Les papiers chypriotes

À une époque où l'inégalité mondiale des revenus augmente, les journalistes d'investigation prêtent régulièrement foi au proverbe séculaire selon lequel l'argent corrompt et les journaux chypriotes ne font pas exception. Avec de multiples vidages de données mettant en lumière des comptes offshore protégeant des milliards de dollars de la fiscalité et le public devenant plus conscient des privilèges accordés à l'élite la plus riche, Al Jazeera a maintenant révélé comment les criminels fortunés jouent le système pour accéder aux marchés et à la protection de l'UE. En 2020, des enquêteurs travaillant pour Al Jazeera ont découvert une mine de documents liés au programme d'investissement citoyen de Chypre. Grâce à ces documents, il est devenu clair que des personnes fortunées du monde entier, y compris des criminels et des dirigeants autoritaires, utilisaient leur influence financière pour acheter des passeports européens et accéder aux protections accordées aux citoyens de l'UE. Tout comme les Panama Papers, les Pandora Papers et les Paradise Papers, les Cyprus Papers exposent l'élite mondiale et leurs efforts continus pour contourner les lois auxquelles les gens ordinaires sont redevables. Dans cet article, nous expliquerons ce que les Cyprus Papers ont découvert et expliquerons pourquoi ils sont si importants.

Que contiennent les papiers chypriotes ?

The Cyprus Papers est une collection de plus de 2 500 documents divulgués qui ont été obtenus par Al Jazeera en 2020. Les documents concernent le soi-disant "Passeports dorés», qui accorde la citoyenneté de l'UE aux personnes qui réalisent un investissement financier dans le pays. Le régime, qui a été introduit en 2013, aurait généré 4 milliards d'euros pour Chypre. Cependant, les documents divulgués suggèrent que le système a été utilisé par des personnes aux antécédents douteux pour accéder à l'UE. Plus précisément, les documents impliquent 119 politiciens, hommes d'affaires et criminels de 74 pays qui ont utilisé le système pour obtenir des passeports chypriotes. La liste de les personnes impliquées dans le régime comprend le fils du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ainsi que le frère du président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. En plus des politiciens et des hommes d'affaires, la liste des personnes impliquées dans le stratagème comprend également des personnes ayant des liens avec le crime organisé. Par exemple, l'une des personnes nommées dans les documents est Vitaly Orlov, un homme d'affaires russe qui a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis. Les documents impliquent également un certain nombre d'individus sanctionnés par le gouvernement américain, comme Kirsan Ilyumzhinov, un homme d'affaires russe sanctionné pour son implication dans le conflit syrien, ainsi qu'un membre de la famille Ben Laden.

Pourquoi les papiers chypriotes sont-ils importants ?

Les Cyprus Papers sont importants parce qu'ils mettent en lumière la façon dont les élites mondiales peuvent tirer parti de leur richesse pour se protéger d'une manière que les citoyens moyens ne peuvent pas. En payant simplement $2,5 millions, les criminels, les terroristes et les dictateurs ont obtenu un accès direct au monde troisième économie, sachant d'avance qu'ils sont susceptibles d'y blanchir leur argent sale. Cela survient également à un moment où l'inégalité des revenus augmente à l'échelle mondiale. Ces dernières années, il y a eu un certain nombre de décharges de données importantes qui ont découvert les comptes offshore des individus les plus riches du monde, tels que le Papiers de Panama et Papiers paradisiaques, qui ont tous deux révélé qu'un certain nombre de dirigeants mondiaux utilisaient des comptes offshore pour investir et cacher leur richesse à l'impôt. À la suite de la publication du document, Al Jazeera a noté que les Cyprus Papers soulevaient de sérieuses questions sur la diligence raisonnable exercée par les autorités chypriotes lors de l'octroi de la citoyenneté. En accordant des passeports à toute personne disposée à payer, le gouvernement chypriote a involontairement signalé aux éléments criminels du monde qu'il acceptera leur comportement tant qu'ils auront de l'argent à investir.

Qu'a fait Chypre pour résoudre ces problèmes ?

