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Os Papéis do Panamá

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Os Panama Papers: tudo o que você precisa saber

O impacto dos Panama papers foi sentido instantaneamente em todo o mundo.

Em 2016, 11,5 milhões de documentos vazaram da Mossack Fonesca, um escritório de advocacia com sede no Panamá, que lançou uma luz dura e detalhada sobre as manobras de uma ladainha de poderosos, ricos e famosos para proteger sua riqueza por meio de paraísos fiscais.

O comportamento era insondável, tudo, desde lavagem de dinheiro e evasão fiscal até sonegação de sanções. E a maior parte foi uma violação direta do direito internacional. Foi o maior vazamento da história e os detalhes eram tão marcantes e monumentais que pareciam saídos diretamente de um roteiro de filme.

Agora, quase seis anos depois, as ramificações dos Panama Papers continuam a reverberar. Aqui está o porquê.

Panama Papers: o começo

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Os Panama Papers não foram apenas o maior vazamento de documentos já feito; fez com que o despejo de informações do Wikileaks de 2010 parecesse menor em comparação.

Organizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, a investigação também foi uma das maiores colaborações jornalísticas já conhecidas, envolvendo mais de 350 repórteres de 80 países.

Era uma operação que exigia tanto. Os quilômetros de documentos e um ano de relatórios abriram a tampa do que havia sido uma das firmas de jardinagem mais poderosas, mas menos conhecidas, e suas quatro décadas de comportamento inescrupuloso.

Com sede no Panamá e 35 locais em todo o mundo, a Mossack Fonesca foi fundada por Ramón Fonesca e Jürgen Mossack e rapidamente se tornou uma das maiores criadoras de estruturas corporativas para ocultar a propriedade de ativos, mais conhecidas como empresas de fachada.

O que foi a Mossack Fonseca?

Mossack Fonesca era bastante popular. O dilúvio de documentos revelou que pelo menos 140 figuras conhecidas em todo o mundo, desde celebridades e políticos a traficantes de drogas, usaram a empresa para esconder negócios desagradáveis e sua riqueza por meio de paraísos fiscais e empresas extremamente difíceis de rastrear.

Esses meios eram legais e ilegais, mesmo para a elite mundial. E eles eram fascinantes em suas revelações sobre os comprimentos meticulosos que algumas das pessoas mais poderosas do mundo fariam para se tornarem ainda mais poderosas.

A empresa oferecia serviços de gestão de patrimônio e administrava empresas offshore por uma taxa paga anualmente. Freqüentemente, incorporava empresas em áreas como as Ilhas Virgens Britânicas, que atuavam como jurisdições offshore.

No seu auge, a Mossack Fonesca tinha franquias em todo o mundo e operava em paraísos fiscais desde a Ilha de Man e a Suíça até Chipre. Funcionou em mais de 40 países e era uma rede de 600 pessoas.

Os dados vazados do Panama Papers envolvem mais de 200.000 empresas, 100.000 das quais foram mantidas nas Ilhas Virgens Britânicas com a Mossack Fonesca atuando como agente registrado. Os donos de empresas raramente interagiam diretamente com a Mossack Fonseca, que, em vez disso, recebia instruções comerciais de contadores, empresas fiduciárias, bancos ou advogados.

A maioria dos proprietários das empresas que trabalham com a empresa veio da China e da Rússia, mas um grande número também estava baseado em Hong Kong, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.

Sua queda começou com apenas duas pessoas.

Panama Papers: a investigação

panama papersOs documentos chegaram rapidamente - e-mails, fotos de passaporte, extratos bancários e muito mais - à mesa de Bastian Obermayer, jornalista do jornal de Munique Süddeutsche Zeitung.

A fonte? Anônimo, um denunciante, um John Doe que mais tarde escreveu que estava motivado a vazar os documentos e expor a Mossack Fonesca para forçar a empresa e seus funcionários a assumir a responsabilidade por suas “injustiças” e seu papel na crescente desigualdade de renda.

Obermayer se uniu ao colega Frederick Obermayer, compartilhou os documentos vazados com o ICJJ e uma equipe de repórteres investigativos foi formada. Posteriormente, os documentos foram compartilhados com parceiros jornalísticos de todo o mundo.

A natureza e o escopo dos documentos – e o uso generalizado e nefasto de regimes tributários offshore – ficaram imediatamente claros. Paraísos fiscais vinculados a dezenas de líderes nacionais proeminentes e centenas de políticos, seus parceiros de negócios e famílias foram revelados para tirar proveito de paraísos fiscais offshore.

O vazamento cobriu um período de atividade empresarial desde a década de 1970 até a primavera de 2016.

Nomeie os jogadores

Os nomes ligados aos Panama Papers eram familiares. Um amigo do presidente russo, Vladimir Putin, revelou estar no centro de um esquema para esconder dinheiro russo de bancos estatais offshore.

