Panama Papers: Alt hvad du behøver at vide

Indvirkningen af Panama-papirerne kunne mærkes øjeblikkeligt rundt om i verden.

I 2016 blev 11,5 millioner dokumenter lækket fra Mossack Fonesca, et advokatfirma baseret i Panama, som kastede et barskt, detaljeret lys på manøvrerne af en litani af magtfulde, rige og berømte for at beskytte deres rigdom gennem skattely.

Opførselen var uoverskuelig, alt fra hvidvask af penge og skatteunddragelse til sanktionsundvigelse. Og det meste var i direkte strid med international lov. Det var den største læk i historien, og detaljerne var så slående og monumentale, at de virkede direkte fra et filmmanuskript.

Nu, næsten seks år senere, fortsætter konsekvenserne af Panama Papers med at give genlyd. Her er hvorfor.

Panama Papers: Begyndelsen

Panama Papers var ikke kun det største dokumentlæk, der nogensinde er lavet; det fik Wikileaks informationsdump fra 2010 til at se mindre ud i sammenligning.

Organiseret af International Consortium of Investigative Journalists var undersøgelsen også et af de største journalistiske samarbejder, der nogensinde er kendt, og involverede over 350 journalister fra 80 lande.

Det var en operation, der krævede lige så meget. De kilometervis af dokumenter og et års rapportering blæste låget op på, hvad der havde været et af de mest magtfulde, men mindre kendte plænefirmaer og dets fire årtiers skruppelløse adfærd.

Med base i Panama med 35 lokationer verden over, blev Mossack Fonesca grundlagt af Ramón Fonesca og Jürgen Mossack og blev hurtigt en af de største skabere af virksomhedsstrukturer til at skjule ejerskab af aktiver, bedre kendt som shell-selskaber.

Hvad var Mossack Fonseca?

Mossack Fonesca var ret populær. Syndfloden af dokumenter afslørede, at mindst 140 kendte personer rundt om i verden, alle fra berømtheder og politikere til narkohandlere, brugte firmaet til at skjule ubehagelige forretningsaftaler og deres rigdom gennem skattely og virksomheder, som var ekstremt svære at spore.

Sådanne midler var både lovlige og ulovlige, selv for verdenseliten. Og de medrivende i deres afsløringer af de omhyggelige længder nogle af verdens mest magtfulde mennesker ville gå til for at gøre sig selv endnu mere magtfulde.

Firmaet tilbød formueforvaltningstjenester og administrerede offshorefirmaer mod et årligt gebyr. Det inkorporerede ofte virksomheder i områder som De Britiske Jomfruøer, der fungerede som offshore-jurisdiktioner.

På sit højeste havde Mossack Fonesca franchising over hele verden og opererede i skattely lige fra Isle of Man og Schweiz til Cypern. Det arbejdede i over 40 lande og var et netværk på 600 mennesker.

De lækkede Panama Papers-data involverer mere end 200.000 virksomheder, hvoraf 100.000 blev holdt på De Britiske Jomfruøer med Mossack Fonesca som registreret agent. Virksomhedsejere interagerede sjældent direkte med Mossack Fonseca, som i stedet fik forretningsinstrukser fra revisorer, trustselskaber, banker eller advokater.

De fleste af ejerne af de virksomheder, der arbejder med firmaet, kom fra Kina og Rusland, men et stort antal var også baseret i Hong Kong, Storbritannien, Schweiz og USA.

Dens undergang startede med kun to personer.

Panama Papers: Efterforskningen

Dokumenterne kom hurtigt - e-mails, pasfotos, kontoudtog og mere - til skrivebordet hos Bastian Obermayer, en journalist ved avisen München Süddeutsche Zeitung.

Kilden? Anonym, en whistleblower, en John Doe, som senere skrev, at han var motiveret til at lække dokumenterne og afsløre Mossack Fonesca for at tvinge virksomheden og dets ansatte til at tage ansvar for deres "uretfærdigheder" og deres rolle i den stadigt større indkomstulighed.

Obermayer gik sammen med kollegaen Frederick Obermayer, delte de lækkede dokumenter med ICJJ, og et hold af undersøgende journalister blev dannet. Senere blev dokumenterne delt med journalistiske partnere over hele verden.

Karakteren og omfanget af dokumenterne - og den udbredte og uhyggelige brug af offshore-skatteordninger - var straks klar. Skattely knyttet til snesevis af fremtrædende nationale ledere og hundredvis af politikere, deres forretningspartnere og familier blev afsløret for at drage fordel af offshore skattely.

Lækagen dækkede en periode med erhvervsaktivitet fra 1970'erne til foråret 2016.

Navngiv spillerne

Navnene knyttet til Panama Papers var velkendte. En ven af den russiske præsident Vladimir Putin blev afsløret for at være i centrum for en plan for at skjule russiske penge fra statsbanker offshore.

 Islands premierminister på det tidspunkt, Sigmundur Gunnlaugsson, udnyttede offshore-rigdommen. Det samme gjorde Petro Poroshenko, Ukraines daværende præsident, Pakistans premierminister Nawaz Sharif og den tidligere irakiske vicepræsident, Ayad Allawi.

En investeringsfond, der blev drevet offshore af den tidligere britiske premierminister, David Camerons far, fik alle sine papirer underskrevet af indbyggere på Bahamas, så virksomheden aldrig skulle betale skat.

Nuværende statsoverhoveder, der er nævnt i Panama Papers, omfatter Khalifa bin Zayed Al Nahyan, præsidenten for De Forenede Arabiske Emirater, og Salman, kongen af Saudi-Arabien.

