Die Zypern-Papiere

In einer Zeit, in der die globale Einkommensungleichheit zunimmt, glauben investigative Journalisten regelmäßig dem uralten Sprichwort, dass Geld korrumpiert, und die zypriotischen Zeitungen waren da keine Ausnahme. Mit mehreren Datendumps, die Licht auf Offshore-Konten werfen, die Milliarden von Dollar vor Steuern schützen, und der Öffentlichkeit, die sich der Privilegien bewusst wird, die der reichsten Elite gewährt werden, hat Al Jazeera nun aufgedeckt, wie wohlhabende Kriminelle das System spielen, um Zugang zu EU-Märkten und Schutz zu erhalten. Im Jahr 2020 entdeckten Ermittler von Al Jazeera eine Fülle von Dokumenten im Zusammenhang mit dem Citizen Investment Program von Zypern. Durch diese Dokumente wurde deutlich, dass wohlhabende Personen aus der ganzen Welt – darunter Kriminelle und autoritäre Führer – ihren finanziellen Einfluss nutzten, um EU-Pässe zu kaufen und Zugang zu den Schutzmaßnahmen zu erhalten, die EU-Bürgern gewährt werden. Ähnlich wie die Panama Papers, Pandora Papers und Paradise Papers enthüllen die Cyprus Papers die globale Elite und ihre anhaltenden Bemühungen, die Gesetze zu umgehen, denen die gewöhnlichen Menschen verpflichtet sind. In diesem Artikel erklären wir, was die Cyprus Papers aufgedeckt haben, und erklären, warum sie so wichtig sind.

Was enthalten die Zypern-Papiere?

Die Cyprus Papers sind eine Sammlung von mehr als 2.500 durchgesickerte Dokumente die von Al Jazeera im Jahr 2020 beschafft wurden. Die Dokumente beziehen sich auf Zyperns sogenannte „Goldene Pässe”-Programm, das Personen, die eine finanzielle Investition im Land tätigen, die EU-Staatsbürgerschaft verleiht. Das 2013 eingeführte Programm hat Berichten zufolge 4 Milliarden Euro für Zypern generiert. Die durchgesickerten Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass das System von Personen mit fragwürdigem Hintergrund genutzt wurde, um Zugang zur EU zu erhalten. Insbesondere implizieren die Dokumente 119 Politiker, Geschäftsleute und Kriminelle aus 74 Ländern, die das System genutzt haben, um zypriotische Pässe zu erhalten. Die Liste der Personen, die in das System verwickelt sind Dazu gehören der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea, Teodoro Nguema Obiang Mangue, sowie der Bruder des Präsidenten von Kasachstan, Nursultan Nasarbajew. Neben Politikern und Geschäftsleuten umfasst die Liste der in das System verwickelten Personen auch Personen mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Eine der in den Dokumenten genannten Personen ist beispielsweise Vitaly Orlov, ein russischer Geschäftsmann, der in den USA wegen Geldwäsche verurteilt wurde. Die Dokumente beziehen sich auch auf eine Reihe von Personen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten sanktioniert wurden, wie Kirsan Ilyumzhinov, ein russischer Geschäftsmann, der wegen seiner Beteiligung am Syrienkonflikt sanktioniert wurde, sowie ein Mitglied der Familie bin Laden.

Warum sind die Cyprus Papers wichtig?

