塞浦路斯文件

在全球收入不平等加剧的时代，调查记者经常相信金钱会腐蚀这句古老的谚语，塞浦路斯的报纸也不例外。随着多个数据转储揭示了离岸账户为数十亿美元避税以及公众越来越意识到赋予最富有精英的特权，半岛电视台现在揭露了富有的犯罪分子如何利用该系统进入欧盟市场和保护。 2020 年，为半岛电视台工作的调查人员发现了大量与塞浦路斯公民投资计划有关的文件。通过这些文件，可以清楚地看出，来自世界各地的富人——包括罪犯和独裁领导人——正在利用他们的金融影响力购买欧盟护照，并获得给予欧盟公民的保护。 就像巴拿马文件、潘多拉文件和天堂文件一样，塞浦路斯文件揭露了全球精英以及他们为规避普通人所遵守的法律所做的持续努力。在本文中，我们将解释塞浦路斯文件所揭示的内容，并分析它们为何如此重要。

塞浦路斯文件包含什么？

塞浦路斯文件是超过 2,500 份泄露文件 半岛电视台在 2020 年获得了这些文件。这些文件与塞浦路斯所谓的“黄金护照”计划，向在该国进行金融投资的个人授予欧盟公民身份。据报道，该计划于 2013 年推出，为塞浦路斯带来了 40 亿欧元的收入。然而，泄露的文件表明，该计划已被背景可疑的个人用来进入欧盟。具体来说，文件涉及 119名政客、商人和罪犯 来自 74 个使用该计划获得塞浦路斯护照的国家。的名单 涉及该计划的个人 包括赤道几内亚总统特奥多罗·恩圭马·奥比昂·曼格的儿子，以及哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的弟弟。除了政治家和商人，参与该计划的个人名单还包括与有组织犯罪有联系的个人。例如，文件中提到的个人之一是维塔利·奥尔洛夫 (Vitaly Orlov)，他是一位在美国被判洗钱罪的俄罗斯商人。这些文件还涉及一些受到美国政府制裁的个人，例如因卷入叙利亚冲突而受到制裁的俄罗斯商人 Kirsan Ilyumzhinov，以及本拉登家族的一名成员。

为什么塞浦路斯文件很重要？

塞浦路斯文件很重要，因为它们揭示了全球精英如何能够以普通公民无法做到的方式利用他们的财富来保护自己。只需支付 $250 万，罪犯、恐怖分子和独裁者就可以直接进入世界 第三大经济体，并预知他们可能会在那里洗黑钱。这也是在全球收入不平等加剧的时候发生的。近年来，出现了一些大量的数据转储，这些数据揭示了世界上最富有的人的离岸账户，例如 巴拿马文件 和 天堂论文，这两者都表明许多世界领导人正在使用离岸账户进行投资并隐藏他们的财富免税。在该文件公布后，半岛电视台注意到塞浦路斯文件对塞浦路斯当局在授予公民身份时进行的尽职调查提出了严重质疑。塞浦路斯政府向任何愿意付钱的人颁发护照，无意中向世界上的犯罪分子发出了一个信号，即只要他们有钱投资，它就会接受他们的行为。

塞浦路斯为解决这些问题做了什么？

塞浦路斯文件发布之际，欧盟正面临一系列挑战，包括英国脱欧、民族主义抬头和冠状病毒大流行。在欧盟努力应对这些挑战之际，塞浦路斯文件提醒人们改革的必要性。作为回应，欧盟委员会已 展开调查 进入该计划，特别是塞浦路斯是否一直按照欧盟法规行事。委员会在一份声明中表示，它将“评估授予塞浦路斯国籍以换取金融投资是否符合欧盟规则。”委员会的调查仍在进行中，但塞浦路斯文件已经产生了一些影响。例如，2020 年 10 月，该国议会投票通过 废除该计划，政府表示将用“更严格”的计划取而代之。此外，一些通过该计划获得塞浦路斯护照的人已经获得了他们的 公民身份被撤销，包括9名俄罗斯寡头、8名与柬埔寨执政的一党有关联的政客，以及5名中国商人。俄罗斯入侵乌克兰后，这一数字有所增加 欧盟对俄罗斯联邦的制裁.

塞浦路斯的改革是否足够？

尽管欧盟对黄金护照计划采取了法律行动，但塞浦路斯继续兑现颁发给来自世界各地的可疑投资者的数十本护照。这些人中有许多人被认为在政治上暴露，容易受贿，甚至被判有罪。尽管如此，没有人去过 被判有罪 由于黄金护照计划，大多数护照获得者继续享受他们的投资收益。除了少数根据欧盟和美国法律受到制裁的个人外，几乎所有获奖者都被允许保留护照。自文件发表以来，欧盟一直无法禁止这种做法，但塞浦路斯已承诺 不恢复 方案。尽管如此，马耳他、比利时、奥地利、希腊、意大利和其他几个重要的欧洲国家继续提供类似的黄金签证和护照。

关于塞浦路斯文件的底线

塞浦路斯文件是调查性新闻掌握问责权的典型例子。通过照亮离岸账户和公民身份计划的阴暗世界，塞浦路斯文件向欧盟施加压力，要求其收紧其规章制度。虽然后果仍在继续，但塞浦路斯文件已经产生了一些切实的影响。

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