파나마 페이퍼스: 당신이 알아야 할 모든 것

파나마 문서의 영향은 전 세계적으로 즉각적으로 느껴졌습니다.

2016년 파나마에 본사를 둔 법률 회사인 Mossack Fonesca에서 1,150만 건의 문서가 유출되었습니다. Mossack Fonesca는 조세 피난처를 통해 부를 보호하려는 강력하고 부유하며 유명한 사람들의 책략에 대해 가혹하고 상세한 정보를 제공했습니다.

돈세탁과 탈세에서 제재 회피에 이르기까지 모든 행동은 헤아릴 수 없었습니다. 그리고 대부분은 국제법을 직접적으로 위반했습니다. 그것은 역사상 가장 큰 유출이었고 세부 사항이 너무 놀랍고 기념비적이어서 영화 대본에서 곧장 나온 것처럼 보였습니다.

거의 6년이 지난 지금 파나마 페이퍼스의 영향은 계속해서 반향을 일으키고 있습니다. 이유는 다음과 같습니다.

파나마 페이퍼스: 시작

파나마 페이퍼스는 단지 가장 큰 문서 유출 사건이 아니었습니다. 그것은 2010 Wikileaks 정보 덤프를 상대적으로 작게 보이게 만들었습니다.

국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists)가 조직한 이 조사는 80개국에서 온 350명 이상의 기자가 참여한 역대 최대 규모의 언론 협력 중 하나였습니다.

그만큼 필요한 수술이었다. 수 마일에 달하는 문서와 1년 간의 보고는 가장 강력하지만 덜 알려진 잔디 회사 중 하나였던 것과 40년 동안의 부도덕한 행동에 대한 뚜껑을 열었습니다.

파나마에 본사를 두고 전 세계에 35개 지점을 두고 있는 Mossack Fonesca는 Ramón Fonesca와 Jürgen Mossack에 의해 설립되었으며 자산 소유권을 숨기기 위한 기업 구조의 가장 큰 창시자 중 하나가 되었습니다.

모색 폰세카는 무엇인가?

모색 포네스카는 상당히 유명했습니다. 범람한 문서를 통해 유명 인사와 정치인부터 마약상에 이르기까지 전 세계의 유명 인사 최소 140명이 이 회사를 이용해 조세 피난처와 추적하기 매우 어려운 회사를 통해 불미스러운 사업 거래와 부를 숨겼다는 사실이 드러났습니다.

그러한 수단은 세계의 엘리트들에게도 합법적인 동시에 불법이었습니다. 그리고 그들은 세계에서 가장 강력한 사람들 중 일부가 자신을 더욱 강력하게 만들기 위해 갈 세심한 길이에 대한 폭로에 관심을 쏟았습니다.

이 회사는 매년 지불하는 수수료로 자산 관리 서비스를 제공하고 역외 회사를 관리했습니다. 역외 관할권 역할을 하는 영국령 버진 아일랜드와 같은 지역에 회사를 통합하는 경우가 많았습니다.

전성기에 Mossack Fonesca는 전 세계에 프랜차이즈를 가지고 있었고 맨 섬과 스위스에서 키프로스에 이르는 조세 피난처에서 운영되었습니다. 40개국 이상에서 활동했으며 600명으로 구성된 네트워크였습니다.

유출된 파나마 페이퍼스 데이터에는 200,000개 이상의 회사가 관련되어 있으며, 그 중 100,000개는 영국령 버진 아일랜드에 있으며 등록 대리인으로 활동하는 모색 포네스카가 있습니다. 회사 소유주는 회계사, 신탁 회사, 은행 또는 변호사로부터 사업 지시를 받는 대신 모색 폰세카와 직접적으로 교류하는 경우가 거의 없었습니다.

이 회사와 함께 일하는 회사의 소유주 대부분은 중국과 러시아 출신이지만 홍콩, 영국, 스위스, 미국에도 많은 사람들이 기반을 두고 있습니다.

그 몰락은 단 두 사람에게서 시작되었습니다.