Die Cyprus Papers sind von Bedeutung, weil sie ein Licht darauf werfen, wie globale Eliten ihren Reichtum zum Schutz auf eine Weise nutzen können, wie es der Durchschnittsbürger nicht kann. Durch die einfache Zahlung von $2,5 Millionen wurde Kriminellen, Terroristen und Diktatoren direkter Zugang zur Welt gewährt drittgrößte Volkswirtschaft, mit dem Vorwissen, dass sie dort wahrscheinlich ihr schmutziges Geld waschen werden. Dies geschieht auch in einer Zeit, in der die Einkommensungleichheit weltweit zunimmt. In den letzten Jahren gab es eine Reihe von umfangreichen Datendumps, die die Offshore-Konten der reichsten Personen der Welt aufgedeckt haben, wie z Panama-Papiere und Paradiesische Papiere, die beide enthüllten, dass eine Reihe von Weltführern Offshore-Konten nutzten, um zu investieren und ihr Vermögen vor der Besteuerung zu verbergen. Nach der Veröffentlichung des Dokuments hat Al Jazeera festgestellt, dass die Cyprus Papers ernsthafte Fragen zur Sorgfaltspflicht der zypriotischen Behörden bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft aufwerfen. Durch die Vergabe von Pässen an jeden, der bereit ist zu zahlen, hat die zypriotische Regierung den kriminellen Elementen der Welt unwissentlich signalisiert, dass sie ihr Verhalten akzeptieren wird, solange sie Geld zum Investieren haben.

Was hat Zypern getan, um diese Probleme anzugehen?

Die Cyprus Papers kommen zu einer Zeit, in der die Europäische Union vor einer Reihe von Herausforderungen steht, darunter der Brexit, der Aufstieg des Nationalismus und die Coronavirus-Pandemie. Während sich die Europäische Union mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt, liefern die Zypern-Papiere eine wichtige Erinnerung an die Notwendigkeit von Reformen. Als Antwort hat die Europäische Kommission eine Untersuchung eingeleitet in das System, insbesondere ob Zypern in Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften gehandelt hat. In einer Erklärung sagte die Kommission, dass sie „prüfen wird, ob die Verleihung der zypriotischen Staatsangehörigkeit als Gegenleistung für Finanzinvestitionen mit den EU-Vorschriften vereinbar ist“. Die Untersuchung der Kommission dauert noch an, aber die Cyprus Papers hatten bereits eine Reihe von Auswirkungen. So stimmte beispielsweise im Oktober 2020 das Parlament des Landes dafür das Schema abschaffen, wobei die Regierung sagte, dass es durch ein „strengeres“ Programm ersetzt würde. Darüber hinaus haben eine Reihe von Personen, die im Rahmen des Programms zypriotische Pässe erhalten hatten, ihre erhalten Staatsbürgerschaften entzogen, darunter 9 russische Oligarchen, 8 Politiker, die mit der regierenden Einpartei Kambodschas verbunden sind, und 5 chinesische Geschäftsleute. Diese Zahl hat sich seither im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine entsprechend erhöht EU-Sanktionen gegen die Russische Föderation.

Reichen Zyperns Reformen aus?

Trotz rechtlicher Schritte der EU gegen das Golden Passport-System ehrte Zypern weiterhin Dutzende von Pässen, die fragwürdigen Investoren aus der ganzen Welt ausgestellt wurden. Viele dieser Personen galten als politisch exponiert, anfällig für Bestechung oder waren sogar wegen eines Verbrechens verurteilt worden. Trotzdem ist niemand gewesen wegen eines Verbrechens verurteilt als Ergebnis des Golden Passport-Programms, und die Mehrheit der Passempfänger profitiert weiterhin von den Vorteilen ihrer Investitionen. Mit Ausnahme einiger weniger Personen, die nach EU- und amerikanischem Recht sanktioniert wurden, durften praktisch alle Preisträger ihre Pässe behalten. Seit der Veröffentlichung der Papiere konnte die EU die Praxis nicht verbieten, aber Zypern hat zugesagt nicht wieder einzusetzen das Schema. Abgesehen davon bieten Malta, Belgien, Österreich, Griechenland, Italien und mehrere andere prominente europäische Länder weiterhin ähnliche Goldene Visa und Pässe an.

Das Fazit zu den Cyprus Papers

Die Cyprus Papers sind ein Paradebeispiel für investigativen Journalismus, der Macht zur Rechenschaft zieht. Indem sie ein Licht auf die düstere Welt der Offshore-Konten und Staatsbürgerschaftsregelungen werfen, haben die Cyprus Papers Druck auf die EU ausgeübt, ihre Regeln und Vorschriften zu verschärfen. Und während die Folgen noch andauern, haben die Cyprus Papers bereits eine Reihe von greifbaren Auswirkungen gehabt.

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