Tidligere regeringschefer, der var knyttet til praksis skitseret i Panama Papers, omfattede også Silvio Berlusconi, den tidligere premierminister i Italien, Benazir Bhutto, den tidligere premierminister i Pakistan, og Mauricio Macri, den tidligere præsident i Argentina.

Selvom mange af dokumenterne ikke afslørede ulovlige handlinger, blev nogle af Mossack Fonescas shell-selskaber etableret for at unddrage sig skatter, undgå internationale sanktioner og blev brugt til bedrageri.

Alt i alt afslørede dokumenterne et netværk af velhavende mennesker, politikere og organisationer involveret i 214.000 skattely. Alle er nu navngivet i en søgbar database udarbejdet af ICIJ.

Panama Papers: The Aftermath

Følgerne af den globale skandale kom hurtigt. Gunnlaugsson trådte tilbage i april 2016, kort efter at papirerne blev frigivet. I august 2017 trådte det mongolske hovedstadsrådsmedlem Sandui Tsenduren tilbage, og det samme gjorde politikere fra Island til Pakistan og Spanien.

Andre anholdelser og sigtelser relateret til oplysningerne i Panama Papers har været sporadiske. Blandt de mest alvorlige: Fem personer i Uruguay blev anholdt på grund af anklager om hvidvaskning af penge, der involverede granatfirmaer drevet af Mossack Fonesca for et narkokartel i Mexico.

Et af de mest fremtrædende ofre for lækagen var naturligvis Mossack Fonesca selv. Firmaet blev tvunget til at lukke i 2018, og mange lande iværksatte undersøgelser af dets praksis. Mere end $1 milliard er blevet inddrevet siden Panama Papers læk i form af bøder, ubetalte skatter og bøder.

Det hele kommer ned til tal...

Derudover har 10 lande i løbet af de sidste to år inddrevet $185 millioner som en del af undersøgelser udløst af Panama Papers. Disse undersøgelser er i gang, da skatteundersøgelser rundt om i verden vedrørende virksomheder og enkeltpersoner stadig er åbne. Banker har ikke været immune. Politiet i Belgien raidede en bank drevet af staten, hvis datterselskab hjalp kunder med at oprette mere end 1.500 offshore-selskaber.

Love er blevet vedtaget. Panama vedtog en konvention, der lovede at dele oplysninger om udenlandske skatteydere med andre lande. Tillidslovene er blevet strammet i New Zealand for at forhindre yderligere misbrug; udenlandske truster i landet er faldet 75% siden den nye lov. I Det Forenede Kongerige blev der vedtaget en lov, der gør det strafbart for advokater ikke at afsløre deres klienters skatteunddragelse. Ejere af virksomheder skal nu identificere sig i Ghana, et af mere end 80 lande, der har vedtaget sådanne love. Og i USA inspirerede Panama Papers Kongressen til at vedtage Corporate Transparency Act. Nu skal ejere af amerikanske virksomheder afsløre deres identiteter til regeringen.

Det hele er forbi, i hvert fald for nogle

I 2017 blev Mossack og Fonesca anholdt på grund af anklager om hvidvaskning af penge, efter at panamansk politi havde razziaet advokatfirmaet. Parret tilbragte to måneder i fængsel.

Tyskland udstedte også en arrestordre på både Mossack og Fonesca for at drive en kriminel organisation og for skatteunddragelse, men de er ikke direkte blevet anklaget i landet på grund af udleveringslovene i Canada.

Efterfølgende Mossack Fonesca-lækager, der startede i 2018, førte til andre anklager og undersøgelser i lande lige fra Algeriet til Colombia og Schweiz, hvilket havde en enorm indflydelse på borgernes og virksomhedernes overholdelse af skattelovgivningen. I Tyskland blev Deutsche Banks hovedkvarter rejst af politiet som led i en efterforskning af hvidvaskning af penge. I sin kerne skitserede Panama Papers meget detaljeret, hvordan skattely har ført til en epidemi af indkomstulighed, der fortsætter med at stige rundt om i verden.

Forskellen i privatlivets fred

Privacy World blev skabt med visionen om at give folk yderligere lag af anonymitet, samt at sikre ordentlige protokoller, når et nyt statsborgerskab opnås. Når du opretter juridiske strategier omkring dit opholds- eller statsborgerskabsbehov, implementeres dit ekstra lag af privatliv automatisk af vores eksperter. Panama Papers afslørede og satte en masse mennesker i juridisk fare, lige fra middelmådige berømtheder til højprofilerede politikere, men fra oprettelsen af denne artikel (2022-marts-12) har vi endnu ikke hørt fra NOGEN klienter fra vores side, som var påvirket, selvom vi plejede at opretholde et anstændigt forretningsforhold med Mossack Fonseca-advokatfirmaet ved at henvise nogle af vores klienter til dem med deres juridiske behov. Så de personers oplysninger blev lækket.

Hvorfor blev de slet ikke påvirket?

Svaret for at finde ud af det er ved at kontakte vores virksomhed nu for dit næste opholds- eller statsborgerskabsbehov. Vores konsulenter og juridiske eksperter skræddersyer en løsning til dig, der ikke kun opnår det, du leder efter, men gør det med yderligere niveauer af indbygget privatliv i tankerne, så selvom hemmeligheden er ude, vil du have en enorm chance for ikke at bliver afsløret. Arbejd med os og få alt det juridiske og strategiske privatliv, du overhovedet kan opnå på denne dag og alder. Slut dig til os og se den forskel, Privacy World kan bringe til dit liv!