal na batas. Ito ang pinakamalaking pagtagas sa kasaysayan at ang mga detalye ay kapansin-pansin at napakalaki na tila mula sa isang script ng pelikula.

Ngayon, halos anim na taon na ang lumipas, ang mga epekto ng Panama Papers ay patuloy na umuugong. Narito kung bakit.

Panama Papers: Ang Simula

Ang Panama Papers ay hindi lamang ang pinakamalaking pagtagas ng dokumentong nagawa; ginawa nitong maliit ang 2010 Wikileaks information dump kung ikukumpara.

Inorganisa ng International Consortium of Investigative Journalists, ang pagsisiyasat ay isa rin sa pinakamalaking pakikipagtulungan sa pamamahayag na kilala, na kinasasangkutan ng mahigit 350 mamamahayag mula sa 80 bansa.

Ito ay isang operasyon na nangangailangan ng magkano. Ang milya-milya ng mga dokumento at isang taon ng pag-uulat ay nagbukas ng takip sa kung ano ang naging isa sa pinakamakapangyarihan ngunit hindi gaanong kilalang lawn firm at ang apat na dekada nitong walang prinsipyong pag-uugali.

Batay sa Panama na may 35 na lokasyon sa buong mundo, ang Mossack Fonesca ay itinatag nina Ramón Fonesca at Jürgen Mossack at mabilis na naging isa sa pinakamalaking creator ng corporate structures upang itago ang pagmamay-ari ng asset, na mas kilala bilang mga kumpanya ng shell.

Ano ang Mossack Fonseca?

Medyo sikat ang Mossack Fonesca. Ang delubyo ng mga dokumento ay nagsiwalat na hindi bababa sa 140 kilalang mga tao sa buong mundo, lahat mula sa mga kilalang tao at pulitiko hanggang sa mga nagbebenta ng droga, ang ginamit ang kompanya upang itago ang mga hindi magandang deal sa negosyo at ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng mga tax haven at mga kumpanyang napakahirap subaybayan.

Ang ganitong paraan ay parehong legal at ilegal, kahit na para sa mga piling tao sa mundo. At sila ay riveting sa kanilang mga paghahayag ng maselang haba na ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay pumunta sa upang gawing mas malakas ang kanilang mga sarili.

Nag-alok ang kumpanya ng mga serbisyo sa pamamahala ng kayamanan at pinangangasiwaan ang mga kumpanyang malayo sa pampang para sa bayad na binabayaran taun-taon. Madalas itong nagsasama ng mga kumpanya sa mga lugar tulad ng British Virgin Islands na nagsilbing mga hurisdiksyon sa labas ng pampang.

Sa kasagsagan nito, ang Mossack Fonesca ay may mga prangkisa sa buong mundo at nagpapatakbo sa mga tax haven mula sa Isle of Man at Switzerland hanggang Cyprus. Nagtrabaho ito sa mahigit 40 bansa at isang network ng 600 katao.

Ang na-leak na data ng Panama Papers ay nagsasangkot ng higit sa 200,000 kumpanya, 100,000 sa mga ito ay ginanap sa British Virgin Islands kung saan si Mossack Fonesca ang kumikilos bilang isang rehistradong ahente. Ang mga may-ari ng kumpanya ay bihirang makipag-ugnayan nang direkta sa Mossack Fonseca na sa halip ay binigyan ng mga tagubilin sa negosyo mula sa mga accountant, trust company, bangko, o abogado.

Karamihan sa mga may-ari ng mga kumpanyang nagtatrabaho sa kumpanya ay nagmula sa China at Russia, ngunit ang malaking bilang ay nakabase din sa Hong Kong, United Kingdom, Switzerland, at United States.

Ang pagbagsak nito ay nagsimula sa dalawang tao lamang.

Panama Papers: The Investigation

Mabilis na dumating ang mga dokumento — mga email, larawan ng pasaporte, bank statement, at higit pa — sa desk ni Bastian Obermayer, isang mamamahayag na may pahayagan sa Munich Süddeutsche Zeitung.

Ang pinagmulan? Anonymous, isang whistleblower, isang John Doe na sa kalaunan ay nagsulat na naudyukan siyang i-leak ang mga dokumento at ilantad si Mossack Fonesca na pilitin ang kumpanya at mga empleyado nito na harapin ang responsibilidad para sa kanilang "mga kawalan ng katarungan" at kanilang papel sa patuloy na lumalawak na hindi pagkakapantay-pantay ng kita.

Nakipagtulungan si Obermayer sa kasamahang si Frederick Obermayer, ibinahagi ang mga leaked na dokumento sa ICJJ at nabuo ang isang pangkat ng mga investigative reporter. Nang maglaon, ibinahagi ang mga dokumento sa mga kasosyo sa pamamahayag sa buong mundo.

