De Cyprus Papers

In een tijd waarin de inkomensongelijkheid wereldwijd toeneemt, hechten onderzoeksjournalisten regelmatig geloof aan het eeuwenoude spreekwoord dat geld corrumpeert en de Cypriotische kranten vormden hierop geen uitzondering. Met meerdere gegevensdumps die licht werpen op offshore-rekeningen die miljarden dollars beschermen tegen belastingheffing en het publiek zich meer bewust wordt van de privileges die worden verleend aan de rijkste elite, heeft Al Jazeera nu blootgelegd hoe rijke criminelen het systeem spelen om toegang te krijgen tot EU-markten en bescherming. In 2020 ontdekten onderzoekers van Al Jazeera een schat aan documenten met betrekking tot het burgerinvesteringsprogramma van Cyprus. Door deze documenten werd duidelijk dat rijke individuen van over de hele wereld - inclusief criminelen en autoritaire leiders - hun financiële macht gebruikten om EU-paspoorten te kopen en toegang te krijgen tot de bescherming die aan EU-burgers wordt verleend. Net als de Panama Papers, Pandora Papers en Paradise Papers, leggen de Cyprus Papers de wereldwijde elite bloot en hun voortdurende inspanningen om de wetten te omzeilen waaraan gewone mensen verplicht zijn. In dit artikel leggen we uit wat de Cyprus Papers hebben onthuld en waarom ze zo belangrijk zijn.

Wat staat er in de Cypriotische papieren?

De Cyprus Papers is een verzameling van meer dan 2.500 gelekte documenten die in 2020 door Al Jazeera zijn verkregen. De documenten hebben betrekking op de zogenaamde “Gouden paspoorten”-regeling, die het EU-burgerschap verleent aan personen die een financiële investering in het land doen. De regeling, die in 2013 werd ingevoerd, heeft naar verluidt 4 miljard euro opgeleverd voor Cyprus. Uit de gelekte documenten blijkt echter dat personen met een twijfelachtige achtergrond de regeling hebben gebruikt om toegang tot de EU te krijgen. Concreet impliceren de documenten 119 politici, zakenmensen en criminelen uit 74 landen die de regeling hebben gebruikt om Cypriotische paspoorten te verkrijgen. De lijst van individuen die betrokken zijn bij de regeling omvat de zoon van de president van Equatoriaal-Guinea, Teodoro Nguema Obiang Mangue, evenals de broer van de president van Kazachstan, Nursultan Nazarbayev. Naast politici en zakenlieden bevat de lijst van personen die betrokken zijn bij de regeling ook personen die banden hebben met de georganiseerde misdaad. Zo is een van de personen die in de documenten wordt genoemd Vitaly Orlov, een Russische zakenman die in de Verenigde Staten is veroordeeld voor witwassen. De documenten impliceren ook een aantal personen die door de Amerikaanse regering zijn gesanctioneerd, zoals Kirsan Ilyumzhinov, een Russische zakenman die is gesanctioneerd vanwege zijn betrokkenheid bij het Syrische conflict, evenals een lid van de familie Bin Laden.

Waarom zijn de Cypriotische papieren van belang?

De Cyprus Papers zijn van belang omdat ze een licht werpen op hoe mondiale elites hun rijkdom kunnen gebruiken voor bescherming op een manier die de gemiddelde burger niet kan. Door simpelweg $2,5 miljoen te betalen, hebben criminelen, terroristen en dictators directe toegang gekregen tot de op twee na grootste economie, met de voorkennis dat ze daar waarschijnlijk hun vuile geld witwassen. Dit komt ook op een moment dat de inkomensongelijkheid wereldwijd toeneemt. In de afgelopen jaren zijn er een aantal substantiële datadumps geweest die de offshore-rekeningen van 's werelds rijkste individuen hebben blootgelegd, zoals de Panama-papieren en Paradijselijke papieren, waaruit beide bleek dat een aantal wereldleiders offshore-rekeningen gebruikten om te investeren en hun vermogen te verbergen voor belastingheffing. In de nasleep van de publicatie van het document heeft Al Jazeera opgemerkt dat de Cyprus Papers ernstige vragen oproepen over de due diligence die door de Cypriotische autoriteiten wordt uitgevoerd bij het verlenen van het staatsburgerschap. Door paspoorten uit te reiken aan iedereen die bereid is te betalen, heeft de Cypriotische regering ongewild het signaal afgegeven aan de criminele elementen van de wereld dat ze hun gedrag zullen accepteren zolang ze geld hebben om te investeren.

Wat heeft Cyprus gedaan om deze problemen aan te pakken?

