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Los papeles de Chipre

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Los papeles de Chipre

En un momento en que la desigualdad mundial de ingresos está aumentando, los periodistas de investigación suelen dar crédito al antiguo proverbio de que el dinero corrompe y los periódicos de Chipre no fueron una excepción. Con múltiples volcados de datos que arrojan luz sobre las cuentas extraterritoriales que protegen miles de millones de dólares de los impuestos y el público cada vez más consciente de los privilegios otorgados a la élite más rica, Al Jazeera ahora ha expuesto cómo los delincuentes adinerados están jugando con el sistema para acceder a los mercados y la protección de la UE. En 2020, los investigadores que trabajaban para Al Jazeera descubrieron una gran cantidad de documentos relacionados con el Programa de Inversión Ciudadana de Chipre. A través de estos documentos, quedó claro que personas adineradas de todo el mundo, incluidos delincuentes y líderes autoritarios, estaban utilizando su influencia financiera para comprar pasaportes de la UE y obtener acceso a las protecciones otorgadas a los ciudadanos de la UE. Al igual que los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora y los Papeles del Paraíso, los Papeles de Chipre exponen a la élite global y sus continuos esfuerzos para eludir las leyes a las que la gente común está sujeta. En este artículo, explicaremos lo que descubrieron los Papeles de Chipre y desglosaremos por qué son tan importantes.

¿Qué contienen los papeles de Chipre?

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Los Papeles de Chipre es una colección de más de 2.500 documentos filtrados que fueron obtenidos por Al Jazeera en 2020. Los documentos pertenecen a los llamados "Pasaportes dorados”, que otorga la ciudadanía de la UE a las personas que realizan una inversión financiera en el país. Según se informa, el plan, que se introdujo en 2013, ha generado 4.000 millones de euros para Chipre. Sin embargo, los documentos filtrados sugieren que el esquema ha sido utilizado por personas con antecedentes cuestionables para obtener acceso a la UE. Específicamente, los documentos implican 119 políticos, empresarios y delincuentes de 74 países que han utilizado el esquema para obtener pasaportes chipriotas. La lista de personas implicadas en el esquema incluye al hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, así como al hermano del Presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev. Además de políticos y empresarios, la lista de personas implicadas en el esquema también incluye personas con vínculos con el crimen organizado. Por ejemplo, una de las personas nombradas en los documentos es Vitaly Orlov, un empresario ruso que ha sido condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos. Los documentos también implican a varias personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, como Kirsan Ilyumzhinov, un empresario ruso sancionado por su participación en el conflicto sirio, así como un miembro de la familia bin Laden.

¿Por qué importan los papeles de Chipre?

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Los Papeles de Chipre son importantes porque arrojan luz sobre cómo las élites globales pueden aprovechar su riqueza para protegerse de una manera que los ciudadanos promedio no pueden. Simplemente pagando $2.5 millones, criminales, terroristas y dictadores han obtenido acceso directo a los recursos del mundo. tercera economía más grande, con el conocimiento previo de que es probable que allí laven su dinero sucio. Esto también llega en un momento en que la desigualdad de ingresos está creciendo a nivel mundial. En los últimos años, ha habido una serie de volcados de datos sustanciales que han descubierto las cuentas extraterritoriales de las personas más ricas del mundo, como el Documentos de Panamá y Papeles del paraíso, que reveló que varios líderes mundiales estaban utilizando cuentas en el extranjero para invertir y ocultar su riqueza de los impuestos. Tras la publicación del documento, Al Jazeera ha señalado que los Papeles de Chipre plantean serias dudas sobre la diligencia debida llevada a cabo por las autoridades chipriotas al conceder la ciudadanía. Al otorgar pasaportes a cualquiera que esté dispuesto a pagar, el gobierno chipriota ha señalado sin darse cuenta a los elementos criminales del mundo que aceptará su comportamiento siempre que tengan dinero para invertir.

¿Qué ha hecho Chipre para abordar estos problemas?

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Los Papeles de Chipre llegan en un momento en que la Unión Europea se enfrenta a una serie de desafíos, incluido el Brexit, el auge del nacionalismo y la pandemia de coronavirus. Mientras la Unión Europea se enfrenta a estos desafíos, los Papeles de Chipre constituyen un importante recordatorio de la necesidad de reforma. En respuesta, la Comisión Europea ha inició una investigación en el esquema, específicamente si Chipre ha estado actuando de conformidad con las regulaciones de la UE. En un comunicado, la Comisión dijo que “evaluará si la concesión de la nacionalidad chipriota a cambio de inversiones financieras se ajusta a las normas de la UE”. La investigación de la Comisión aún está en curso, pero los Papeles de Chipre ya han tenido una serie de repercusiones. Por ejemplo, en octubre de 2020, el parlamento del país votó a favor abolir el esquema, y el gobierno dijo que sería reemplazado por un programa "más estricto". Además, varias personas que habían obtenido pasaportes chipriotas a través del sistema han tenido sus ciudadanías revocadas, incluidos 9 oligarcas rusos, 8 políticos vinculados al partido único gobernante de Camboya y 5 empresarios chinos. Desde entonces, este número ha aumentado a raíz de la invasión rusa de Ucrania de acuerdo con Sanciones de la UE contra la Federación de Rusia.

¿Son suficientes las reformas de Chipre?

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A pesar de las acciones legales emprendidas por la UE contra el programa Golden Passport, Chipre siguió aceptando docenas de pasaportes otorgados a inversores cuestionables de todo el mundo. Muchas de estas personas se consideraban políticamente expuestas, propensas al soborno o incluso habían sido condenadas por un delito. Sin embargo, nadie ha sido Convicto de un crimen como resultado del programa Golden Passport y la mayoría de los beneficiarios del pasaporte continúan disfrutando de los beneficios de sus inversiones. A excepción de unas pocas personas seleccionadas sancionadas por la legislación estadounidense y de la UE, a prácticamente todos los premiados se les ha permitido conservar sus pasaportes. Desde que se publicaron los Documentos, la UE no ha podido prohibir la práctica, pero Chipre ha prometido no reincorporarse el esquema. Sin embargo, dicho esto, Malta, Bélgica, Austria, Grecia, Italia y varios otros países europeos prominentes continúan ofreciendo visas y pasaportes dorados similares.

El resultado final sobre los papeles de Chipre

Los Papeles de Chipre son un excelente ejemplo de periodismo de investigación que hace que el poder rinda cuentas. Al arrojar luz sobre el turbio mundo de las cuentas extraterritoriales y los esquemas de ciudadanía, los Papeles de Chipre han presionado a la UE para que endurezca sus normas y reglamentos. Y aunque las consecuencias continúan, los Papeles de Chipre ya han tenido una serie de impactos tangibles.

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