Los papeles de Panamá: todo lo que necesitas saber

Its impact was felt instantly around the world.

En 2016, se filtraron 11,5 millones de documentos de Mossack Fonesca, una firma de abogados con sede en Panamá, que arrojó una luz dura y detallada sobre las maniobras de una letanía de poderosos, ricos y famosos para proteger su riqueza a través de paraísos fiscales.

El comportamiento fue insondable, desde el lavado de dinero y la evasión de impuestos hasta la evasión de sanciones. Y la mayor parte fue una violación directa del derecho internacional. Fue la filtración más grande de la historia y los detalles fueron tan llamativos y monumentales que parecían sacados directamente de un guión de película.

Ahora, casi seis años después, las ramificaciones de los Papeles de Panamá continúan repercutiendo. Este es el por qué.

Papeles de Panamá: el comienzo

Los Papeles de Panamá no fueron solo la filtración de documentos más grande jamás realizada; hizo que el volcado de información de Wikileaks de 2010 pareciera menor en comparación.

Organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la investigación también fue una de las colaboraciones periodísticas más grandes jamás conocidas, involucrando a más de 350 reporteros de 80 países.

Era una operación que requería tanto. Los kilómetros de documentos y un año de informes destaparon lo que había sido una de las firmas de abogados más poderosas pero menos conocidas y sus cuatro décadas de comportamiento sin escrúpulos.

Con sede en Panamá y 35 ubicaciones en todo el mundo, Mossack Fonesca fue fundada por Ramón Fonesca y Jürgen Mossack y rápidamente se convirtió en uno de los mayores creadores de estructuras corporativas para ocultar la propiedad de activos, más conocidas como empresas ficticias.

Mossack Fonesca era bastante popular. La avalancha de documentos reveló que al menos 140 figuras conocidas en todo el mundo, desde celebridades y políticos hasta traficantes de drogas, utilizaron la firma para ocultar tratos comerciales desagradables y su riqueza a través de paraísos fiscales y empresas que eran extremadamente difíciles de rastrear.

Tales medios eran tanto legales como ilegales, incluso para la élite mundial. Y fueron fascinantes en sus revelaciones de los extremos meticulosos a los que llegarían algunas de las personas más poderosas del mundo para hacerse aún más poderosas.

La empresa ofrecía servicios de gestión de patrimonio y administraba empresas extraterritoriales por una tarifa pagada anualmente. A menudo incorporaba empresas en áreas como las Islas Vírgenes Británicas que actuaban como jurisdicciones extraterritoriales.

En su apogeo, Mossack Fonesca tenía franquicias en todo el mundo y operaba en paraísos fiscales que iban desde la Isla de Man y Suiza hasta Chipre. Trabajó en más de 40 países y fue una red de 600 personas.

Los datos filtrados de los Papeles de Panamá involucran a más de 200.000 empresas, 100.000 de las cuales estaban en las Islas Vírgenes Británicas con Mossack Fonesca actuando como agente registrado. Los propietarios de las empresas rara vez interactuaban directamente con Mossack Fonseca, que en cambio recibía instrucciones comerciales de contadores, sociedades fiduciarias, bancos o abogados.

La mayoría de los propietarios de las empresas que trabajaban con la firma procedían de China y Rusia, pero un gran número también tenía su sede en Hong Kong, el Reino Unido, Suiza y los Estados Unidos.

Su caída comenzó con solo dos personas.

The Investigation

Los documentos llegaron rápidamente (correos electrónicos, fotos de pasaporte, extractos bancarios y más) al escritorio de Bastian Obermayer, periodista del periódico de Munich. Süddeutsche Zeitung.

¿La fuente? Anónimo, un denunciante, un John Doe que luego escribió que estaba motivado para filtrar los documentos y exponer a Mossack Fonesca para obligar a la empresa y a sus empleados a enfrentar la responsabilidad por sus “injusticias” y su papel en la desigualdad de ingresos cada vez mayor.

Obermayer se asoció con su colega Frederick Obermayer, compartió los documentos filtrados con la CIJJ y se formó un equipo de reporteros de investigación. Más tarde, los documentos se compartieron con socios periodísticos de todo el mundo.

La naturaleza y el alcance de los documentos, y el uso generalizado y nefasto de los regímenes fiscales extraterritoriales, quedaron claros de inmediato. Se revelaron paraísos fiscales vinculados a decenas de destacados líderes nacionales y cientos de políticos, sus socios comerciales y familias para aprovechar los paraísos fiscales extraterritoriales.

La filtración cubrió un período de actividad comercial desde la década de 1970 hasta la primavera de 2016.

Los nombres vinculados a los Papeles de Panamá eran familiares. Se reveló que un amigo del presidente ruso, Vladimir Putin, estaba en el centro de un plan para ocultar el dinero ruso de los bancos estatales en el extranjero.