파나마 페이퍼스: 조사

이메일, 여권 사진, 은행 명세서 등의 문서가 뮌헨 신문의 저널리스트인 Bastian Obermayer의 책상에 빠르게 도착했습니다. 쥐트도이체 차이퉁.

소스? 익명의 내부 고발자 John Doe는 문서를 유출하고 Mossack Fonesca를 폭로하여 회사와 직원이 "불의"와 계속 확대되는 소득 불평등에 대한 역할에 대한 책임을 지게 하려는 동기가 있다고 나중에 썼습니다.

Obermayer는 동료 Frederick Obermayer와 팀을 이루어 유출된 문서를 ICJJ와 공유했으며 조사 기자 팀이 구성되었습니다. 나중에 문서는 전 세계 저널리즘 파트너와 공유되었습니다.

문서의 성격과 범위, 역외 조세 제도의 광범위하고 악의적인 사용이 즉시 명백해졌습니다. 수십 명의 저명한 국가 지도자와 수백 명의 정치인, 비즈니스 파트너 및 가족과 연결된 조세 피난처가 역외 조세 피난처를 이용하는 것으로 밝혀졌습니다.

유출은 1970년대부터 2016년 봄까지의 비즈니스 활동 기간을 다룹니다.

선수 이름

파나마 페이퍼와 관련된 이름은 낯익었다. 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령의 친구가 역외 국영은행에 러시아 자금을 숨기려는 계획의 중심에 있는 것으로 밝혀졌다.

 당시 아이슬란드 총리였던 Sigmundur Gunnlaugsson은 역외 부를 이용했습니다. 페트로 포로셴코 당시 우크라이나 대통령, 나와즈 샤리프 파키스탄 총리, 아야드 알라위 전 이라크 부통령도 마찬가지였다.

전 영국 총리 데이비드 캐머런의 아버지가 역외에서 운영하는 투자 펀드는 바하마 주민들이 모든 서류에 서명을 했기 때문에 회사는 세금을 내지 않아도 되었습니다.

파나마 페이퍼스에 이름을 올린 현 국가 원수는 아랍에미리트 대통령 칼리파 빈 자예드 알 나흐얀과 사우디아라비아 국왕 살만 등이다.

파나마 페이퍼스에 개괄된 관행과 관련된 전 정부 수뇌부에는 실비오 베를루스코니 전 이탈리아 총리, 베나지르 부토 전 파키스탄 총리, 마우리시오 마크리 전 아르헨티나 대통령도 포함됐다.

많은 문서가 불법 행위를 밝히지 않았지만 모색 포네스카의 페이퍼 컴퍼니 중 일부는 세금을 회피하고 국제 제재를 피하기 위해 설립되었으며 사기에 사용되었습니다.

이 문서는 모두 214,000개의 조세 피난처와 관련된 부유한 사람, 정치인 및 조직의 네트워크를 드러냈습니다. 이제 모든 이름이 검색 가능한 데이터베이스 ICIJ에서 편집했습니다.

파나마 페이퍼스: 여파

글로벌 스캔들의 파급 효과는 빠르게 나타났습니다. Gunnlaugsson은 서류가 공개된 직후인 2016년 4월에 사임했습니다. 2017년 8월 몽골 수도 시의원 산두이 첸두렌(Sandui Tsenduren)과 아이슬란드, 파키스탄, 스페인 정치인들이 사임했다.

파나마 페이퍼에 기술된 정보와 관련된 기타 체포 및 혐의는 산발적이었습니다. 가장 심각한 경우: 우루과이에서 5명이 멕시코의 마약 카르텔을 위해 모색 포네스카가 운영하는 페이퍼 컴퍼니와 관련된 돈세탁 혐의로 체포되었습니다.

물론 유출의 가장 두드러진 피해자 중 하나는 Mossack Fonesca 자체였습니다. 이 회사는 2018년에 문을 닫았고 많은 국가에서 해당 관행에 대한 조사를 시작했습니다. 파나마 페이퍼스 유출 이후 벌금, 미납 세금 및 벌금의 형태로 1TP3조 1000억 이상이 회수되었습니다.