Ang kalikasan at saklaw ng mga dokumento - at ang laganap at kasuklam-suklam na paggamit ng mga rehimen ng buwis sa malayo sa pampang - ay agad na malinaw. Ang mga tax haven na nakatali sa dose-dosenang mga kilalang pambansang lider at daan-daang mga pulitiko, kanilang mga kasosyo sa negosyo, at mga pamilya ay inihayag upang samantalahin ang mga malayo sa pampang na mga kanlungan ng buwis.

Ang pagtagas ay sumasaklaw sa isang panahon ng aktibidad ng negosyo simula sa 1970s hanggang sa tagsibol ng 2016.

Pangalanan ang mga manlalaro

Pamilyar ang mga pangalang nakatali sa Panama Papers. Ang isang kaibigan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay nahayag na nasa gitna ng isang pamamaraan upang itago ang pera ng Russia mula sa mga bangko ng estado sa malayo sa pampang.

 Ang punong ministro ng Iceland noong panahong iyon, si Sigmundur Gunnlaugsson ay sinamantala ang yaman sa malayo sa pampang. Gayon din si Petro Poroshenko, ang dating presidente ng Ukraine, ang punong ministro ng Pakistan na si Nawaz Sharif at ang dating Iraqi vice president, si Ayad Allawi

Isang investment fund na pinapatakbo sa labas ng pampang ng dating British prime minister na ama ni David Cameron na pinirmahan ng mga residente ng Bahamas ang lahat ng papeles nito kaya hindi na kailangang magbayad ng buwis ang kumpanya.

Kasama sa mga kasalukuyang pinuno ng estado na pinangalanan sa Panama Papers sina Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ang presidente ng United Arab Emirates, at Salman, ang Hari ng Saudi Arabia.

Ang mga dating pinuno ng pamahalaan na nauugnay sa mga kasanayang nakabalangkas sa Panama Papers, kasama rin sina Silvio Berlusconi, ang dating punong ministro ng Italya, Benazir Bhutto, ang dating punong ministro ng Pakistan, at Mauricio Macri, ang dating pangulo ng Argentina.

Bagama't marami sa mga dokumento ay hindi nagbubunyag ng mga ilegal na aksyon, ang ilan sa mga shell corporations ng Mossack Fonesca ay itinatag upang iwasan ang mga buwis, maiwasan ang mga internasyonal na parusa, at ginamit para sa pandaraya.

Ang lahat ng sinabi, ang mga dokumento ay nagsiwalat ng isang network ng mga mayayamang tao, pulitiko, at organisasyong may kinalaman sa 214,000 tax haven. Ang lahat ay pinangalanan na ngayon sa a mahahanap na database pinagsama-sama ng ICIJ.

Panama Papers: The Aftermath

Mabilis na dumating ang mga bunga ng pandaigdigang iskandalo. Nagbitiw si Gunnlaugsson noong Abril 2016, pagkatapos na mailabas ang mga papeles. Noong Agosto 2017, ang miyembro ng konseho ng kabisera ng lungsod ng Mongolia na si Sandui Tsenduren ay nagbitiw, gayundin ang mga pulitiko mula sa Iceland hanggang Pakistan at Spain.

Ang iba pang mga pag-aresto at mga kaso na may kaugnayan sa impormasyong nakabalangkas sa Panama Papers ay kalat-kalat. Kabilang sa mga pinakaseryoso: limang tao sa Uruguay ang inaresto sa mga kasong money-laundering na kinasasangkutan ng mga kumpanya ng shell na pinamamahalaan ng Mossack Fonesca para sa isang kartel ng droga sa Mexico.

Siyempre, isa sa mga pinakakilalang biktima ng pagtagas ay si Mossack Fonesca mismo. Napilitang magsara ang kumpanya noong 2018 at maraming bansa ang naglunsad ng mga pagsisiyasat sa mga gawi nito. Mahigit sa $1 bilyon ang nabawi mula noong tumagas ang Panama Papers sa anyo ng mga parusa, hindi nababayarang buwis at multa.

Ang lahat ay nauuwi sa mga numero…

Bukod pa rito, 10 bansa sa nakalipas na dalawang taon ang nakabawi ng $185 milyon bilang bahagi ng mga pagsisiyasat na na-trigger ng Panama Papers. Nagpapatuloy ang mga pagsisiyasat na iyon, dahil bukas pa rin ang mga pagsisiyasat sa buwis sa buong mundo na may kaugnayan sa mga kumpanya at indibidwal. Ang mga bangko ay hindi naging immune. Ni-raid ng mga pulis sa Belgium ang isang bangko na pinamamahalaan ng estado na ang subsidiary ay tumulong sa mga kliyente na mag-set up ng higit sa 1,500 offshore na kumpanya.

