Os papéis de Chipre

Numa época em que a desigualdade de renda global está crescendo, os jornalistas investigativos regularmente dão crédito ao antigo provérbio de que o dinheiro corrompe e os jornais de Chipre não foram exceção. Com vários despejos de dados lançando luz sobre contas offshore que protegem bilhões de dólares de impostos e o público se tornando mais consciente dos privilégios concedidos à elite mais rica, a Al Jazeera agora expôs como criminosos ricos estão usando o sistema para acessar os mercados e proteção da UE. Em 2020, investigadores que trabalhavam para a Al Jazeera descobriram uma coleção de documentos relacionados ao Programa de Investimento Cidadão do Chipre. Por meio desses documentos, ficou claro que indivíduos ricos de todo o mundo – incluindo criminosos e líderes autoritários – estavam usando sua influência financeira para comprar passaportes da UE e obter acesso às proteções concedidas aos cidadãos da UE. Assim como os Panama Papers, Pandora Papers e Paradise Papers, os Cyprus Papers expõem a elite global e seus esforços contínuos para burlar as leis às quais as pessoas comuns estão sujeitas. Neste artigo, explicaremos o que os Cyprus Papers descobriram e detalharemos por que eles são tão importantes.

O que os papéis de Chipre contêm?

Os Cyprus Papers são uma coleção de mais de 2.500 documentos vazados que foram obtidos pela Al Jazeera em 2020. Os documentos pertencem ao chamado “Passaportes Dourados”, que concede a cidadania da UE a indivíduos que façam um investimento financeiro no país. O esquema, que foi introduzido em 2013, teria gerado € 4 bilhões para Chipre. No entanto, os documentos vazados sugerem que o esquema foi usado por indivíduos com antecedentes questionáveis para obter acesso à UE. Especificamente, os documentos implicam 119 políticos, empresários e criminosos de 74 países que usaram o esquema para obter passaportes cipriotas. A lista de pessoas envolvidas no esquema inclui o filho do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, bem como o irmão do Presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev. Além de políticos e empresários, a lista de envolvidos no esquema também inclui pessoas ligadas ao crime organizado. Por exemplo, um dos indivíduos mencionados nos documentos é Vitaly Orlov, um empresário russo condenado por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Os documentos também implicam um número de indivíduos sancionados pelo governo dos Estados Unidos, como Kirsan Ilyumzhinov, um empresário russo sancionado por seu envolvimento no conflito sírio, bem como um membro da família Bin Laden.

Por que os papéis de Chipre são importantes?

Os Cyprus Papers são importantes porque iluminam como as elites globais são capazes de alavancar sua riqueza para proteção de uma forma que os cidadãos comuns não conseguem. Pagando simplesmente $2,5 milhões, criminosos, terroristas e ditadores tiveram acesso direto ao mundo terceira maior economia, com a presciência de que provavelmente lavarão seu dinheiro sujo lá. Isso também ocorre em um momento em que a desigualdade de renda está crescendo globalmente. Nos últimos anos, houve uma série de despejos de dados substanciais que revelaram as contas offshore dos indivíduos mais ricos do mundo, como o Papéis do Panamá e Papéis do Paraíso, que revelaram que vários líderes mundiais estavam usando contas offshore para investir e esconder sua riqueza dos impostos. Após a publicação do documento, a Al Jazeera observou que os Cyprus Papers levantam sérias questões sobre a devida diligência realizada pelas autoridades cipriotas ao conceder a cidadania. Ao conceder passaportes a qualquer pessoa disposta a pagar, o governo cipriota involuntariamente sinalizou aos elementos criminosos do mundo que aceitará seu comportamento, desde que tenham dinheiro para investir.

O que Chipre fez para resolver esses problemas?

Os Cyprus Papers chegam em um momento em que a União Europeia enfrenta uma série de desafios, incluindo o Brexit, a ascensão do nacionalismo e a pandemia de coronavírus. À medida que a União Européia enfrenta esses desafios, os Cyprus Papers fornecem um lembrete importante da necessidade de reforma. Em resposta, a Comissão Europeia lançou uma investigação no esquema, especificamente se Chipre tem agido em conformidade com os regulamentos da UE. Em comunicado, a Comissão disse que vai “avaliar se a concessão da nacionalidade cipriota em troca de investimentos financeiros está de acordo com as regras da UE”. A investigação da Comissão ainda está em andamento, mas os Cyprus Papers já tiveram várias repercussões. Por exemplo, em outubro de 2020, o parlamento do país votou a favor abolir o esquema, com o governo dizendo que seria substituído por um programa “mais rigoroso”. Além disso, vários indivíduos que obtiveram passaportes cipriotas através do esquema tiveram seus cidadanias revogadas, incluindo 9 oligarcas russos, 8 políticos ligados ao partido único governante do Camboja e 5 empresários chineses. Desde então, esse número aumentou após a invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com Sanções da UE contra a Federação Russa.

As reformas de Chipre são suficientes?

Apesar das ações legais tomadas pela UE contra o esquema Golden Passport, Chipre continuou a honrar dezenas de passaportes concedidos a investidores questionáveis de todo o mundo. Muitos desses indivíduos foram considerados politicamente expostos, propensos a suborno ou mesmo condenados por um crime. Apesar disso, ninguém foi condenado por um crime como resultado do programa Passaporte Dourado e a maioria dos beneficiários do passaporte continua a usufruir dos benefícios dos seus investimentos. Com exceção de alguns poucos indivíduos sancionados pela legislação da UE e dos Estados Unidos, praticamente todos os premiados foram autorizados a manter seus passaportes. Desde que os Documentos foram publicados, a UE não conseguiu proibir a prática, mas Chipre prometeu não restabelecer o esquema. Dito isto, porém, Malta, Bélgica, Áustria, Grécia, Itália e vários outros países europeus proeminentes continuam a oferecer vistos e passaportes Golden semelhantes.

A linha inferior sobre os papéis de Chipre

Os Cyprus Papers são um excelente exemplo de jornalismo investigativo que responsabiliza o poder. Ao iluminar o mundo obscuro das contas offshore e esquemas de cidadania, os Cyprus Papers pressionaram a UE a endurecer suas regras e regulamentos. E enquanto as consequências ainda estão em andamento, os Cyprus Papers já tiveram uma série de impactos tangíveis.

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