모든 것은 숫자로 귀결됩니다…

또한 지난 2년 동안 10개국에서 파나마 페이퍼스에 의해 촉발된 조사의 일환으로 1TP3조 1억 8500만 달러를 회수했습니다. 기업 및 개인과 관련된 전 세계 세무 조사가 아직 열려 있기 때문에 이러한 조사가 진행 중입니다. 은행은 면역되지 않았습니다. 벨기에 경찰은 고객이 1,500개 이상의 역외 회사를 설립하는 데 도움을 준 자회사가 있는 국영 은행을 급습했습니다.

법률이 제정되었습니다. 파나마는 외국 납세자에 대한 정보를 다른 국가와 공유하겠다고 약속하는 협약을 채택했습니다. 뉴질랜드에서는 추가 남용을 방지하기 위해 신탁법이 강화되었습니다. 이 나라의 외국 신탁은 새로운 법 이후 75% 하락했습니다. 영국에서는 변호사가 고객의 탈세 사실을 밝히지 않는 것을 형사 범죄로 규정하는 법이 통과되었습니다. 기업 소유주들은 이제 그러한 법을 통과시킨 80개국이 넘는 가나에서 신분을 밝혀야 합니다. 그리고 미국에서는 파나마 페이퍼가 의회에 기업 투명성 법안을 통과시키도록 영감을 주었습니다. 이제 미국 기업의 소유주들은 자신의 신원을 정부에 공개해야 합니다.

적어도 일부에게는 끝났습니다.

2017년 모색과 포네스카는 파나마 경찰이 로펌을 급습한 후 돈세탁 혐의로 체포됐다. 두 사람은 감옥에서 두 달을 보냈다.

독일은 또한 범죄 조직 운영 및 탈세 혐의로 모색과 포네스카 모두에 대해 체포 영장을 발부했지만 캐나다의 범죄인 인도법으로 인해 국내에서 직접 기소되지는 않았습니다.

이후 2018년 시작된 Mossack Fonesca 유출은 알제리에서 콜롬비아, 스위스에 이르는 국가에서 다른 혐의와 조사로 이어져 시민과 기업의 세금 준수에 큰 영향을 미쳤습니다. 독일에서는 돈세탁 수사의 일환으로 경찰이 도이체방크 본부를 적발했습니다. 핵심에서 파나마 페이퍼는 조세 피난처가 전 세계적으로 계속 증가하는 소득 불평등의 전염병으로 이어진 방법을 매우 자세하게 설명했습니다.

프라이버시 세계의 차이

프라이버시 월드 사람들에게 추가적인 익명성을 제공하고 새로운 시민권을 취득할 때 적절한 프로토콜을 보장한다는 비전으로 만들어졌습니다. 귀하의 거주지 또는 시민권 요구에 대한 법률 전략을 수립할 때 귀하의 추가 개인 정보 보호 계층이 당사 전문가에 의해 자동으로 구현됩니다. 파나마 페이퍼스는 평범한 유명인부터 유명 정치인에 이르기까지 많은 사람들을 폭로하고 법적 위험에 빠뜨렸지만 이 기사 작성 당시(2022-3월-12) 우리는 아직 우리 측에서 어떤 고객으로부터 소식을 듣지 못했습니다. Mossack Fonseca 로펌과 법적 요구 사항이 있는 일부 고객을 소개함으로써 적절한 비즈니스 관계를 유지했지만 영향을 받았습니다. 그래서 그 사람들의 정보가 유출되었습니다.

왜 전혀 영향을 받지 않았습니까?

알아낼 대답은 다음 거주지 또는 시민권 요구 사항에 대해 지금 저희 회사에 연락하는 것입니다. 당사의 컨설턴트와 법률 전문가는 귀하가 원하는 것을 달성할 뿐만 아니라 추가 수준의 내장된 개인 정보 보호를 염두에 두고 수행하는 맞춤형 솔루션을 제공하므로 비밀이 밝혀진 경우에도 그렇지 않을 수 있는 엄청난 기회가 있습니다. 노출되고 있습니다. 우리와 함께 일하고 이 시대에 얻을 수 있는 모든 법적 및 전략적 프라이버시를 얻으십시오. 우리와 함께 Privacy World가 당신의 삶에 가져올 차이를 확인하십시오!