 O primeiro-ministro da Islândia na época, Sigmundur Gunnlaugsson, aproveitou a riqueza offshore. Assim como Petro Poroshenko, então presidente da Ucrânia, o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, e o ex-vice-presidente iraquiano, Ayad Allawi.

Um fundo de investimento administrado no exterior pelo pai do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron teve toda a sua papelada assinada por residentes das Bahamas para que a empresa nunca tivesse que pagar impostos.

Os atuais chefes de estado nomeados nos Panama Papers incluem Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, e Salman, rei da Arábia Saudita.

Ex-chefes de governo ligados a práticas descritas nos Panama Papers, também incluíram Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, Benazir Bhutto, ex-primeiro-ministro do Paquistão, e Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina.

Embora muitos dos documentos não revelassem ações ilegais, algumas das corporações de fachada da Mossack Fonesca foram estabelecidas para sonegar impostos, evitar sanções internacionais e foram usadas para fraudes.

Ao todo, os documentos revelaram uma rede de pessoas ricas, políticos e organizações envolvidas com 214.000 paraísos fiscais. Todos agora são nomeados em um banco de dados pesquisável compilado pelo ICIJ.

Panama Papers: as consequências

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As ramificações do escândalo global vieram rapidamente. Gunnlaugsson renunciou em abril de 2016, logo após a divulgação dos papéis. Em agosto de 2017, o membro do conselho da capital da Mongólia, Sandui Tsenduren, renunciou, assim como políticos da Islândia ao Paquistão e Espanha.

Outras prisões e acusações relacionadas às informações descritas nos Panama Papers foram esporádicas. Entre as mais graves: cinco pessoas no Uruguai foram presas por acusações de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada comandadas pela Mossack Fonesca para um cartel de drogas no México.

Claro, uma das vítimas mais proeminentes do vazamento foi a própria Mossack Fonesca. A empresa foi forçada a fechar em 2018 e muitos países iniciaram investigações sobre suas práticas. Mais de $1 bilhões foram recuperados desde o vazamento dos Panama Papers na forma de penalidades, impostos não pagos e multas.

Tudo se resume a números…

Além disso, 10 países nos últimos dois anos recuperaram $185 milhões como parte das investigações desencadeadas pelos Panama Papers. Essas investigações estão em andamento, pois as investigações fiscais em todo o mundo relacionadas a empresas e indivíduos ainda estão abertas. Os bancos não ficaram imunes. A polícia na Bélgica invadiu um banco administrado pelo Estado cuja subsidiária ajudou clientes a abrir mais de 1.500 empresas offshore.

Leis foram promulgadas. O Panamá adotou uma convenção que prometia compartilhar informações sobre contribuintes estrangeiros com outros países. As leis fiduciárias foram reforçadas na Nova Zelândia para evitar mais abusos; trusts estrangeiros no país caíram 75% desde a nova lei. No Reino Unido, foi aprovada uma lei tornando crime o fato de os advogados não revelarem a evasão fiscal de seus clientes. Proprietários de empresas agora devem se identificar em Gana, um dos mais de 80 países que aprovaram essas leis. E nos Estados Unidos, os Panama Papers inspiraram o Congresso a aprovar a Lei de Transparência Corporativa. Agora, os proprietários de empresas dos Estados Unidos devem divulgar suas identidades ao governo.

Está tudo acabado, pelo menos para alguns

Em 2017, Mossack e Fonesca foram presos por acusações de lavagem de dinheiro depois que a polícia panamenha invadiu o escritório de advocacia. A dupla passou dois meses na cadeia.

A Alemanha também emitiu um mandado de prisão para a Mossack e a Fonesca por operarem uma organização criminosa e por sonegação de impostos, mas eles não enfrentaram acusações diretas no país devido às leis de extradição do Canadá.

Os vazamentos subsequentes da Mossack Fonesca a partir de 2018 levaram a outras acusações e investigações em países que vão da Argélia à Colômbia e Suíça, tendo um enorme impacto no cumprimento das obrigações fiscais por cidadãos e empresas. Na Alemanha, a sede do Deutsche Bank foi levantada pela polícia como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. Em sua essência, os Panama Papers delinearam detalhadamente como os paraísos fiscais levaram a uma epidemia de desigualdade de renda que continua a aumentar em todo o mundo.

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mundo da privacidade foi criado com a visão de fornecer às pessoas camadas adicionais de anonimato, bem como garantir protocolos adequados quando uma nova cidadania é obtida. Ao criar estratégias legais em torno de suas necessidades de residência ou cidadania, sua camada adicional de privacidade é implementada automaticamente por nossos especialistas. Os Panama Papers expuseram e colocaram em risco legal muitas pessoas, de celebridades medíocres a políticos de alto nível, mas desde a criação deste artigo (2022-março-12) ainda não ouvimos de NENHUM cliente do nosso lado que foi afetados, embora costumássemos manter um relacionamento comercial decente com o escritório de advocacia Mossack Fonseca, encaminhando alguns de nossos clientes para eles com suas necessidades legais. Então, as informações dessas pessoas vazaram.

Por que eles não foram afetados?

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