Панамские документы: все, что вам нужно знать

Its impact was felt instantly around the world.

В 2016 году из Mossack Fonesca, юридической фирмы, базирующейся в Панаме, просочилась информация о 11,5 миллионах документов, которые проливают резкий и подробный свет на маневры множества влиятельных, богатых и знаменитых людей по защите своего богатства через налоговые убежища.

Поведение было непостижимым, от отмывания денег и уклонения от уплаты налогов до уклонения от санкций. И большая часть из них была прямым нарушением международного права. Это была самая крупная утечка в истории, а детали были настолько поразительны и монументальны, что казались прямо из сценария фильма.

Теперь, почти шесть лет спустя, разветвления Панамских документов продолжают давать о себе знать. Вот почему.

Панамские документы: начало

Панамские документы были не просто крупнейшей утечкой документов из когда-либо имевших место; по сравнению с ним информационная свалка Wikileaks 2010 года выглядит незначительной.

Расследование, организованное Международным консорциумом журналистов-расследователей, также стало одним из крупнейших когда-либо известных журналистских проектов, в котором приняли участие более 350 репортеров из 80 стран.

Это была операция, которая требовала столько же. Километры документов и отчеты за год приоткрыли завесу над одной из самых могущественных, но менее известных газонных фирм и ее четырех десятилетий недобросовестного поведения.

Компания Mossack Fonesca, базирующаяся в Панаме и имеющая 35 офисов по всему миру, была основана Рамоном Фонеской и Юргеном Моссаком и быстро стала одним из крупнейших создателей корпоративных структур, скрывающих владение активами, более известных как подставные компании.

Mossack Foneca был довольно популярен. Обилие документов показало, что по крайней мере 140 известных личностей со всего мира, от знаменитостей и политиков до торговцев наркотиками, использовали фирму, чтобы скрыть сомнительные деловые сделки и свое богатство через налоговые убежища и компании, которые было чрезвычайно трудно отследить.

Такие средства были как законными, так и незаконными даже для мировой элиты. И они захватывали в своих разоблачениях дотошные шаги, на которые пойдут некоторые из самых влиятельных людей мира, чтобы стать еще более могущественными.

Фирма предлагала услуги по управлению капиталом и управляла оффшорными фирмами за ежегодную плату. Он часто включал компании в таких областях, как Британские Виргинские острова, которые действовали как оффшорные юрисдикции.

На пике своего развития у Mossack Fonesca были франшизы по всему миру, и она работала в налоговых гаванях, начиная от острова Мэн и Швейцарии и заканчивая Кипром. Он работал более чем в 40 странах и представлял собой сеть из 600 человек.

Утечка данных Панамских документов касается более 200 000 компаний, 100 000 из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах, а Mossack Fonesca выступает в качестве зарегистрированного агента. Владельцы компаний редко взаимодействовали напрямую с Mossack Fonseca, которая вместо этого получала бизнес-инструкции от бухгалтеров, трастовых компаний, банков или юристов.

Большинство владельцев компаний, работающих с этой фирмой, были выходцами из Китая и России, но многие также базировались в Гонконге, Великобритании, Швейцарии и США.

Его падение началось всего с двух человек.

The Investigation

Документы пришли быстро — электронные письма, фотографии паспорта, банковские выписки и многое другое — на стол Бастиана Обермайера, журналиста мюнхенской газеты. Зюддойче Цайтунг.

Источник? Аноним, разоблачитель, Джон Доу, который позже написал, что он был мотивирован для утечки документов и разоблачения Mossack Fonesca, чтобы заставить компанию и ее сотрудников понести ответственность за их «несправедливость» и их роль в постоянно расширяющемся неравенстве доходов.

Обермайер объединился с коллегой Фредериком Обермайером, поделился просочившимися документами с МСЮ, и была сформирована группа журналистов-расследователей. Позже документы были переданы журналистским партнерам по всему миру.

Характер и объем документов, а также широко распространенное и гнусное использование офшорных налоговых режимов, были сразу же ясны. Было обнаружено, что налоговые убежища, связанные с десятками видных национальных лидеров и сотнями политиков, их деловыми партнерами и семьями, пользуются преимуществами офшорных налоговых убежищ.

Утечка охватила период деловой активности с 1970-х до весны 2016 года.

Имена, связанные с Панамскими документами, были знакомы. Выяснилось, что друг президента России Владимира Путина был в центре схемы по сокрытию российских денег от государственных банков в офшорах.

 В то время премьер-министр Исландии Зигмундур Гуннлаугссон воспользовался оффшорным богатством. Так же поступили Петр Порошенко, тогдашний президент Украины, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и бывший вице-президент Ирака Айяд Аллауи.