Les Cyprus Papers interviennent à un moment où l'Union européenne est confrontée à un certain nombre de défis, notamment le Brexit, la montée du nationalisme et la pandémie de coronavirus. Alors que l'Union européenne est aux prises avec ces défis, les Documents chypriotes rappellent de manière importante la nécessité d'une réforme. En réponse, la Commission européenne a lancé une enquête dans le régime, en particulier si Chypre a agi conformément aux réglementations de l'UE. Dans un communiqué, la Commission a déclaré qu'elle "évaluera si l'octroi de la nationalité chypriote en échange d'investissements financiers est conforme aux règles de l'UE". L'enquête de la Commission est toujours en cours, mais les Cyprus Papers ont déjà eu un certain nombre de répercussions. Par exemple, en octobre 2020, le parlement du pays a voté pour supprimer le régime, le gouvernement déclarant qu'il serait remplacé par un programme "plus strict". En outre, un certain nombre de personnes qui avaient obtenu des passeports chypriotes dans le cadre de ce système ont eu leur citoyennetés révoquées, dont 9 oligarques russes, 8 hommes politiques liés au parti unique au pouvoir au Cambodge et 5 hommes d'affaires chinois. Ce nombre a depuis augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie conformément à Sanctions de l'UE contre la Fédération de Russie.

Les réformes de Chypre sont-elles suffisantes ?

Malgré les actions en justice intentées par l'UE contre le programme Golden Passport, Chypre a continué d'honorer des dizaines de passeports accordés à des investisseurs douteux du monde entier. Bon nombre de ces personnes étaient considérées comme politiquement exposées, sujettes à la corruption ou avaient même été reconnues coupables d'un crime. Néanmoins, personne n'a été reconnu coupable d'un crime grâce au programme Golden Passport et la majorité des détenteurs de passeports continuent de profiter des avantages de leurs investissements. À l'exception de quelques personnes sanctionnées par la législation européenne et américaine, pratiquement tous les lauréats ont été autorisés à conserver leur passeport. Depuis la publication des documents, l'UE n'a pas été en mesure d'interdire cette pratique, mais Chypre a promis ne pas réintégrer le schéma. Cela étant dit, Malte, la Belgique, l'Autriche, la Grèce, l'Italie et plusieurs autres pays européens de premier plan continuent d'offrir des visas et passeports dorés similaires.

L'essentiel sur les papiers chypriotes

Les Cyprus Papers sont un excellent exemple de journalisme d'investigation tenant le pouvoir responsable. En mettant en lumière le monde trouble des comptes offshore et des régimes de citoyenneté, les Cyprus Papers ont fait pression sur l'UE pour qu'elle renforce ses règles et réglementations. Et bien que les retombées se poursuivent, les Cyprus Papers ont déjà eu un certain nombre d'impacts tangibles.

La différence du monde de la confidentialité

Comme vous pouvez le voir, les gens restent clairs lorsqu'il s'agit de conserver leurs investissements (citoyenneté nouvellement acquise), quelle que soit la visibilité du programme auquel vous avez participé. Cela dit, garder votre nom hors des journaux est TOUJOURS une bonne idée. Chez Privacy World, nous faisons absolument tout pour nous assurer que, quelle que soit la fuite de votre CBI ou d'autres programmes approuvés par le gouvernement, vous avez été impliqué ; votre nom n'apparaîtra jamais nulle part et que votre identité est protégée. En devenant notre client, vous profiterez de ce privilège qui va bien au-delà de la simple commercialisation des programmes CBI auprès de vous. Nous évaluons votre cas individuel et vous fournissons des solutions personnalisées qui créeront la protection d'identité ultime pour vous et votre famille. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous menons nos affaires ? En savoir plus sur notre philosophie de "Pensez petit, VOYEZ GRAND !“.

Nous avons actuellement AUCUN CLIENT aurait été exposé dans cette fuite.

Pourquoi n'ont-ils pas été touchés du tout?

La réponse à cette question est de contacter notre société dès maintenant pour votre prochain besoin de résidence ou de citoyenneté. Nos consultants et experts juridiques adaptent sur mesure une solution pour vous qui non seulement réalise ce que vous recherchez, mais le fait avec des niveaux supplémentaires de confidentialité intégrée à l'esprit afin que même si le secret est révélé, vous aurez une énorme chance de ne pas être exposé. Travaillez avec nous et obtenez toute la confidentialité juridique et stratégique que vous pouvez atteindre à ce jour. Rejoignez-nous et voyez la différence que Privacy World peut apporter à votre vie !