塞浦路斯文件

在全球收入不平等加劇的時代，調查記者經常相信金錢會腐蝕這句古老的諺語，塞浦路斯的報紙也不例外。隨著多個數據轉儲揭示了離岸賬戶為數十億美元避稅以及公眾越來越意識到賦予最富有精英的特權，半島電視台現在揭露了富有的犯罪分子如何利用該系統進入歐盟市場和保護。 2020 年，為半島電視台工作的調查人員發現了大量與塞浦路斯公民投資計劃有關的文件。通過這些文件，可以清楚地看出，來自世界各地的富人——包括罪犯和獨裁領導人——正在利用他們的金融影響力購買歐盟護照，並獲得給予歐盟公民的保護。 就像巴拿馬文件、潘多拉文件和天堂文件一樣，塞浦路斯文件揭露了全球精英以及他們為規避普通人所遵守的法律所做的持續努力。在本文中，我們將解釋塞浦路斯文件所揭示的內容，並分析它們為何如此重要。

塞浦路斯文件包含什麼？

塞浦路斯文件是超過 2,500 份洩露文件 半島電視台在 2020 年獲得了這些文件。這些文件與塞浦路斯所謂的“黃金護照”計劃，向在該國進行金融投資的個人授予歐盟公民身份。據報導，該計劃於 2013 年推出，為塞浦路斯帶來了 40 億歐元的收入。然而，洩露的文件表明，該計劃已被背景可疑的個人用來進入歐盟。具體來說，文件涉及 119名政客、商人和罪犯 來自 74 個使用該計劃獲得塞浦路斯護照的國家。的名單 涉及該計劃的個人 包括赤道幾內亞總統特奧多羅·恩圭馬·奧比昂·曼格的兒子，以及哈薩克斯坦總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的弟弟。除了政治家和商人，參與該計劃的個人名單還包括與有組織犯罪有聯繫的個人。例如，文件中提到的個人之一是維塔利·奧爾洛夫 (Vitaly Orlov)，他是一位在美國被判洗錢罪的俄羅斯商人。這些文件還涉及一些受到美國政府制裁的個人，例如因捲入敘利亞衝突而受到製裁的俄羅斯商人 Kirsan Ilyumzhinov，以及本拉登家族的一名成員。

為什麼塞浦路斯文件很重要？

塞浦路斯文件很重要，因為它們揭示了全球精英如何能夠以普通公民無法做到的方式利用他們的財富來保護自己。只需支付 $250 萬，罪犯、恐怖分子和獨裁者就可以直接進入世界 第三大經濟體，並預知他們可能會在那裡洗黑錢。這也是在全球收入不平等加劇的時候發生的。近年來，出現了一些大量的數據轉儲，這些數據揭示了世界上最富有的人的離岸賬戶，例如 巴拿馬文件 和 天堂論文，這兩者都表明許多世界領導人正在使用離岸賬戶進行投資並隱藏他們的財富免稅。在該文件公佈後，半島電視台注意到塞浦路斯文件對塞浦路斯當局在授予公民身份時進行的盡職調查提出了嚴重質疑。塞浦路斯政府向任何願意付錢的人頒發護照，無意中向世界上的犯罪分子發出了一個信號，即只要他們有錢投資，它就會接受他們的行為。

塞浦路斯為解決這些問題做了什麼？

塞浦路斯文件發布之際，歐盟正面臨一系列挑戰，包括英國脫歐、民族主義抬頭和冠狀病毒大流行。在歐盟努力應對這些挑戰之際，塞浦路斯文件提醒人們改革的必要性。作為回應，歐盟委員會已 展開調查 進入該計劃，特別是塞浦路斯是否一直按照歐盟法規行事。委員會在一份聲明中表示，它將“評估授予塞浦路斯國籍以換取金融投資是否符合歐盟規則。”委員會的調查仍在進行中，但塞浦路斯文件已經產生了一些影響。例如，2020 年 10 月，該國議會投票通過 廢除該計劃，政府表示將用“更嚴格”的計劃取而代之。此外，一些通過該計劃獲得塞浦路斯護照的人已經獲得了他們的 公民身份被撤銷，包括9名俄羅斯寡頭、8名與柬埔寨執政的一黨有關聯的政客，以及5名中國商人。俄羅斯入侵烏克蘭後，這一數字有所增加 歐盟對俄羅斯聯邦的製裁.

塞浦路斯的改革是否足夠？

儘管歐盟對黃金護照計劃採取了法律行動，但塞浦路斯繼續兌現頒發給來自世界各地的可疑投資者的數十本護照。這些人中有許多人被認為在政治上暴露，容易受賄，甚至被判有罪。儘管如此，沒有人去過 被判有罪 由於黃金護照計劃，大多數護照獲得者繼續享受他們的投資收益。除了少數根據歐盟和美國法律受到製裁的個人外，幾乎所有獲獎者都被允許保留護照。自文件發表以來，歐盟一直無法禁止這種做法，但塞浦路斯已承諾 不恢復 方案。儘管如此，馬耳他、比利時、奧地利、希臘、意大利和其他幾個重要的歐洲國家繼續提供類似的黃金簽證和護照。

關於塞浦路斯文件的底線

塞浦路斯文件是調查性新聞掌握問責權的典型例子。通過照亮離岸賬戶和公民身份計劃的陰暗世界，塞浦路斯文件向歐盟施加壓力，要求其收緊其規章制度。雖然後果仍在繼續，但塞浦路斯文件已經產生了一些切實的影響。

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