Naisabatas ang mga batas. Pinagtibay ng Panama ang isang kombensiyon na nangakong magbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga dayuhang nagbabayad ng buwis sa ibang mga bansa. Ang mga batas sa tiwala ay hinigpitan sa New Zealand upang maiwasan ang higit pang mga pang-aabuso; Ang mga dayuhang trust sa bansa ay bumagsak ng 75% mula noong bagong batas. Sa United Kingdom, ipinasa ang isang batas na ginagawang isang kriminal na pagkakasala para sa mga abogado na hindi ibunyag ang pag-iwas sa buwis ng kanilang mga kliyente. Ang mga may-ari ng mga kumpanya ay dapat na ngayong kilalanin ang kanilang mga sarili sa Ghana, isang higit sa 80 mga bansa na nagpasa ng mga naturang batas. At sa Estados Unidos, ang Panama Papers ay nagbigay inspirasyon sa Kongreso na ipasa ang Corporate Transparency Act. Ngayon, dapat ibunyag ng mga may-ari ng mga kumpanya ng Estados Unidos ang kanilang mga pagkakakilanlan sa gobyerno.

Tapos na ang lahat, kahit para sa ilan

Noong 2017, inaresto sina Mossack at Fonesca sa mga kasong money-laundering matapos salakayin ng mga pulis ng Panama ang law firm. Ang mag-asawa ay gumugol ng dalawang buwan sa bilangguan.

Naglabas din ang Germany ng warrant of arrest para sa parehong Mossack at Fonesca para sa pagpapatakbo ng isang kriminal na organisasyon at para sa pag-iwas sa buwis ngunit hindi sila direktang nahaharap sa mga kaso sa bansa dahil sa mga batas sa extradition sa Canada.

Ang mga kasunod na pagtagas ng Mossack Fonesca simula noong 2018 ay humantong sa iba pang mga pagsingil at pagsisiyasat sa mga bansang mula Algeria hanggang Colombia at Switzerland, na may malaking epekto sa pagsunod sa buwis ng mga mamamayan at kumpanya. Sa Germany, itinaas ng pulisya ang punong-tanggapan ng Deutsche Bank bilang bahagi ng pagsisiyasat sa money laundering. Sa kaibuturan nito, ang Panama Papers ay nakabalangkas nang detalyado kung paano humantong ang mga tax havens sa isang epidemya ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita na patuloy na tumataas sa buong mundo.

Ang pagkakaiba sa Privacy World

Mundo ng Privacy ay nilikha na may pananaw na magbigay sa mga tao ng karagdagang mga layer ng anonymity, pati na rin, pagtiyak ng mga wastong protocol kapag nakakuha ng bagong pagkamamamayan. Kapag gumagawa ng mga legal na diskarte sa paligid ng iyong mga pangangailangan sa paninirahan o pagkamamamayan, ang iyong karagdagang layer ng privacy ay awtomatikong ipinapatupad ng aming mga eksperto. Ang Panama Papers ay naglantad at naglagay sa legal na panganib sa maraming tao, mula sa mga karaniwang kilalang tao hanggang sa mga pulitikong may mataas na profile ngunit sa paglikha ng artikulong ito (2022-Marso-12) ay wala pa kaming naririnig mula sa ANUMANG mga kliyente mula sa aming panig na apektado kahit na dati naming pinapanatili ang isang disenteng relasyon sa negosyo sa Mossack Fonseca law firm sa pamamagitan ng pagre-refer sa ilan sa aming mga kliyente sa kanila sa kanilang mga legal na pangangailangan. Kaya na-leak ang impormasyon ng mga taong iyon.

Bakit hindi sila naapektuhan?

Ang sagot para malaman ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming kumpanya ngayon para sa iyong susunod na pangangailangan sa paninirahan o pagkamamamayan. Ang aming mga consultant at eksperto sa batas ay pasadyang nag-aangkop ng isang solusyon para sa iyo na hindi lamang nakakamit kung ano ang iyong hinahanap ngunit gawin ito nang may mga karagdagang antas ng built-in na privacy sa isip upang kahit na lumabas ang sikreto, magkakaroon ka ng napakalaking pagkakataon na hindi inilalantad. Makipagtulungan sa amin at makuha ang lahat ng legal at madiskarteng privacy na posibleng makamit mo sa araw at edad na ito. Sumali sa amin at makita ang pagkakaiba na maaaring idulot ng Privacy World sa iyong buhay!