De Cyprus Papers komen op een moment dat de Europese Unie voor een aantal uitdagingen staat, waaronder de Brexit, de opkomst van nationalisme en de pandemie van het coronavirus. Terwijl de Europese Unie met deze uitdagingen worstelt, vormen de Cyprus Papers een belangrijke herinnering aan de noodzaak van hervormingen. De Europese Commissie heeft daarop gereageerd een onderzoek gestart in de regeling, met name of Cyprus heeft gehandeld in overeenstemming met de EU-regelgeving. In een verklaring zei de Commissie dat zij "zal beoordelen of de toekenning van de Cypriotische nationaliteit in ruil voor financiële investeringen in overeenstemming is met de EU-regels". Het onderzoek van de Commissie loopt nog, maar de Cyprus Papers hebben al een aantal repercussies gehad. Zo stemde het parlement van het land in oktober 2020 voor schaf de regeling af, waarbij de regering zei dat het zou worden vervangen door een "strenger" programma. Bovendien hebben een aantal personen die via de regeling Cypriotische paspoorten hadden verkregen, hun staatsburgerschap ingetrokken, waaronder 9 Russische oligarchen, 8 politici die banden hebben met de regerende eenpartijpartij van Cambodja, en 5 Chinese zakenlieden. Dit aantal is sindsdien toegenomen in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne in overeenstemming met EU-sancties tegen de Russische Federatie.

Zijn de hervormingen van Cyprus voldoende?

Ondanks juridische stappen van de EU tegen het Gouden Paspoort-systeem, bleef Cyprus tientallen paspoorten honoreren die waren toegekend aan dubieuze investeerders van over de hele wereld. Veel van deze personen werden beschouwd als politiek prominent, vatbaar voor omkoping of waren zelfs veroordeeld voor een misdrijf. Toch is er niemand geweest veroordeeld voor een misdrijf als resultaat van het Golden Passport-programma en de meerderheid van de paspoortontvangers blijft genieten van de voordelen van hun investeringen. Met uitzondering van een select aantal personen die zijn gesanctioneerd volgens de EU- en Amerikaanse wetgeving, mogen vrijwel alle winnaars hun paspoort behouden. Sinds de Papers zijn gepubliceerd, heeft de EU de praktijk niet kunnen verbieden, maar Cyprus heeft het beloofd om niet te herstellen het schema. Dat gezegd hebbende, blijven Malta, België, Oostenrijk, Griekenland, Italië en verschillende andere prominente Europese landen vergelijkbare gouden visa en paspoorten aanbieden.

The Bottom Line over de Cyprus Papers

De Cyprus Papers zijn een goed voorbeeld van onderzoeksjournalistiek die de macht ter verantwoording roept. Door een licht te werpen op de duistere wereld van offshore-rekeningen en burgerschapsregelingen, hebben de Cyprus Papers de EU onder druk gezet om haar regels en voorschriften aan te scherpen. En hoewel de gevolgen nog steeds aan de gang zijn, hebben de Cyprus Papers al een aantal tastbare gevolgen gehad.

Het verschil in privacywereld

Zoals u kunt zien, blijven mensen duidelijk als het gaat om het behouden van hun investeringen (nieuw verworven staatsburgerschap), ongeacht hoeveel bekendheid het programma waaraan u hebt deelgenomen krijgt. Dat gezegd hebbende, is het ALTIJD een goed idee om je naam uit de kranten te houden. Hier bij Privacy World doen we er absoluut alles aan om ervoor te zorgen dat ongeacht het lek van uw CBI of andere door de overheid goedgekeurde programma's waarbij u betrokken was; uw naam zal nooit ergens verschijnen en dat uw identiteit wordt beschermd. Door onze klant te worden, geniet u van dit voorrecht dat veel verder gaat dan alleen het op de markt brengen van CBI-programma's voor u. We evalueren uw individuele geval en bieden u op maat gemaakte oplossingen die de ultieme identiteitsbescherming voor u en uw gezin zullen creëren. Meer weten over hoe wij zaken doen? Lees meer over onze filosofie van “Denk klein, GA GROOT!“.

We hebben momenteel GEEN KLANTEN gemeld te zijn blootgesteld in dit lek.

Waarom werden ze helemaal niet getroffen?

Het antwoord om erachter te komen is door nu contact op te nemen met ons bedrijf voor uw volgende verblijfs- of burgerschapsbehoefte. Onze consultants en juridische experts maken een oplossing op maat voor u die niet alleen bereikt wat u zoekt, maar dit ook doet met extra niveaus van ingebouwde privacy in het achterhoofd, zodat zelfs als het geheim bekend is, u een enorme kans heeft om dat niet te doen. blootgesteld worden. Werk met ons samen en krijg alle juridische en strategische privacy die u in deze tijd kunt bereiken. Doe mee en zie het verschil dat Privacy World in uw leven kan brengen!