Инвестиционный фонд, управляемый офшором отцом бывшего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, имел все документы, подписанные резидентами Багамских островов, поэтому компании никогда не приходилось платить налоги.

В число нынешних глав государств, упомянутых в «панамских документах», входят Халифа бин Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, и Салман, король Саудовской Аравии.

Среди бывших глав правительств, связанных с действиями, изложенными в «Панамских документах», также были Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана, и Маурисио Макри, бывший президент Аргентины.

Хотя многие документы не раскрывают незаконных действий, некоторые подставные корпорации Mossack Fonesca были созданы для уклонения от уплаты налогов, международных санкций и использовались для мошенничества.

В целом документы выявили сеть богатых людей, политиков и организаций, связанных с 214 000 налоговых убежищ. Теперь все названы в база данных с возможностью поиска составлено ICIJ.

The Aftermath

Последствия мирового скандала наступили быстро. Гуннлаугссон ушел в отставку в апреле 2016 года, вскоре после публикации документов. В августе 2017 года член столичного совета Монголии Сандуй Цендурэн подал в отставку, как и политики от Исландии до Пакистана и Испании.

Другие аресты и обвинения, связанные с информацией, изложенной в «панамских документах», носили спорадический характер. Среди самых серьезных: пять человек в Уругвае были арестованы по обвинению в отмывании денег с участием подставных компаний, управляемых Mossack Fonesca для наркокартеля в Мексике.

Конечно, одной из самых заметных жертв утечки стала сама Mossack Fonesca. Фирма была вынуждена закрыться в 2018 году, и многие страны начали расследование ее деятельности. После утечки Панамских документов было возвращено более 1 триллиона триллионов триллионов триллионов долларов в виде штрафов, неуплаченных налогов и штрафов.

Кроме того, 10 стран за последние два года вернули $185 миллионов в рамках расследований, инициированных Панамскими документами. Эти расследования продолжаются, поскольку налоговые расследования в отношении компаний и частных лиц по всему миру все еще открыты. Банки не остались в стороне. Полиция Бельгии провела обыск в государственном банке, дочерняя компания которого помогла клиентам создать более 1500 офшорных компаний.

Законы приняты. Панама приняла конвенцию, которая обещала делиться информацией об иностранных налогоплательщиках с другими странами. Законы о трастах были ужесточены в Новой Зеландии, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления; иностранные тресты в стране упали 75% с момента принятия нового закона. В Соединенном Королевстве был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность адвокатов за сокрытие информации об уклонении от уплаты налогов их клиентами. Владельцы компаний теперь должны идентифицировать себя в Гане, одной из более чем 80 стран, принявших такие законы. А в Соединенных Штатах Панамские документы вдохновили Конгресс на принятие Закона о корпоративной прозрачности. Теперь владельцы американских компаний должны раскрыть свою личность правительству.

В 2017 году Моссак и Фонеска были арестованы по обвинению в отмывании денег после того, как панамская полиция провела обыск в юридической фирме. Пара провела два месяца в тюрьме.

Германия также выдала ордер на арест Моссака и Фонески за деятельность преступной организации и уклонение от уплаты налогов, но им не были предъявлены прямые обвинения в стране из-за законов об экстрадиции в Канаде.

Subsequent Mossack Fonesca leaks starting in 2018 led to other charges and investigations in countries ranging from Algeria to Colombia and Switzerland, having a huge impact on tax compliance by citizens and companies. In Germany, Deutsche Bank head

Разница в мире конфиденциальности

Privacy World was created with the vision to provide people additional layers of anonymity, as well as, ensuring proper protocols when a new citizenship is obtained. When creating legal strategies around your residency or citizenship needs, your additional layer of privacy is automatically implemented by our experts. Panama Papers exposed and put in legal jeopardy a lot of people, from mediocre celebrities to high-profile politicians alike but as of the creation of this article (2022-March-12) we have yet to hear from ANY clients from our side who was affected even though we used to maintain a decent business relationship with the Mossack Fonseca law firm by referring some of our clients to them with their legal needs. So those people’s information were leaked.

Почему они вообще не пострадали?

Чтобы узнать ответ, свяжитесь с нашей компанией сейчас для вашего следующего вида на жительство или гражданства. Наши консультанты и юридические эксперты разрабатывают для вас индивидуальное решение, которое не только достигает того, что вы ищете, но и делает это с дополнительными уровнями встроенной конфиденциальности, поэтому, даже если секрет раскрыт, у вас будет огромный шанс не разоблачается. Работайте с нами и получите всю юридическую и стратегическую конфиденциальность, которую вы можете получить в наши дни. Присоединяйтесь к нам и убедитесь, что Privacy World может внести изменения в вашу жизнь!