 El primer ministro de Islandia en ese momento, Sigmundur Gunnlaugsson, se aprovechó de la riqueza extraterritorial. Lo mismo hicieron Petro Poroshenko, entonces presidente de Ucrania, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y el exvicepresidente iraquí, Ayad Allawi.

Un fondo de inversión administrado en el extranjero por el padre del ex primer ministro británico David Cameron tenía toda su documentación firmada por residentes de las Bahamas, por lo que la empresa nunca tuvo que pagar impuestos.

Los jefes de estado actuales nombrados en los Papeles de Panamá incluyen a Khalifa bin Zayed Al Nahyan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y Salman, el Rey de Arabia Saudita.

Los exjefes de gobierno vinculados a las prácticas descritas en los Papeles de Panamá también incluyeron a Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia, Benazir Bhutto, exprimera ministra de Pakistán, y Mauricio Macri, expresidente de Argentina.

Aunque muchos de los documentos no revelaron acciones ilegales, algunas de las corporaciones ficticias de Mossack Fonesca se establecieron para evadir impuestos, evitar sanciones internacionales y se utilizaron para cometer fraude.

En total, los documentos revelaron una red de personas adineradas, políticos y organizaciones involucradas en 214.000 paraísos fiscales. Todos están ahora nombrados en un base de datos de búsqueda compilado por el ICIJ.

The Aftermath

Las ramificaciones del escándalo mundial no tardaron en llegar. Gunnlaugsson renunció en abril de 2016, poco después de que se publicaran los documentos. En agosto de 2017, el concejal de la capital de Mongolia, Sandui Tsenduren, renunció, al igual que políticos de Islandia a Pakistán y España.

Otros arrestos y cargos relacionados con la información descrita en los Papeles de Panamá han sido esporádicos. Entre los más graves: cinco personas en Uruguay fueron arrestadas por cargos de lavado de dinero que involucran compañías ficticias dirigidas por Mossack Fonesca para un cartel de drogas en México.

Por supuesto, una de las víctimas más destacadas de la filtración fue la propia Mossack Fonesca. La firma se vio obligada a cerrar en 2018 y muchos países iniciaron investigaciones sobre sus prácticas. Se han recuperado más de $1 mil millones desde la filtración de los Papeles de Panamá en forma de sanciones, impuestos no pagados y multas.

Además, 10 países en los últimos dos años han recuperado $185 millones como parte de las investigaciones desencadenadas por los Papeles de Panamá. Esas investigaciones están en curso, ya que las investigaciones fiscales en todo el mundo relacionadas con empresas e individuos aún están abiertas. Los bancos no han sido inmunes. La policía en Bélgica allanó un banco administrado por el estado cuya subsidiaria ayudó a los clientes a establecer más de 1.500 empresas extraterritoriales.

Se han promulgado leyes. Panamá adoptó una convención que prometía compartir información sobre contribuyentes extranjeros con otros países. Las leyes de fideicomiso se han endurecido en Nueva Zelanda para evitar más abusos; fideicomisos extranjeros en el país han caído 75% desde la nueva ley. En el Reino Unido, se aprobó una ley que tipifica como delito penal que los abogados no revelen la evasión fiscal de sus clientes. Los propietarios de empresas ahora deben identificarse en Ghana, uno de los más de 80 países que han aprobado tales leyes. Y en Estados Unidos, los Papeles de Panamá inspiraron al Congreso a aprobar la Ley de Transparencia Corporativa. Ahora, los dueños de empresas estadounidenses deben revelar sus identidades al gobierno.

En 2017, Mossack y Fonesca fueron arrestados por cargos de lavado de dinero luego de que la policía panameña allanara el bufete de abogados. La pareja pasó dos meses en la cárcel.

Alemania también emitió una orden de arresto tanto para Mossack como para Fonesca por operar una organización criminal y por evasión de impuestos, pero no han enfrentado cargos directamente en el país debido a las leyes de extradición en Canadá.

Subsequent Mossack Fonesca leaks starting in 2018 led to other charges and investigations in countries ranging from Algeria to Colombia and Switzerland, having a huge impact on tax compliance by citizens and companies. In Germany, Deutsche Bank head

La diferencia del mundo de la privacidad

Privacy World was created with the vision to provide people additional layers of anonymity, as well as, ensuring proper protocols when a new citizenship is obtained. When creating legal strategies around your residency or citizenship needs, your additional layer of privacy is automatically implemented by our experts. Panama Papers exposed and put in legal jeopardy a lot of people, from mediocre celebrities to high-profile politicians alike but as of the creation of this article (2022-March-12) we have yet to hear from ANY clients from our side who was affected even though we used to maintain a decent business relationship with the Mossack Fonseca law firm by referring some of our clients to them with their legal needs. So those people’s information were leaked.

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